Краткое содержание годового отчета Hunan Investment Group Co., Ltd. за 2025 год

Вход в приложение Sina Finance для поиска «раскрытие информации» и просмотра уровней оценки

Код ценной бумаги: 000548 Обозначение ценной бумаги: Hunan Investment № объявления: 2026-005

I. Важные замечания

Краткое содержание годового отчёта за текущий год взято из полного текста годового отчёта; для всестороннего понимания результатов деятельности нашей компании, финансового состояния и планов будущего развития инвесторам следует ознакомиться с полным текстом годового отчёта, внимательно прочитав его в указанных Комиссией по регулированию ценных бумаг СМИ.

Все директора приняли участие в заседании совета директоров, рассмотревшем данный отчёт.

Уведомление о нестандартном аудиторском мнении □ применимо √ неприменимо

Проект распределения прибыли или проект перевода резервов в капитал за отчётный период, рассмотренный советом директоров √ применимо □ неприменимо

Предусмотрен ли перевод в капитал за счёт резервов □ да √ нет

Проект распределения прибыли, утверждённый данным заседанием совета директоров: исходя из 499,215,811 акций, выплачивать всем акционерам денежные дивиденды 0.30 юаня за каждые 10 акций (с учётом налога), направление в виде акций (送红股) 0 акций (с учётом налога), перевод в капитал за счёт капитальных резервов не производится.

Проект распределения прибыли по привилегированным акциям, приоритетный для данного отчётного периода, утверждённый советом директоров □ применимо √ неприменимо

II. Базовые сведения о компании

1. Описание компании

■

2. Описание основных видов бизнеса или продуктов за отчётный период

（1）Основной бизнес

В настоящее время основной деятельностью компании являются строительство и эксплуатация платных автомагистралей, управление активами и услуги по недвижимости, инвестиции и управление отелями, инвестиционная разработка городских многофункциональных комплексов.

（2）Модель ведения бизнеса

Все основные бизнес-направления компании ведутся самостоятельно.

（3）Описание ситуации по основному бизнесу и отраслевое положение

Компания имеет 100% право на взимание платы на скоростной автомагистрали Роунан, протяжённость под управлением составляет 28.665 км. В пределах участка расположены Черношишпу висячий мост через реку Сянцзян (общая длина 3068 м) и туннель Мэйси Ху (общая длина 3320 м), предусмотрены 5 платных станций: Хуанхутан, Пинтан, Датоу, Дунцзин, Ваньцзяли Нань и т.д. В отчётный период средняя доля доходов от платы за проезд данного участка в общей выручке компании составляет около 45% и выше — это ключевой источник основной прибыли компании; благодаря преимуществам географического положения данный участок эффективно связывается с скоростными автомагистралями Цзинганао и Хусунь, а синергия региональной сети дорог работает хорошо; среди компаний провинции Хунань, занимающихся эксплуатацией платных автодорог, компания стабильно поддерживает коэффициент качества обслуживания и ремонта объектов на уровне 98% и выше в течение двух лет подряд, а эффективность комплексного управления занимает лидирующие позиции по всей провинции.

Сектор управления активами и услуг по недвижимости является одним из источников операционного дохода компании. В настоящее время у компании в собственности имеются две компании по недвижимости: Guangxin Development и Junyi Property. Основная деятельность в основном опирается на самостоятельно разработанные проекты недвижимости и удерживаемую коммерческую недвижимость. В настоящее время компания уже управляет и эксплуатирует удерживаемые активы «Hunan Investment Building» и «New Bund Commercial Plaza», а также принимает заказы на проекты услуг по недвижимости, включая «Guangrun Fuyuan», «Guangrong Fudi», «Liuyang Fortune New City» и др. Общая площадь обслуживания составляет почти 600k кв. м. В частности, «Hunan Investment Building» имеет среднегодовой устойчивый уровень заполняемости в первой пятёрке в районе делового сегмента «Площадь 1 Мая»; проект получил оценку пятизвёздочного проекта управления недвижимостью в провинции Хунань и звание пятизвёздного класса A коммерческих офисных зданий в городе Чанша; Guangxin Development и Junyi Property в течение 3 лет подряд были признаны «отличными компаниями по управлению недвижимостью» провинции Хунань.

