Партнер WLFI AB network был связан с компанией, связанной с мошенничеством в Камбодже, находящейся под санкциями.

Сообщение ME News: 9 апреля (UTC+8) AB network, которая заключила партнерство с криптопроектом World Liberty Financial, поддерживаемым Трампом, в рамках «блокчейн-тематического курортного проекта», запланированного в Тиморе-Лешти, задействует трех человек, которых после этого в США внесли в санкционные списки по линии Министерства финансов США. Сообщается, что эти лица связаны с камбоджийской Prince Group, которую обвиняют в управлении глобальной мошеннической сетью. Согласно корпоративным записям, главный акционер компании-разработчика Yang Jian был внесен в санкционный список в прошлом октябре за предполагаемое сотрудничество с CEO Prince Group Chen Zhi. Три лица, попавшие под санкции, после объявления санкций были удалены из проекта; в настоящее время нет доказательств того, что незаконные средства поступали в этот девелоперский проект, либо что AB network имеет прямую связь с Prince Group. AB network в прошлом ноябре объявила о партнерстве с World Liberty Financial и получила право использовать на своей блокчейн-платформе стейблкоин USD1. World Liberty Financial заявила, что провела due diligence в отношении AB, и сообщила, что ей не было известно о данном курортном проекте или о причастных к проекту лицах, внесенных в санкционные списки, связанных с проектом в Тиморе-Лешти; ее адвокаты заявили, что утверждения о наличии связей с фигурами из санкционного списка «не имеют под собой оснований и не соответствуют действительности». Согласно интернет-отчету ФБР за 2025 год о преступлениях в сети, в прошлом году американцы потеряли из‑за интернет-мошенничества почти 21 млрд долларов США, при этом мошенничество, связанное с криптовалютами, составило более 11 млрд долларов США. В прошлом году правительство США изъяло у Chen Zhi биткоины на сумму 15 млрд долларов США. Камбоджийские власти в январе этого года арестовали Chen Zhi и передали его Китаю. На данный момент крупнейшая общая эмиссия USD1 в блокчейне World Liberty Financial, принадлежащего AB network, составляет около 3,6 млн долларов США, при этом держателей — всего около 3000 человек. (Источник: ODAILY)