Объявление о результате конвертации облигаций с привязкой к акциям и изменениях в составе акционерного капитала компании Jiangsu Tiannai Technology Co., Ltd.

Код ценной бумаги: 688116 Краткое наименование: Tianne Technology Номер объявления: 2026-026 Код конвертируемых облигаций: 118005 Краткое наименование облигаций: Tianne Convertible Bond

Объявление компании Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о результатах конвертации конвертируемых облигаций и изменении акционерного капитала

Настоящий Совет директоров и все полномочные представители компании гарантируют, что в содержании настоящего объявления не содержится никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений либо существенных упущений, и несут предусмотренную законом ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевая информация:

● Ситуация с конвертацией в текущем квартале: Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. (далее — «компания» или «Tianne Technology») направила к конвертации в отношении неопределенного круга лиц конвертируемые корпоративные облигации «Tianne Convertible Bond», начиная с 9 августа 2022 года. С 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года «Tianne Convertible Bond» всего в сумме 1,000 юаней уже были конвертированы в акции компании; количество конвертации составило 10 акций, что составляет 0.000004% от общей суммы выпущенных акций компании до конвертации «Tianne Convertible Bond».

● Сведения о накопленной конвертации: По состоянию на 31 марта 2026 года «Tianne Convertible Bond» в общей сложности на сумму 66,000 юаней были конвертированы в акции компании; количество конвертации составило 627 акций, что составляет 0.000270% от общей суммы выпущенных акций компании до конвертации «Tianne Convertible Bond».

● Сведения о непреобразованных конвертируемых облигациях: По состоянию на 31 марта 2026 года сумма конвертируемых облигаций «Tianne Convertible Bond», которые еще не были конвертированы, составляет 829,934,000 юаней; она составляет 99.9920% от общего объема выпуска «Tianne Convertible Bond».

I. Ситуация с выпуском и листингом конвертируемых облигаций

Согласно одобрению Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг документом Глава надзора по ценным бумагам [2021] 3679, компания 27 января 2022 года выпустила 8.3 млн конвертируемых облигаций для неопределенного круга лиц. Номинальная стоимость каждой облигации — 100 юаней, общий объем выпуска — 830M юаней. Срок действия конвертируемых облигаций данного выпуска составляет шесть лет с даты выпуска, то есть с 27 января 2022 года по 26 января 2028 года.

Согласно решению Шанхайской фондовой биржи по вопросам саморегулирования документом [2022] 48, облигации данного выпуска на сумму 830M юаней были допущены к торгам на Шанхайской фондовой бирже с 1 марта 2022 года. Краткое наименование облигаций — «Tianne Convertible Bond», код облигаций — «118005».

В соответствии с соответствующими положениями и условиями 《Проспекта по размещению конвертируемых облигаций для неопределенного круга лиц Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd.》, облигации «Tianne Convertible Bond» компании с 9 августа 2022 года подлежат конвертации в акции; период конвертации — с 9 августа 2022 года по 26 января 2028 года. Начальная цена конвертации «Tianne Convertible Bond» — 153.67 юаней/акция. В связи с реализацией компанией схемы распределения дивидендов по итогам 2021 года, с 5 июля 2022 года цена конвертации «Tianne Convertible Bond» была скорректирована с 153.67 юаней/акция до 153.60 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 25 июня 2022 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций в связи с распределением дивидендов за 2021 год》（номер объявления: 2022-040）。

В связи с регистрацией акций, относящихся к первому периоду реализации зарезервированной части в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2020 года и к первому периоду реализации в рамках второго периода предоставления в рамках плана стимулирования ограниченными акциями, с 21 декабря 2022 года цена конвертации была скорректирована с 153.60 юаней/акция до 153.43 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 20 декабря 2022 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций «Tianne Convertible Bond»》（номер объявления: 2022-089）。

В связи с реализацией схемы распределения дивидендов по итогам 2022 года, с 7 июля 2023 года цена конвертации «Tianne Convertible Bond» была скорректирована с 153.43 юаней/акция до 103.80 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 30 июня 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации «Tianne Convertible Bond» в связи с распределением дивидендов по итогам 2022 года》（номер объявления: 2023-054）。

В связи с регистрацией акций, относящихся ко второму периоду реализации второй второй раз в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2020 года, с 28 сентября 2023 года цена конвертации была скорректирована с 103.80 юаней/акция до 103.75 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 27 сентября 2023 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций «Tianne Convertible Bond»》（номер объявления: 2023-080）。