Серия бренда отелей «Junyi» — один из источников дохода компании от операционной деятельности. Два отеля четырёхзвёздочного уровня, принадлежащие компании, — Junyi Kangnian Hotel и Junyi Shanshui Hotel — оба расположены в центральных районах города Чанша. После многолетней эксплуатации сформировалась относительно зрелая модель и система управления, накоплена определённая база клиентов, потребляющих услуги. В отчётный период эксплуатация отелей сохранялась стабильной, существенных аномалий в эксплуатации не возникло. Для дальнейшего расширения бренда отелей серии «Junyi», увеличения узнаваемости бренда и совершенствования компоновки сегмента отелей компания в 2023 году создала Hunan Junyi Fortune Hotel Co., Ltd. В настоящее время данная компания по плану продвигает ремонтные работы, обеспечивая стабильное и устойчивое развитие сегмента отелей.

Проекты городских многофункциональных комплексов компании в основном ориентированы на самостоятельную разработку и продажу. Бизнес в основном сосредоточен в таких сферах, как девелопмент жилой недвижимости и эксплуатация коммерческой недвижимости — это один из ключевых источников дохода компании. В настоящее время в составе компании имеются компании по недвижимости, включая Liuyanghe Construction, Guangrong Real Estate, Guangrun Real Estate, Guanglu Real Estate, Modern Real Estate и Zhongyi Real Estate и т.д. Компания последовательно успешно осуществляла проекты, такие как Wuheyan Land, Mengzeyuan, Jiang’an Jingyuan, Huifu Center и др. В настоящее время ключевыми эксплуатируемыми проектами являются Liuyang Fortune New City, Guangrong Fudi и Guangrun Fuyuan; в земельном резерве имеются коммерческие земельные участки Guangrun Fuyuan и участки Runchen (участок MasterCard №3).

（4）Сильные и слабые стороны компании в конкурентной борьбе

Сектор строительства и эксплуатации платных автомагистралей опирается на стандартизированное, безопасное и информатизированное управление эксплуатацией, обеспечивая стабильность доходов от платы за проезд. Применение информационных технологий, таких как интеллектуальный мониторинг, быстрое предупреждение, совместная диспетчеризация, публикация информации о дорожном движении в реальном времени, повышает эффективность управления эксплуатацией и уровень гарантии безопасности проезда. Скоростная автомагистраль Роунан играет важную роль в региональной дорожной сети в районе Чанша. В настоящее время трафик на участке Роунан уже близок к насыщению, а нагрузка на содержание и обслуживание дорожного полотна несколько увеличивается. Возможности спасательно-восстановительного обеспечения и уровень применения интеллектуальных транспортных технологий по-прежнему необходимо постоянно улучшать, чтобы лучше адаптироваться к потребностям в проезде.

Сектор управления активами и услуг по недвижимости: в целом уровень общей сдачи в аренду эксплуатационных проектов сохраняется стабильным, однако под влиянием рыночной обстановки существует давление на снижение цен аренды коммерческой недвижимости. Две компании по недвижимости должны постоянно расширять услуги с добавленной стоимостью, неуклонно расширять внешние рыночные операции и усиливать возможности устойчивого ведения деятельности.

Сектор инвестиций и эксплуатации отелей опирается на бренд-операции «Junyi» и накапливает относительно стабильную клиентскую базу. В последние годы рынок хостелов и различных тематических отелей развивается быстрее, конкуренция в отрасли усиливается, что создаёт определённое давление на эксплуатацию отелей компании. Необходимо дополнительно оптимизировать качество услуг, гибко адаптироваться к изменениям рынка и планомерно повышать уровень эксплуатации.

Сектор инвестиционной разработки городских многофункциональных комплексов после многих лет эксплуатации накопил практический опыт в девелопменте, строительстве и маркетинге проектов недвижимости. В будущем потребуется, одновременно ускоряя списание и распродажу складских (имеющихся в наличии) проектов, осторожно контролировать рыночный ритм и разумно продвигать разработку проектов для обеспечения устойчивого развития.

（5）Основные факторы, стимулирующие ключевые показатели

① Строительство и эксплуатация платных автодорог

В отчётный период компания Роунан оптимизировала управление эксплуатацией посредством применения технологий, постоянно повышая эффективность эксплуатации. Была создана платформа интеллектуального предупреждения для «умной скоростной дороги», повышающая эффективность пропуска транспортных средств на участке. Соответствующие работы были включены в типовые кейсы инновационного развития национальных платных автодорог, а также в лучшие кейсы цифровой трансформации транспортной отрасли. Было завершено интеллектуальное переоборудование системы приливных полос на платной станции Пинтан, что повысило эффективность проезда на въезде автомобилей. Проект был включён в проект «Умные платные станции для цифровой трансформации» по водным путям и автодорогам провинции Хунань. Был завершён ремонтно-оздоровительный проект для моста Хэйшипу, обеспечивающий безопасность движения. Соответствующие участки были оценены как «отличные» в комплексной оценке «три гарантии три больших один инновационный» по всей провинции. Указанная оптимизация эксплуатации и реализация проектов обеспечивают сильную поддержку стабильности доходов компании по сектору платных дорог.

② Управление активами и услуги по недвижимости

В отчётный период услуги по недвижимости и бизнес управления активами велись стабильно. Guangxin Development предоставляла операционные услуги, основываясь на удерживаемой недвижимости и внешних проектах. В 2025 году компания завершила продление аренды по договорам с несколькими клиентами внутри Hunan Investment Building и корректировку площади аренды, а также расширила источники дохода за счёт проведения услуг с добавленной стоимостью для арендаторов. По состоянию на конец отчётного периода заполняемость Hunan Investment Building составляла 88.03%, а соответствующие операционные показатели были выше среднего уровня пятизвёздочных офисных зданий класса A в Чанша. Компания Junyi Property оптимизировала стратегию привлечения арендаторов, активно приглашая к сотрудничеству несколько институциональных арендаторов. По состоянию на конец отчётного периода заполняемость удерживаемых магазинов составляла 94.97%, находясь на хорошем уровне в торговом круге района Юйваньчжэнь. Арендный бизнес по недвижимости и услуги с добавленной стоимостью велись стабильно, обеспечивая компании устойчивый постоянный денежный поток.

③ Инвестиции и эксплуатация отелей

В отчётный период, вследствие усиления рыночной конкуренции в гостиничной отрасли Чанша, две принадлежащие компании гостиницы в процессе эксплуатации испытывали значительное конкурентное и операционное давление. Отель Junyi Shanshui Hotel оптимизировал структуру источников клиентов за счёт онлайн-операций и расширения офлайн-рынка; соответствующие оценки эксплуатации занимали лидирующие позиции среди отелей аналогичного типа в районе Чанша. Отель Junyi Kangnian Hotel стабилизировал базу клиентов комбинированным подходом онлайн и офлайн, эксплуатировал «пункт для молодых талантов Чанша» (район Тяньсинь), и был удостоен звания «示范企业» по «Китайскому золотому ключу» (China Gold Key) и «Китайскому обслуживанию». Проект ремонта отеля Junyi Fortune Hotel начался в мае 2025 года; проект продвигается в соответствии с планом. Отели реализовали меры в нескольких направлениях, обеспечив продолжение стабильной эксплуатации сегмента отелей.

④ Инвестиционная разработка городских многофункциональных комплексов

В отчётный период городские многофункциональные комплексы энергично продвигались. В проекте Guangrun Fuyuan все жилые объекты были распроданы; проект был удостоен оценки «отличная строительная площадка» в провинции Хунань и «отличное конструкционное проектирование» в Чанша. Liuyang Fortune New City привлёл партнёров, включая «провинциальную базу инкубации стартапов для студентов колледжей провинции Хунань», «культурный индустриальный парк Liuyanghe», «центр международных коммуникаций Liuyang» и др., что эффективно активировало имеющиеся в наличии активы. Guangrong Fudi ускорил распродажу последних лотов, а удерживаемая коммерческая недвижимость уже полностью сдана в аренду. Доходы от продаж, активной переоценки активов и операционные доходы городских многофункциональных комплексов обеспечили важную поддержку выручке компании за текущий период.

Новые проекты пополнения земельного резерва

■

Сводная информация о накопленном земельном резерве

■

Ситуация с разработкой ключевых проектов

■

Ситуация с продажами ключевых проектов

■

Продаваемая площадь Liuyang Fortune New City составляет 149,661.20 кв. м, включает жилые объекты 95,510.84 кв. м (удерживаемые 66,964.71 кв. м, переселённые 28,546.13 кв. м) и коммерческие 54,150.36 кв. м (удерживаемые 53,497.85 кв. м, переселённые 652.51 кв. м); площадь переселённых домохозяйств 29,198.64 кв. м оформлена с процедурой возвращения.

Ситуация по аренде основных проектов

■

Стадия первичной разработки земли

□ применимо √ неприменимо

Финансовые источники

■

Стратегия развития и план эксплуатации на будущий год

Стратегия развития и план эксплуатации на будущий год см. соответствующие разделы «Третья часть: обсуждение и анализ управления» и «Одиннадцатое: прогноз будущего развития компании» в «Годовом отчёте компании за 2025 год», опубликованном компанией 4 апреля 2026 года на сайте Juchao Information.

Предоставление гарантии покупателям товара в приобретении жилья по ипотечным кредитам, оформляемым в банках: √ применимо □ неприменимо

В отчётный период сумма предоставленных компанией поэтапных гарантий клиентам при подаче заявок на ипотечные кредиты в финансовые организации составила 8.86 млн юаней; по состоянию на 31 декабря 2025 года остаток равен нулю. Конкретные обстоятельства см. в «Годовом отчёте компании за 2025 год» «Пятая часть: важные вопросы» «16. Крупные договоры и их исполнение» «2. Существенные гарантии».

Инвестиции совместно с листинговой компанией со стороны директоров и руководителей высшего звена (для инвестиционного субъекта: директора и руководители высшего звена листинговой компании) □ применимо √ неприменимо

3. Ключевые бухгалтерские данные и финансовые показатели

（1）Основные бухгалтерские данные и финансовые показатели за последние три года

Нужно ли компании проводить корректировку с ретроспективным пересчётом или переизложением бухгалтерских данных за прошлые годы □ да √ нет

Единица: юаней

■

（2）Основные бухгалтерские данные по кварталам

Единица: юаней

■

Содержат ли вышеуказанные финансовые показатели или их сумма существенные расхождения с соответствующими финансовыми показателями уже раскрытых квартального отчёта и полугодового отчёта компании □ да √ нет

4. Акционерный капитал и сведения об акционерах

（1）Количество акционеров — владельцев обыкновенных акций и количество владельцев привилегированных акций, по которым восстановлено право голоса, а также таблица структуры владения акциями топ-10 акционеров

Единица: акций

■

Сведения об участии акционеров, владеющих 5% и более акций, а также топ-10 акционеров и акционеров топ-10, владеющих неограниченно обращающимися акциями, в предоставлении акций по бизнесу передачи акций через обеспеченное кредитование (转融通) □ применимо √ неприменимо

Изменения по сравнению с предыдущим периодом у топ-10 акционеров и акционеров топ-10, владеющих неограниченно обращающимися акциями, возникшие из-за причин предоставления/возврата акций по бизнесу передачи акций через обеспеченное кредитование (转融通) □ применимо √ неприменимо

（2）Общее количество акционеров — владельцев привилегированных акций и таблица структуры владения топ-10 акционеров — владельцев привилегированных акций □ применимо √ неприменимо

По отчётному периоду у компании нет сведений об акционерах — владельцах привилегированных акций.

（3） Раскрытие прав собственности и отношений контроля между компанией и фактическим контролирующим лицом в виде блок-схемы

■

5. Сведения об облигациях, остающихся в обращении на дату утверждения годового отчёта □ применимо √ неприменимо

III. Важные события

В отчётный период важные события изложены в «Годовом отчёте компании за 2025 год», опубликованном компанией 4 апреля 2026 года на сайте Juchao Information, раздел «Третья часть: обсуждение и анализ управления» и раздел «Пятая часть: важные вопросы» соответственно.

Код ценной бумаги: 000548 Обозначение ценной бумаги: Hunan Investment № объявления: 2026-003

Компания Hunan Investment Group Co., Ltd.

Уведомление о решении №2 заседания совета директоров за 2026 год

Все сведения о раскрытии информации настоящим подтверждаются компанией и всеми членами совета директоров как достоверные, точные и полные; ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений либо существенных упущений не имеется.

I. Ситуация о созыве заседания совета директоров

1. Уведомление о созыве заседания совета директоров №2 за 2026 год для Hunan Investment Group Co., Ltd. (далее — компания) было направлено 23 марта 2026 года в письменном виде и посредством средств связи.

2. Настоящее заседание совета директоров состоялось 2 апреля 2026 года в конференц-зале на 22-м этаже здания Hunan Investment Building.

3. Число директоров, подлежащих присутствию на заседании: 11 человек; фактически присутствовали 11 директоров.

4. Заседание совета директоров проводил председатель совета директоров г-н Pi Zhen; секретарь дисциплинарного комитета компании и все руководители высшего звена присутствовали на заседании в качестве наблюдателей.

5. Проведение настоящего заседания совета директоров соответствует требованиям соответствующих законов, административных регламентов, ведомственных правил, нормативных документов и «Устава компании».

II. Рассмотрение вопросов на заседании совета директоров

1. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Отчёта о работе генерального директора компании за 2025 год».

2. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Отчёта о финансовом окончательном расчёте за 2025 год и финансовом бюджете на 2026 год».

3. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта распределения прибыли за 2025 год компании и проекта перевода капитальных резервов в капитал».

«Уведомление о проекте распределения прибыли за 2025 год и о переводе капитальных резервов в капитал» [№ объявления: 2026-006] см. в соответствующих материалах, опубликованных в тот же день в «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» и на сайте Juchao Information.

Перед представлением настоящего проекта на рассмотрение заседанию совета директоров данный проект был рассмотрен и одобрен Секцией по аудиту совета директоров №2 за 2026 год и Специальным комитетом независимых директоров №1 за 2026 год; проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

4. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта о смене аудиторской фирмы».

«Уведомление компании о смене аудиторской фирмы» [№ объявления: 2026-007] см. в соответствующих материалах, опубликованных в тот же день в «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» и на сайте Juchao Information.

Перед представлением настоящего проекта на рассмотрение заседанию совета директоров данный проект был рассмотрен и одобрен Секцией по аудиту совета директоров №2 за 2026 год и Специальным комитетом независимых директоров №1 за 2026 год; проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

5. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Годового отчёта компании за 2025 год (полный текст и краткое содержание)».

«Годовой отчёт компании за 2025 год» (полный текст и краткое содержание) [№ объявления: 2026-004, 2026-005] см. в соответствующих материалах, опубликованных в тот же день в «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» и на сайте Juchao Information.

Перед представлением настоящего проекта на рассмотрение заседанию совета директоров данный проект был рассмотрен и одобрен Секцией по аудиту совета директоров №2 за 2026 год; проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

6. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Отчёта о работе совета директоров компании за 2025 год».

«Отчёт о работе совета директоров компании за 2025 год» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

7. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Отчёта независимых директоров о выполнении обязанностей за 2025 год».

«Отчёт независимых директоров о выполнении обязанностей за 2025 год» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Перед представлением настоящего проекта на рассмотрение заседанию совета директоров данный проект был рассмотрен и одобрен Специальным комитетом независимых директоров №1 за 2026 год; независимые директора выступят с отчётом на годовом собрании акционеров за 2025 год.

8. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Отчёта об оценке внутреннего контроля за 2025 год».

«Отчёт об оценке внутреннего контроля за 2025 год» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Перед представлением настоящего проекта на рассмотрение заседанию совета директоров данный проект был рассмотрен и одобрен Секцией по аудиту совета директоров №2 за 2026 год и Специальным комитетом независимых директоров №1 за 2026 год.

9. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Специального заключения Секции по аудиту совета директоров о сохранении независимости независимых директоров компании в 2025 году».

Полный текст «Специального заключения о сохранении независимости независимых директоров компании в 2025 году» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

10. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Отчёта об оценке выполнения обязанностей аудиторской фирмы за 2025 год и отчёта о выполнении функций надзора со стороны Секции по аудиту совета директоров компании в отношении аудиторской фирмы».

Полный текст «Отчёта об оценке выполнения обязанностей аудиторской фирмы за 2025 год и отчёта о выполнении функций надзора» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Перед представлением настоящего проекта на рассмотрение заседанию совета директоров данный проект был рассмотрен и одобрен Секцией по аудиту совета директоров №2 за 2026 год.

11. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Отчёта об оценке выполнения обязанностей аудиторской фирмой со стороны компании за 2025 год».

Полный текст «Отчёта об оценке выполнения обязанностей аудиторской фирмой за 2025 год» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

12. Рассмотрение «Проекта о подтверждении вознаграждения директора и руководителей высшего звена за 2025 год и схемы вознаграждения на 2026 год».

Поскольку данный проект касается вознаграждения всех директоров, в соответствии с принципом осмотрительности все директора воздержались от голосования; проект напрямую подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

«Уведомление о подтверждении вознаграждения директоров и руководителей высшего звена за 2025 год и схемы вознаграждения на 2026 год» [№ объявления: 2026-009] см. в соответствующих материалах, опубликованных в тот же день в «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» и на сайте Juchao Information.

Перед представлением настоящего проекта на рассмотрение заседанию совета директоров данный проект был представлен на рассмотрение заседания Комитета по вознаграждениям и оценке №1 совета директоров за 2026 год; поскольку данный проект касается вознаграждения всех членов Комитета по вознаграждениям и оценке, в соответствии с принципом осмотрительности все члены воздержались от голосования; проект напрямую подлежит представлению на рассмотрение совету директоров.

13. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Отчёта о устойчивом развитии компании за 2025 год».

«Отчёт о устойчивом развитии компании за 2025 год» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

14. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта о внесении поправок в „Правила об независимых директорах компании“».

Полный текст «Правил об независимых директорах компании» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

15. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта о внесении поправок в „Правила управления связанными операциями компании“».

Полный текст «Правил управления связанными операциями компании» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

16. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта о внесении поправок в „Правила управления средствами, привлечёнными компанией“».

Полный текст «Правил управления средствами, привлечёнными компанией» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

17. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта о внесении поправок в „Административные меры по управлению фондами совета директоров компании“».

Полный текст «Административных мер по управлению фондами совета директоров компании» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

18. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта о внесении поправок в „Правила по подбору и назначению аудиторской фирмы“».

Полный текст «Правил по подбору и назначению аудиторской фирмы» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

19. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта о разработке „Методов управления вознаграждением директоров и руководителей высшего звена“ и об отмене „Методов управления вознаграждением независимых директоров, внешних директоров и выплат мониторам“ и „Методов управления вознаграждением руководителей высшего звена“».

Полный текст «Методов управления вознаграждением директоров и руководителей высшего звена» опубликован на сайте Juchao Information в тот же день.

