«Черное золото за границей»: дисбаланс системы по возврату незаконных доходов и перераспределение выгод

Динозавровые окаменелости, которым около 150 миллионов лет, были проданы на аукционе в лондонском аукционном доме — молоток опустили и сделка состоялась;

85 комплектов лондонской недвижимости, стоимостью более 60k фунтов стерлингов, сосредоточенно находились в собственности через более чем десяток подставных компаний;

Более 60k биткоинов, общая стоимость которых — в сотни миллиардов юаней, после того как их конфисковали британские правоохранительные органы, перешли в гражданское производство по возврату (взысканию) в Высоком суде;

А по ту сторону Атлантики, Министерство юстиции США объявило о конфискации более чем ста тысяч биткоинов, связанных с камбоджийской группировкой телефонного мошенничества, стоимостью в юанях на более чем тысячу миллиардов; это стало крупнейшим в истории США случаем взыскания активов.

Эти, казалось бы, разрозненные активы, однако указывают на один и тот же путь, который становится все более отчетливым: доходы от экономических преступлений, происходящих из Китая; затем — трансграничный перевод, многоступенчатое «отмывание» и перестройка формы активов; в итоге они оседают в Великобритании, США и других странах с зрелыми правовыми рынками. Большинство пострадавших — в Китае; часто они разрознены и находятся в уязвимом положении; а когда активы за рубежом завершают «легализацию» в виде упаковки, фокус дела перестает быть на самих исходных преступлениях и смещается на то, как зарубежная судебная система распорядится этими богатствами.

Рекомендуется войти в базу данных Caixin — можно в любой момент обращаться к материалам по макроэкономике, акциям, облигациям, корпоративным персонам; финансовые данные — под рукой.