Только что наткнулся на одну из самых безумных историй о криптовалютных мошенничествах, и честно говоря, это дико, насколько наглыми были эти ребята. Братья Каиии осуществили, возможно, крупнейшую криптовалютную аферу в истории Южной Африки, и вся история читается как фильм о ограблении.

Итак, в 2019 году два молодых брата по имени Раис (20) и Амир Каиии запустили платформу под названием Africrypt. Их обещание? До 10% ежедневных доходов через секретные алгоритмы и арбитражную торговлю. Звучит безумно, когда говоришь вслух, но тысячи людей поверили. И вот в чем дело — это были не безликие мошенники. Братья Каиии были очень харизматичными. Они одевались соответствующе, демонстрировали свой Lamborghini Huracán, путешествовали по миру, позиционировали себя как новых крипто-вундеркиндов. Вся эта история была чистым театром.

Но за роскошным образом жизни? Ничего реального, что бы что-то подтверждало. Ни аудитов, ни лицензий, ни реальной торговли. Только обещания и иллюзия. Деньги инвесторов полностью находились у них под контролем, без разделения с личными счетами. Позже один из инвесторов признался, что средства просто перемещались по их прихоти.

Затем наступает 13 апреля 2021 года. Africrypt отправляет письмо, в котором заявляет, что их взломали. Всё — кошельки, серверы, всё что угодно — скомпрометировано. Но тут начинается подозрительное: они умоляют инвесторов не сообщать об этом властям. Спустя несколько дней сайт исчезает, офисы пусты, номера телефонов отключены. Братья Каиии просто исчезли.

Но они не ушли с пустыми руками. Перед исчезновением они ликвидировали всё — продали Lamborghini, роскошный номер в отеле, квартиру на берегу в Дурбане. По сообщениям, они сначала сбежали в Великобританию, но настоящая хитрость заключалась в получении фальшивых документов и гражданства в Вануату. Они унесли 3,6 миллиарда рандов, примерно 240 миллионов долларов в биткоинах.

Вот тут блокчейн-аналитика их подвела: взлома не было. Все перемещения средств — внутренние переводы. Украденные криптовалюты разбросали по нескольким кошелькам, пропускали через миксеры, а затем отправляли на оффшорные платформы. Вся история с взломом — просто спектакль.

Что сделало это возможным так долго, так это то, что в Южной Африке тогда криптовалюта вообще не регулировалась. Финансовый регулятор — Financial Sector Conduct Authority — начал расследование, но у них практически не было законных оснований для действий. Братья Каиии использовали полностью серую зону.

Годами они оставались скрытными. Потом швейцарские власти начали расследование отмывания денег и проследили средства — сначала через Дубай, затем они перемешались и оказались в Цюрихе. В 2022 году Амир Каиии был арестован там, когда пытался получить доступ к кошелькам Trezor с украденными биткоинами. Но без реальных обвинений его отпустили под залог, и он заселился в роскошный отель за тысячу долларов за ночь.

Сегодня? Братья Каиии так и не вышли на публику. Большинство инвесторов так и не смогли вернуть ничего. Вся история Africrypt — это, по сути, мастер-класс о том, как в первые годы криптовалюты было идеально для мошенничества — обещания безумных доходов, образ мгновенного богатства, нулевой контроль. Но это также жесткое напоминание о том, что происходит, когда тысячи людей теряют все свои сбережения из-за двух ребят, которые знали, как играть на публике.