Объявление о ходе предоставления гарантии дочерней компании компанией Ningbo Samsung Medical Electrical Co., Ltd.

Код ценной бумаги: 601567 Краткое наименование ценной бумаги: Samsung Medical Номер объявления: 临2026-021

Нинбо Samsung Medical & Electrical Co., Ltd.

О ходе публикации о предоставлении гарантии дочерним компаниям

Совет директоров и все директора настоящей компании гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные записи, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за подлинность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

Ключевые положения:

● Объект гарантии и базовая информация

■

● Сводная информация о суммарных гарантиях

■

Примечание: в таблице общая сумма внешних гарантий листинговой компании и ее дочерних компаний, находящихся под контролем, по состоянию на дату настоящего объявления включает сумму неиспользованных лимитов в рамках гарантии, утвержденной на год, и фактического остатка по гарантиям, а не является фактически возникшим размером гарантии компании.

I. Обзор ситуации с гарантией

(1) Основные сведения о гарантии

Компания вместе с дочерней компанией Samsung Smart, участвующей в совместных торгах, в соответствии с требованиями тендерной документации, в последнее время подала заявку в China Bank Corporation Ningbo City Yinzhou Branch (далее — «China Bank») в качестве заявителя; компания предоставляет гарантию для Samsung Smart. Сумма гарантии по банковской гарантии составляет 18,00 тыс. долларов США (в пересчете по обменному курсу на день выдачи банковской гарантии, примерно 1,2440 млн юаней), срок гарантии — с даты открытия банковской гарантии до 21 декабря 2026 года.

Samsung Smart — это полностью принадлежащая компании дочерняя компания. Компания имеет фактический контроль над принятием решений по ее существенным вопросам и повседневным операционным управлением, что позволяет эффективно предотвращать риски гарантий.

(2) Внутренняя процедура принятия решений

Компания 24 апреля 2025 года провела 21-е заседание шестого созыва совета директоров и 16 мая 2025 года — годовое общее собрание акционеров за 2024 год; на заседаниях было рассмотрено и принято предложение «О предоставлении гарантии контролируемым дочерним компаниям». В соответствии с целями деятельности контролируемых дочерних компаний и фактическими потребностями в оборотных средствах, компания планирует предоставить контролируемым дочерним компаниям гарантии в общей сумме, не превышающей 974 850 млн юаней, по таким видам деятельности, как банковские кредиты, акцепт векселей, банковские гарантии, аккредитивы, выпуск обеспеченных активами ценных бумаг и другие операции по финансированию. В том числе лимит гарантии для Samsung Smart составляет 250 000 млн юаней; срок гарантии — один год, с даты принятия решения на годовом общем собрании акционеров за 2024 год до дня проведения годового общего собрания акционеров за 2025 год. По состоянию на конец финансового 2024 года коэффициент обязательств и активов Samsung Smart составляет 47,81%; по этому вопросу гарантии были выполнены необходимые процедуры утверждения.

II. Основные сведения о лице, в пользу которого предоставляется гарантия

(1) Базовые сведения

■

III. Основное содержание банковской гарантии

Заявитель: Нинбо Samsung Medical & Electrical Co., Ltd.

Лицо, в пользу которого предоставляется гарантия: Нинбо Samsung Smart Electric Co., Ltd.

Сумма гарантии: USD180,000.00

Тип гарантии: гарантия исполнения обязательств

Срок гарантии: с даты открытия банковской гарантии до 21 декабря 2026 года

IV. Необходимость и обоснованность гарантии

Чтобы удовлетворить потребности дочерней компании в денежных средствах и обеспечить ее устойчивую деятельность, компания предоставляет гарантию для Samsung Smart. Лицо, в пользу которого предоставляется гарантия, является дочерней компанией в пределах консолидированного отчета компании; компания может своевременно оценивать кредитоспособность и финансовое положение лица, в пользу которого предоставляется гарантия. В настоящее время условия ведения деятельности лица, в пользу которого предоставляется гарантия, хорошие; оно обладает достаточно сильной способностью к погашению обязательств; в целом риск по данной гарантии контролируем.

V. Мнение совета директоров

Настоящее вопрос о гарантии был рассмотрен и одобрен на 21-м заседании шестого созыва совета директоров, проведенном компанией 24 апреля 2025 года. Совет директоров считает, что лицом, в пользу которого предоставляется гарантия по данному вопросу, является контролируемая дочерняя компания в составе консолидированного периметра компании. Предоставление гарантии указанным контролируемым дочерним компаниям обусловлено фактическими потребностями производства и операционной деятельности каждой дочерней компании. В настоящее время все контролируемые дочерние компании ведут деятельность нормально, а риск по вышеуказанной гарантии контролируем.

Внешнее предоставление гарантии компанией соответствует соответствующим положениям таких законов и нормативных актов, как «Закон о компаниях», «Правила листинга акций на Шанхайской фондовой бирже» и «Устав компании», и отсутствуют обстоятельства, которые могут причинить ущерб компании и интересам миноритарных акционеров и акционеров с малыми долями.

VI. Общее количество внешних гарантий и количество просроченных гарантий

По состоянию на дату раскрытия настоящего объявления, общий объем гарантий, предоставленных компанией контролируемым дочерним компаниям, составляет 975 350 млн юаней, то есть соответствует сумме ожидаемых гарантий, утвержденных на год, которую компания уже одобрила; это составляет 80,73% от чистых активов, относящихся к акционерам листинговой компании за финансовый 2024 год. В том числе сумма фактически возникшей гарантии для контролируемых дочерних компаний составляет 610 555,86 млн юаней, что составляет 50,54% от чистых активов, относящихся к акционерам листинговой компании за финансовый 2024 год. Указанные лимиты гарантий находятся в пределах общего лимита полномочий на предоставление внешних гарантий, утвержденных компанией. У компании отсутствуют просроченные гарантии.

Настоящим объявляется.

Нинбо Samsung Medical & Electrical Co., Ltd. Совет директоров

2 апреля 2026 года

Огромный объем информации, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP