Интересная история всплыла из крипто-расследований. Блокчейн-следователь ZachXBT опубликовал довольно серьёзные обвинения против одного из сотрудников платформы для трейдинга Axiom Exchange.

По его версии, старший специалист по развитию бизнеса Брукс Бауэр использовал внутренние инструменты, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным пользователей — адресам кошельков, истории транзакций и другой приватной информации. Дальше ещё интереснее: эту информацию якобы передавали небольшой группе, которая отслеживала сделки известных криптоинфлюенсеров.

В опубликованных аудиозаписях человек, предположительно Бауэр, рассказывает о возможности отследить любого пользователя платформы по реферальному коду или адресу кошелька. Особенно показательно, что он описывает, как сначала исследовал 10-20 кошельков, а потом постепенно увеличивал активность, чтобы это не выглядело подозрительно.

Стратегия была нацелена на трейдеров, известных тем, что они накапливают крупные позиции в мемкоинах из приватных адресов перед публичным продвижением токенов. Выявляя эти ранее скрытые кошельки, группа теоретически могла отслеживать паттерны и занимать позиции заранее, ожидая роста цен.

ZachXBT выявил основной кошелёк Бауэра и проследил, как средства поступали на депозитные адреса различных бирж. Правда, он честно признал, что без доступа к внутренним логам Axiom сложно с полной уверенностью доказать факт инсайдерской торговли только на основе данных блокчейна.

Компания Axiom ответила быстро. Они заявили, что потрясены и разочарованы произошедшим, ограничили доступ к соответствующим системам и обещают провести полное расследование. Axiom основана в 2024 году и уже участвует в зимней когорте Y Combinator 2025. По данным ZachXBT, платформа уже сгенерировала более 390 миллионов долларов дохода.

Этот случай снова подчёркивает, насколько важно следить за торговыми практиками и защитой данных в криптоиндустрии. Интересно, что на Polymarket ставки на виновника расследования резко сместились в сторону Axiom — объём рынка превысил 30 миллионов долларов. В начале недели лидировала платформа Meteora с 43% вероятностью, но к четвергу утром ситуация изменилась, и Axiom вышла на первое место с 35%.

Конечно, коэффициенты в прогнозных рынках отражают только настроение трейдеров, а не проверенные факты. Но история показывает, как быстро информация распространяется в крипто-сообществе и как серьёзно люди относятся к вопросам безопасности и прозрачности на трейдинг платформах.