Пекинский электронный город, группа высоких технологий, о выполнении повседневных связанных сделок в 2025 году и прогнозе на 2026 год

Код ценной бумаги: 600658. Обозначение ценной бумаги: «电子城». Номер объявления: 临2026-010

Пекинская электронная городская группа высоких технологий с ограниченной ответственностью

Об объявлении о фактическом выполнении ежедневных связанных (аффилированных) сделок за 2025 год
и о прогнозе ежедневных связанных (аффилированных) сделок на 2026 год

Совет директоров компании и все директора гарантируют, что настоящее объявление не содержит никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, а также несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые сведения:

● Настоящий вопрос о ежедневных связанных (аффилированных) сделках не требует представления на рассмотрение общему собранию акционеров компании.

● Настоящий вопрос о ежедневных связанных (аффилированных) сделках соблюдает принципы справедливости, корректности и рыночные принципы сделок и условия; он не окажет неблагоприятного влияния на будущие финансовое положение и результаты деятельности компании, не создаст зависимости от связанных сторон и не повлияет на независимость компании.

I. Базовая ситуация по ежедневным связанным (аффилированным) сделкам

(1) Процедуры рассмотрения и утверждения ежедневных связанных (аффилированных) сделок

Пекинская электронная городская группа высоких технологий с ограниченной ответственностью (далее — «компания», включая дочерние компании в составе консолидированной отчетности) для удобства ежедневной производственной и операционной деятельности, придерживаясь принципов справедливости, открытости и честности, на основе рыночных цен и установленных правительством ориентировочных цен по таким проектам, как закупка сырья, аренда помещений, продажа продукции, предоставление услуг и т. п., планирует осуществлять повседневные операционные связанные (аффилированные) сделки с аффилированными сторонами.

Компания 1 апреля 2026 года провела заседание специального комитета независимых директоров 2026 год: первое заседание, рассмотрев и утвердив «Проект об ожидаемых ежедневных связанных (аффилированных) сделках на 2026 год». Все независимые директора единогласно согласились с данным проектом. Считая: фактическое выполнение ежедневных связанных (аффилированных) сделок компании за 2025 год и план ежедневных связанных (аффилированных) сделок на 2026 год разработаны исходя из нормальных рыночных условий сделок и соответствующих соглашений; все они необходимы для ежедневной операционной деятельности компании. По данному типу связанных сделок в качестве основы используются рыночные цены и ориентировочные цены, установленные правительством; цены справедливые; отсутствуют обстоятельства, которые могли бы нанести ущерб компании и всем акционерам, в особенности интересам миноритарных акционеров.

Компания 1 апреля 2026 года провела 7-е заседание Совета директоров XIII созыва, рассмотрев и утвердив «Проект об ожидаемых ежедневных связанных (аффилированных) сделках на 2026 год». При рассмотрении данного проекта акционерные (аффилированные) директора компании г-н Ци Чжаньён, г-н Чжан Ювэй, г-н Сун Лигун, г-н Чэнь Чжаовэнь уклонились от голосования; независимые директора г-жа Сунь Цзяньбо, г-н Инь Чжицян, г-н Лю Чжидун проголосовали «за». Совет директоров компании считает: все виды ожидаемых компанией ежедневных связанных (аффилированных) сделок в 2026 году возникают в соответствии с потребностями производственной и операционной деятельности компании, относятся к нормальным сделкам и благоприятны для оптимизации распределения ресурсов компании и повышения производственной эффективности. Ежедневные связанные (аффилированные) сделки компании с аффилированными сторонами осуществляются на справедливой и взаимовыгодной основе; они не ущемляют интересы листинговой компании и миноритарных акционеров и не окажут неблагоприятного влияния на финансовое положение компании в текущем периоде и в будущем, а также на результаты ее деятельности.

Ожидаемая сумма ежедневных связанных (аффилированных) сделок компании на 2026 год не превышает 5% от аудированной чистой стоимости активов компании за последний отчетный период, поэтому представление на рассмотрение общему собранию акционеров не требуется.

