Южная Корея требует от криптовалютных бирж унифицировать стандарты задержки вывода средств, чтобы бороться с голосовым фишингом

Новостное сообщение ME, 8 апреля (UTC+8), Комиссия по финансовым услугам Республики Корея совместно с Финансовым надзорным управлением опубликовали новые правила, требующие от всех внутренних криптовалютных бирж применять единые стандарты проверки с задержкой при выводе средств, чтобы сдержать мошенничество с фишингом с использованием голосовых сообщений. Новые правила отменяют полномочия каждой биржи самостоятельно устанавливать условия освобождения от проверок при выводе средств; проверки будут проводиться единообразно на основе таких критериев, как история аккаунта, торговые модели и резкие изменения в поведении, при этом, как ожидается, менее 1% пользователей смогут получить право на вывод средств немедленно. Платформы должны одновременно усилить проверку личности и мониторинг движения средств. Ранее преступные группы, освоив правила освобождения на каждой платформе, подталкивали жертв к конвертации наличных в криптовалюту в течение нескольких минут и завершению вывода. Новые правила знаменуют переход системы управления рисками в корейской криптовалютной сфере от отраслевого саморегулирования к государственным единым стандартам. (Источник: ChainCatcher)