Партнер WLFI AB network был связан с компанией, связанной с мошенничеством в Камбодже, находящейся под санкциями.

Сообщение ME News: 9 апреля (UTC+8), AB network, которая сотрудничает с криптовалютным проектом World Liberty Financial, поддерживаемым Трампом, достигла договорённости о партнёрстве. В рамках запланированного в Восточном Тиморе «блокчейн‑тематического курорта» в проекте фигурируют три человека, которые после этого были внесены в санкционные списки Министерством финансов США; указанные лица связаны с камбоджийской Prince Group, которую обвиняют в управлении глобальной сетью мошенничества. Согласно данным корпоративной документации, основной акционер разработчика Yang Jian был санкционирован в прошлом октябре за предполагаемое сотрудничество с CEO Prince Group Chen Zhi. После объявления санкций трое попавших под ограничения лиц были исключены из проекта; на данный момент нет доказательств того, что в разработческий проект поступали незаконные средства, или что AB network имеет прямую связь с Prince Group. В ноябре прошлого года AB network объявила о сотрудничестве с World Liberty Financial и получила право использовать на своей блокчейн‑платформе стейблкоин USD1. World Liberty Financial заявила, что провела due diligence в отношении AB, и отметила, что ей не сообщали ни о самом проекте курорта, ни о каких-либо лицах, подпадающих под санкции, связанных с проектом в Восточном Тиморе; её юристы заявили, что утверждения о связи с подсанкционными лицами «не имеют под собой оснований и не соответствуют действительности».

По данным отчёта ФБР об интернет‑преступности за 2025 год, в США в прошлом году ущерб от кибермошенничества составил почти 21 млрд долларов, при этом ущерб от мошенничеств, связанных с криптовалютами, превысил 11 млрд долларов. В прошлом году правительство США конфисковало у Chen Zhi биткоины на сумму 15 млрд долларов. В январе этого года камбоджийские власти арестовали Chen Zhi и передали его в Китай. В настоящее время максимальная совокупная эмиссия USD1 в блокчейне World Liberty Financial, принадлежащая AB network, составляет около 3,6 млн долларов, а держателей — лишь примерно 3000 человек. (Источник: ODAILY)