(2) Прогноз и фактическое выполнение ежедневных связанных (аффилированных) сделок за 2025 год

■

(3) Прогноз сумм и категорий ежедневных связанных (аффилированных) сделок на 2026 год

■

II. Введение в основные связанные стороны и характер связей

(1) Основные сведения о основных связанных сторонах

Контролирующий акционер: Пекинская электронная контрольная компания с ограниченной ответственностью (далее — «Пекин Электронконтроль»)

1、Название предприятия: Пекинская электронная контрольная компания с ограниченной ответственностью

2、Характер предприятия: компания с ограниченной ответственностью (госинвестирование полностью)

3、Дата основания: 8 апреля 1997 года

4、Местонахождение компании: зона A, № 6, 6-й переулок Xiliutun, район Chaoyang, Пекин

5、Законный представитель: Чжан Цзиньсож

6、Зарегистрированный капитал: 7.01B юаней

7、Единый код социального кредитования: 91110000633647998H

8、Основной бизнес: управление и эксплуатация государственных активов в рамках предоставленных полномочий; инвестиции и управление инвестициями в области телекоммуникаций, радиовещания и аудиовизуальных услуг, компьютеров и внешних устройств, а также прикладных категорий; электронных базовых сырьевых материалов и компонентов; бытовой техники и электронных изделий; электронных измерительных приборов и средств измерения; механического электротехнического оборудования; транспортной электроники; продуктов для отрасли, не относящихся к электронной отрасли; девелопмент недвижимости, аренда и продажа коммерческих помещений; управление недвижимостью.

9、Структура акционерного капитала: Пекинская компания по управлению операциями с государственным капиталом владеет 100% акций.

10、Основные финансовые данные за последний год и соответствующий период

Единица измерения: млн юаней

■

(2) Связь с листинговой компанией

Согласно «Правилам листинга акций Шанхайской фондовой биржи», Пекин Электронконтроль является контролирующим акционером и фактическим контролирующим лицом компании; Пекин Электронконтроль и его дочерние компании образуют аффилированные отношения с компанией.

Пекин Электронконтроль и множество его дочерних компаний вследствие причин, таких как совместная работа по проектам, эксплуатация индустриальных парков и технопарков, а также размещение предприятий в разрабатываемых компанией технологических индустриальных парках и т. п., имеют деловые отношения с компанией по аренде недвижимости, продаже и закупке товаров, предоставлению услуг и т. д., что образует связанные сделки. Основные ежедневные связанные (аффилированные) сделки компании в основном осуществляются с Пекином Электронконтролем и его дочерними компаниями.

(3) Анализ способности к исполнению

Пекин Электронконтроль и его дочерние компании законно продолжают существовать и ведут деятельность в нормальном режиме, финансовое положение хорошее, обладают хорошей способностью к исполнению обязательств и не являются лицами, которым вынесено решение о неисполнении обязательств.

III. Основное содержание связанных сделок и политика ценообразования

(1) Принципы ценообразования для ежедневных связанных (аффилированных) сделок: соответствующие соглашения компании с аффилированными сторонами будут подписаны, придерживаясь принципов справедливости, корректности и рыночных условий сделок, путем согласования с каждой аффилированной стороной, на основе ориентировочных цен, установленных правительством, и рыночных цен по различным категориям услуг, включая аренду помещений, услуги по управлению имуществом, услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию и т. д.; стороны сделки определят метод ценообразования в соответствии с конкретными обстоятельствами по соответствующим связанным сделкам и укажут его в конкретных контрактах по связанным сделкам.

(2) Подписание соглашений о связанных сделках: компания и дочерние компании в зависимости от фактических потребностей производственной и операционной деятельности подписывают с аффилированными сторонами соглашения о связанных сделках по каждой сфере бизнеса в соответствии с фактом возникновения соответствующих видов дел.