В связи с регистрацией акций, относящихся к третьему периоду реализации в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2020 года первой предоставленной части, к третьему периоду реализации в рамках зарезервированной предоставленной части, а также к первому периоду реализации в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года первой предоставленной части и к первому периоду реализации в рамках зарезервированной предоставленной части, с 17 января 2024 года цена конвертации была скорректирована с 103.75 юаней/акция до 103.52 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 16 января 2024 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации «Tianne Convertible Bond»》（номер объявления: 2024-003）。

В связи с реализацией схемы распределения дивидендов по итогам 2023 года, с 27 июня 2024 года цена конвертации «Tianne Convertible Bond» была скорректирована с 103.52 юаней/акция до 103.22 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 20 июня 2024 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации «Tianne Convertible Bond» в связи с реализацией распределения дивидендов по итогам 2023 года》（номер объявления: 2024-045）。

В связи с регистрацией акций, относящихся к третьему периоду реализации в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2020 года зарезервированной предоставленной части, а также акций, относящихся ко второму периоду реализации в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года первой предоставленной части и к периоду реализации в рамках зарезервированной предоставленной части, с 9 декабря 2024 года цена конвертации была скорректирована с 103.22 юаней/акция до 103.18 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 6 декабря 2024 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций «Tianne Convertible Bond»》（номер объявления: 2024-070）。

В связи с завершением регистрации акций в количестве 21,674,342 штук, дополнительно выпущенных компанией при размещении акций среди конкретных лиц, по состоянию на 14 мая 2025 года, в Китайской системе расчета и клиринга ценных бумаг с ограниченной ответственностью, Шанхайское отделение, были оформлены регистрационные процедуры; с 21 мая 2025 года цена конвертации была скорректирована с 103.18 юаней/акция до 99.26 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 20 мая 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций «Tianne Convertible Bond»》（номер объявления: 2025-040）。

В связи с реализацией схемы распределения дивидендов по итогам 2024 года, с 30 июня 2024 года цена конвертации «Tianne Convertible Bond» была скорректирована с 99.26 юаней/акция до 99.11 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 21 июня 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации «Tianne Convertible Bond» в связи с реализацией распределения дивидендов по итогам 2024 года》（номер объявления: 2025-051）。

В связи с регистрацией акций, относящихся к третьему периоду реализации в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года первой предоставленной части, с 16 октября 2025 года цена конвертации была скорректирована с 99.11 юаней/акция до 99.09 юаней/акция. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 15 октября 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о корректировке цены конвертации конвертируемых облигаций «Tianne Convertible Bond» с приостановкой и возобновлением конвертации》（номер объявления: 2025-078）。

В связи с регистрацией акций, относящихся к третьему периоду реализации в рамках плана стимулирования ограниченными акциями 2022 года зарезервированной предоставленной части, и после расчета, после завершения регистрации реализации акций в рамках упомянутого плана стимулирования ограниченными акциями цена конвертации «Tianne Convertible Bond» не изменилась. Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 22 ноября 2025 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): 《Объявление Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd. о том, что при регистрации реализации ограниченных акций на этот раз не будет корректироваться цена конвертации конвертируемых облигаций «Tianne Convertible Bond»》（номер объявления: 2025-086）。

II. Ситуация с конвертацией в настоящем периоде

Период конвертации конвертируемых облигаций «Tianne Convertible Bond», выпущенных компанией для неопределенного круга лиц, — с 9 августа 2022 года по 26 января 2028 года. С 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года «Tianne Convertible Bond» всего в сумме 1,000 юаней уже были конвертированы в акции компании; количество конвертации составило 10 акций, что составляет 0.000004% от общей суммы выпущенных акций компании до конвертации «Tianne Convertible Bond».

По состоянию на 31 марта 2026 года сумма конвертируемых облигаций «Tianne Convertible Bond», которые еще не были конвертированы, составляет 829,934,000 юаней; она составляет 99.9920% от общего объема выпуска «Tianne Convertible Bond».

III. Ситуация с изменением уставного капитала

Единица измерения: акций

■

IV. Прочее

Инвесторам, которым необходимо ознакомиться с подробной информацией о «Tianne Convertible Bond», следует обратиться к《Проспекту по размещению конвертируемых облигаций для неопределенного круга лиц Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd.》, раскрытому компанией 25 января 2022 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn).

Отдел для связи: Секретариат по ценным бумагам

Телефон: 0519-81582868

Электронная почта: stock@cnanotechnology.com

Настоящим объявляется.

Совет директоров Jiangsu Tianne Technology Co., Ltd.

2 апреля 2026 года