Публичное объявление компании Beijing Foton Motor Co., Ltd. об изменении состава совета директоров и генерального директора

Вход в приложение Sina Finance, поиск 【信披】 для просмотра дополнительных оценочных уровней

Код ценной бумаги: 600166 Краткое название: Фудянь Авто Номер объявления: 2026-015

Компания BAIC Foton Auto Co., Ltd.

Объявление о корректировке состава директоров и генерального директора

Совет директоров и все члены совета гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за его достоверность, точность и полноту.

1. Ситуация ухода директоров и высшего руководства

（一）Основные сведения о досрочном уходе

■

Примечание: Команды Ву Сибинь и Гу Синь, уходящие из компании, вступят в силу только после избрания новых директоров на общем собрании акционеров. В этот период, согласно законам и нормативам, Ву Сибинь продолжит выполнять обязанности директора, члена инвестиционного комитета совета и комитета по устойчивому развитию; Гу Синь продолжит выполнять обязанности члена комитета по вознаграждению и оценке, а также аудита/внутреннего контроля.

（二）Влияние ухода на компанию

В соответствии с «Законом о компаниях», «Уставом компании» и другими нормативами, уход Ву Сибиня и Гу Синь не привел к снижению числа членов совета директоров ниже установленного законом. После ухода Ву Сибиня, за исключением необходимости постепенного выхода из должности внешнего директора, он не занимает других должностей в компании; после ухода Гу Синь не занимает других должностей.

Указанные кадровые изменения не повлияют на нормальную работу компании; не существует невыполненных обязательств, и все передачи дел выполнены в соответствии с внутренними правилами, включая «Положение о уходе директоров и высшего руководства».

Ву Сибинь с марта 2021 года занимает должность директора Foton Auto, с января 2022 года — генерального директора. За время работы он руководил командой, объединял сотрудников, проявлял усердие, профессионализм и практический подход, сосредоточился на «втором старте», придерживался стратегического руководства, достиг значительных результатов в цифровой трансформации, маркетинговой экосистеме, снижении издержек по всей цепочке стоимости, реализации ESG. Совет директоров высоко оценил его преданность и вклад в развитие компании и выражает искреннюю благодарность.

Гу Синь с апреля 2021 года занимает должность директора Foton, вносил ценные предложения по корпоративному управлению, раскрытию информации, капиталовложению, а также активно способствовал продвижению важных проектов. Совет директоров высоко оценил его профессионализм и вклад в развитие компании и благодарит за усилия.

2. Ситуация по корректировке состава директоров и генерального директора

25 марта 2026 года совет директоров утвердил проект решения «Об изменениях в составе директоров и генерального директора».

Решение включает:

(1) Выдвижение Лу Чжэнхуа кандидатом в директора 10-го созыва совета.

(2) Выдвижение Чжу Лигуанга кандидатом в директора 10-го созыва совета.

(3) Назначение Лу Чжэнхуа генеральным директором на срок три года с даты принятия решения.

Пункты (1) и (2) требуют дальнейшего утверждения на внеочередном собрании акционеров Foton в 2026 году.

Лу Чжэнхуа с 2000 года работает в Foton, руководил или курировал зарубежные подразделения, научно-исследовательский институт, технологические компании, стратегические и инвестиционные направления. В настоящее время — секретарь партийной организации, заместитель генерального директора, президент зарубежного бизнес-группы, отвечает за стратегию, инвестиции, инновации, HR, глобальные технологии, продукты, интернационализацию. Он обладает твердой политической позицией, высоким уровнем компетентности, любит компанию, хорошо знает стратегию, управление и операционные процессы, обладает сильными навыками организации, координации и инноваций. Верим, что после назначения он будет добросовестно выполнять обязанности, работать усердно и прагматично, способствуя повышению конкурентоспособности и эффективности компании.

Чжу Лигуанг — текущий директор Beijing Automotive Group Co., Ltd., руководитель службы безопасности и операционного управления, имеет богатый опыт в логистике, производстве, управлении цепочками поставок. Обладает хорошими стратегическими и управленческими навыками.

Комитет по кандидатуре директоров провел специальное заседание, признал, что Лу Чжэнхуа и Чжу Лигуанг соответствуют требованиям «Закона о компаниях», «Правил листинга Шанхайской фондовой биржи», «Руководства по саморегулированию публичных компаний» и уставу. Лу Чжэнхуа соответствует требованиям для назначения директором и руководителем, Чжу Лигуанг — для назначения директором. Биографии указанных лиц приведены в приложении.

Настоящее объявление.

Компания BAIC Foton Auto Co., Ltd.

Совет директоров

25 марта 2026 года

Биография Лу Чжэнхуа

Имя: Лу Чжэнхуа Пол: муж

Национальность: хан Дата рождения: март 1977 г.

Политическая принадлежность: член КПК Образование: магистр

Последние пять лет (кроме текущей должности):

Заместитель президента, секретарь партийной организации и директор научно-исследовательского института компании BAIC Foton.

Текущие должности:

Секретарь партийной организации, заместитель генерального директора, президент зарубежного бизнес-группы.

Генеральный представитель, директор ZF Foton автоматических коробок передач (Цзянси).

Директор Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd.

Председатель и юридический представитель Beijing Foton International Automotive Co., Ltd.

Директор и юридический представитель Zhucheng Foton International Trade Co., Ltd.

Лу Чжэнхуа не связан с другими директорами, руководящим составом, фактическим контролирующим лицом или акционерами, владеющими более 5%. В настоящее время владеет 5900 акциями компании, участвовал в 7-й программе опционов для сотрудников. Не имеет запретов по «Закону о компаниях», правилам биржи или регуляторным требованиям, и соответствует квалификации для назначения директором и руководителем.

Биография Чжу Лигуанга

Имя: Чжу Лигуанг Пол: муж

Национальность: хан Дата рождения: декабрь 1972 г.

Политическая принадлежность: член КПК Образование: магистр

Последние пять лет (кроме текущей должности):

Вице-главный менеджер Beijing BAIC Penglong Automotive Service Trade Co., Ltd.

Секретарь партийной организации, директор и генеральный директор компании.

Текущие должности:

Директор Beijing Automotive Group Co., Ltd.

Председатель и юридический представитель Beijing Penglongxing Automotive Trade Co., Ltd.

Чжу Лигуанг не связан с другими директорами или руководством компании, не владеет акциями компании, соответствует требованиям для назначения директором.

Код ценной бумаги: 600166 Краткое название: Футянь Авто Номер объявления: 临2026-014

Объявление о решениях Совета директоров компании BAIC Foton Auto Co., Ltd.

Совет директоров и все члены гарантируют, что содержание данного объявления не содержит ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут ответственность за его достоверность, точность и полноту.

1. Проведение заседания Совета

16 марта 2026 года компания уведомила всех директоров по электронной почте и лично о созыве дистанционного заседания, а также о проектах решений: «Об изменениях в составе директоров и генерального директора», «Об списании активов за 2025 год», «Об увеличении лимита по валютным деривативам на 2026 год» и «Об организации второго внеочередного собрания акционеров в 2026 году». Заседание проводилось дистанционно, присутствовало 11 директоров. Соблюдены требования закона и устава.

2. Рассмотрение решений

（一）«Об изменениях в составе директоров и генерального директора»

Комитет по кандидатуре директоров провел заседание и одобрил проект решения.

К 25 марта 2026 года получено 11 действительных бюллетеней. Совет единогласно принял решение о внесении изменений: 11 голосов «за», 0 «против», 0 «воздержался».

Решение включает:

(1) Выдвижение Лу Чжэнхуа кандидатом в директора 10-го созыва.

(2) Выдвижение Чжу Лигуанга кандидатом в директора 10-го созыва.

(3) Назначение Лу Чжэнхуа генеральным директором на 3 года с даты решения.

Бывшие директора Ву Сибинь и Гу Синь освобождены от должностей. Лу Чжэнхуа больше не занимает должность заместителя генерального директора. Гу Синь больше не является директором.

Решения (1) и (2) требуют дальнейшего утверждения на собрании акционеров.

Подробности опубликованы на сайте Шанхайской биржи (www.sse.com.cn) и в СМИ.

（二）«Об списании активов за 2025 год»

Комитет по аудиту и внутреннему контролю одобрил проект решения и вынес положительное заключение.

Общая сумма списания — 16 923 258,63 юаней, полностью списана как убытки. Это не повлияет на прибыль за 2025 год.

（三）«Об увеличении лимита по валютным деривативам на 2026 год»

Комитет одобрил проект, сумма лимита увеличивается на 600 миллионов долларов или эквивалент в другой валюте. Время действия — с 1 января по 31 декабря 2026 года, с возможностью продления. Общий лимит для компании и дочерних — не более 1,2 миллиарда долларов.

（四）«Об организации второго внеочередного собрания акционеров в 2026 году»

Решение принято единогласно, дата — 10 апреля 2026 года. Подробности опубликованы на сайте биржи и в СМИ.

Настоящее объявление.

Компания BAIC Foton Auto Co., Ltd.

Совет директоров

25 марта 2026 года