Только что заметил довольно серьезную ситуацию. Исследователь блокчейна ZachXBT сообщил, что один из руководителей торговой платформы Axiom подозревается в злоупотреблении внутренними полномочиями и совершении довольно недобросовестных действий.

Конкретно, этот человек по имени Broox Bauer — старший специалист по развитию бизнеса в отделении Axiom в Нью-Йорке. Он использовал внутреннюю систему для доступа к конфиденциальным данным пользователей, включая права на просмотр связанных биткоин-адресов, и делился этой информацией с небольшой командой. Работа этой команды заключалась в отслеживании торговых операций известных крипто-инфлюенсеров.

Из аудиофрагмента, опубликованного ZachXBT, следует, что этот человек утверждает, что может отслеживать любого пользователя Axiom по реферальному коду, адресу кошелька или UID, а затем выяснять всю связанную с ним информацию. Он также описал довольно продуманный план: сначала исследовать от 10 до 20 кошельков, затем постепенно увеличивать активность, чтобы не вызывать подозрений.

Более того, в расследовании указано, что он в апреле и августе прошлого года делился скриншотами, показывающими приватные данные кошельков определённых трейдеров. Также команда использовала данные из внутренней системы Axiom и собирала в таблицах Google адреса кошельков нескольких крипто-ключевых лидеров мнений (KOL). Эти трейдеры известны тем, что активно накапливают мемкоины и публично продвигают их. Идентифицировав эти нераскрытые кошельки, они теоретически могли мониторить накопительные модели и заранее подготовиться к ценовым колебаниям.

ZachXBT также проследил основные кошельки Bauer, построил граф связных адресов и обнаружил, что средства поступают на депозиты в нескольких централизованных биржах. Однако он признался, что без внутренних логов Axiom трудно было бы на основе только данных блокчейна доказать внутренние инсайдерские сделки.

Официальный ответ Axiom — они «шокированы и разочарованы» этим инцидентом, уже отменили доступ к этим инструментам, пообещали продолжить расследование и привлечь виновных к ответственности. Они подчеркнули, что это не отражает позицию всей команды и что всегда ставят интересы пользователей на первое место.

Эта ситуация поднимает более глобальную проблему: с ростом масштабов крипто-трейдинга усиливается контроль за поведением и злоупотреблением данными. Посмотрите, на этой неделе ставки по этому расследованию на Polymarket превысили 30 миллионов долларов, что говорит о высокой заинтересованности рынка в подобных случаях.

Честно говоря, злоупотребление внутренними полномочиями — это красная линия для любой финансовой платформы. Доступ к конфиденциальным данным пользователей и возможностям просмотра биткоин-адресов — очень чувствительные инструменты, и их неправильное использование может иметь серьёзные последствия. Поэтому всё больше платформ усиливают внутренний аудит и управление доступами.