IV. Цель связанных сделок и влияние на листинговую компанию

Ожидаемые компанией на 2026 год различные виды ежедневных связанных (аффилированных) сделок возникают в соответствии с потребностями производственной и операционной деятельности компании, относятся к нормальным сделкам и благоприятны для оптимизации распределения ресурсов компании и повышения производственной эффективности. Ежедневные связанные (аффилированные) сделки компании с аффилированными сторонами осуществляются на справедливой и взаимовыгодной основе; они не ущемляют интересы листинговой компании и миноритарных акционеров и не окажут неблагоприятного влияния на финансовое положение компании в текущем периоде и в будущем, а также на результаты ее деятельности; они не создадут зависимости от аффилированных сторон и не повлияют на независимость компании.

Настоящим объявляется.

Пекинская электронная городская группа высоких технологий с ограниченной ответственностью

Совет директоров

1 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 600658. Обозначение ценной бумаги: «电子城». Номер объявления: 临2026-009

Пекинская электронная городская группа высоких технологий с ограниченной ответственностью

Решение 7-го заседания Совета директоров XIII созыва

Совет директоров компании и все директора гарантируют, что настоящее объявление не содержит никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, а также несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Пекинская электронная городская группа высоких технологий с ограниченной ответственностью (далее — «компания») 7-е заседание Совета директоров XIII созыва провела 1 апреля 2026 года в конференц-зале компании. Уведомление о заседании и соответствующие документы были направлены членам Совета директоров за 5 дней до даты проведения заседания в письменной форме, по электронной почте и путем личной доставки. Количество директоров по списку: 7 человек; фактически присутствовали: 7 человек. Руководящие сотрудники компании и главный юрисконсульт присутствовали на заседании. Заседание вел председатель Совета директоров г-н Ци Чжаньён. Процедуры заседания соответствуют соответствующим положениям «Закона о компаниях» и «Устава компании». Директора, присутствовавшие на заседании, рассмотрели и приняли резолюцию «О проекте об ожидаемых ежедневных связанных (аффилированных) сделках на 2026 год» путем именованного голосования.

Результаты голосования: «за» — 3 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов. При рассмотрении данного проекта акционерные (аффилированные) директора компании г-н Ци Чжаньён, г-н Чжан Ювэй, г-н Сун Лигун, г-н Чэнь Чжаовэнь уклонились от голосования; независимые директора г-жа Сунь Цзяньбо, г-н Инь Чжицян, г-н Лю Чжидун проголосовали «за».

Ожидаемые компанией на 2026 год различные виды ежедневных связанных (аффилированных) сделок возникают в соответствии с потребностями производственной и операционной деятельности компании, относятся к нормальным сделкам и благоприятны для оптимизации распределения ресурсов компании и повышения производственной эффективности. Ежедневные связанные (аффилированные) сделки компании с аффилированными сторонами осуществляются на справедливой и взаимовыгодной основе; они не ущемляют интересы листинговой компании и миноритарных акционеров и не окажут неблагоприятного влияния на финансовое положение компании в текущем периоде и в будущем, а также на результаты ее деятельности; они не создадут зависимости от аффилированных сторон и не повлияют на независимость компании.

Данный проект уже был рассмотрен и утвержден независимыми директорами на специальном совещании 2026 год: первое заседание Совета директоров компании, поэтому представление на рассмотрение общему собранию акционеров не требуется.

См. объявление компании, опубликованное в тот же день в «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» и на сайте Шанхайской фондовой биржи (http：//www.sse.com.cn), «Об объявлении о фактическом выполнении ежедневных связанных (аффилированных) сделок за 2025 год и о прогнозе ежедневных связанных (аффилированных) сделок на 2026 год» (临2026-010)

Настоящим объявляется.

Пекинская электронная городская группа высоких технологий с ограниченной ответственностью

Совет директоров

1 апреля 2026 года

Масштабные объемы информации, точная аналитика — все на Sina Finance APP