Несколько лет назад произошло то, что немногие в криптоиндустрии хотят признавать: случай Джимми Чжонга полностью развеял миф об анонимности в блокчейне. Этот тип украл биткоины с Silk Road еще в 2012 году, обнаружил уязвимость в коде и забрал более 51.000 BTC. Звучит как фильм, правда? Но то, что случилось потом, — действительно самое интересное.

Джимми Чжонг смог жить в роскоши в течение многих лет, и никто его не поймал. Частные самолеты, Беверли-Хиллз, наличные повсюду. Его родители были иммигрантами, которые боролись за выживание, в школе он подвергался травле, находил убежище за компьютерами и в конце концов открыл для себя Bitcoin в 2009 году. Всё изменилось для него именно тогда. Но вот что важно: Джимми совершил ошибку, которую многие недооценивают.

В 2019 году, после того как его ограбили в доме и он потерял 400.000 долларов наличными, он позвонил в полицию. Когда офицеры допросили его о деньгах, Джимми смешал 800 долларов из украденных средств с обычной KYC-транзакцией. На этом всё. Одна-единственная транзакция. ФБР начало следить за следом и обнаружило, что за этим стоит целая сеть перемещений биткоинов, которая напрямую связывала его с кражей Silk Road.

Самое удивительное в деле Джимми Чжонга заключается в том, что в течение пяти лет он не продал ни одного биткоина. Все его роскошные траты происходили из биткоинов, которые он получил легально, или из тех, которые люди считали легальными. Но когда ему понадобились наличные для инвестиции в недвижимость на 60 миллионов долларов, всё развалилось. IRS начало задавать вопросы, и цепочка судебно-следственных разбирательств наконец догнала его.

В ноябре 2021 года власти провели обыск в его доме. Где нашли биткоины? В банке попкорна Cheetos. Да, буквально: в маленьком компьютере, спрятанном внутри банки с закусками. Рядом — 700.000 долларов наличными, монеты Casascius с более чем 170 биткоинами. Всё было конфисковано.

Джимми Чжонг приговорили к одному году тюремного заключения, и многие задавались вопросом, почему за кражу миллиардов дали так мало времени. Ответ в том, что он сотрудничал, вернул большую часть средств, это было его первое преступление и оно не было насильственным. Но настоящее наказание было не в тюрьме.

Эта история разрушила то, во что многие в криптоиндустрии хотели верить: что блокчейн анонимен. Каждая транзакция Bitcoin навсегда фиксируется в реестре. Неважно, сколько времени пройдет — судебная экспертиза всегда находит путь. В случае Джимми Чжонга этот путь вел прямо к его двери. И это то, что всем нам стоит понять: блокчейн не забывает, и рано или поздно все перемещения выходят на свет.