Проект подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

20. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта о назначении директора по аудиту».

Согласиться назначить г-жу Nie Shan директором по аудиту компании.

Перед представлением настоящего проекта на рассмотрение заседанию совета директоров данный проект был рассмотрен и одобрен заседанием Комитета по назначениям №1 совета директоров за 2026 год и Секцией по аудиту совета директоров №2 за 2026 год.

Nie Shan, женщина, родилась в 1978 году, член Коммунистической партии Китая, образование: бакалавр, старший экономист. Ранее занимала должности: руководитель отдела юридических вопросов компании Hunan Investment Group Co., Ltd., заместитель директора Департамента по управлению деятельностью, заместитель директора Отдела аудита, директор канцелярии по безопасности производства и комплексному управлению; заместитель председателя профсоюза группы, председатель профсоюза аппарата; в настоящее время — директор по аудиту компании.

По состоянию на дату раскрытия настоящего уведомления г-жа Nie Shan не владеет акциями компании; не имеет связей с акционерами, владеющими 5% и более акций компании, фактическим контролирующим лицом, другими директорами компании, руководителями высшего звена компании; не подвергалась наказаниям со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и других компетентных органов, а также не подвергалась дисциплинарным мерам со стороны биржи ценных бумаг; не была привлечена органами судебной власти по подозрению в совершении преступления или направлена на проверку по подозрению в нарушениях и недобросовестной деятельности, инициированной Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая; отсутствуют обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.2.2 «Руководящих указаний по самодисциплинарному надзору №1 — Стандартизированная деятельность листинговых компаний на основной плате Шэньчжэньской фондовой биржи»; соответствует условиям назначения, предусмотренным «Законом о компаниях» и другими соответствующими законами, нормативными актами, нормативными документами и «Уставом компании»; не является недобросовестным должником, подлежащим исполнению.

21. Голосование: 11 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; принято решение об утверждении «Проекта о созыве годового собрания акционеров за 2025 год».

Совет директоров назначил проведение годового собрания акционеров за 2025 год на 12 мая 2026 года. «Уведомление о созыве годового собрания акционеров за 2025 год» [№ объявления: 2026-010] см. в соответствующих материалах, опубликованных в тот же день в «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» и на сайте Juchao Information.

Кроме того, на данном заседании директора выслушали «Отчёт о фактическом использовании фонда совета директоров за 2025 год».

III. Документы для справки

1. «Решение №2 заседания совета директоров за 2026 год»;

2. «Решение Специального комитета независимых директоров №1 за 2026 год»;

3. «Решение заседания Секции по аудиту совета директоров №2 за 2026 год»;

4. «Решение заседания Комитета по назначениям совета директоров №1 за 2026 год»;

5. «Решение заседания Комитета по вознаграждениям и оценке совета директоров №1 за 2026 год».

Настоящим уведомляется.

Совет директоров Hunan Investment Group Co., Ltd.

4 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 000548 Обозначение ценной бумаги: Hunan Investment № объявления: 2026-006

Уведомление компании Hunan Investment Group Co., Ltd.
о проекте распределения прибыли и переводе капитальных резервов в капитал за 2025 год

Настоящим компания и все члены совета директоров гарантируют достоверность, точность и полноту информации, подлежащей раскрытию; отсутствуют ложные записи, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения.

I. Процедура рассмотрения

1. Hunan Investment Group Co., Ltd. (далее — компания) провела Специальное заседание независимых директоров №1 за 2026 год и заседание Секции по аудиту совета директоров №2 за 2026 год 31 марта 2026 года, а 2 апреля 2026 года — заседание совета директоров №2 за 2026 год, на котором был рассмотрен и одобрен «Проект распределения прибыли за 2025 год и перевода капитальных резервов в капитал».

2. «Проект распределения прибыли за 2025 год и перевода капитальных резервов в капитал» подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год.

II. Основная информация о проекте распределения прибыли и переводе капитальных резервов в капитал

Согласно стандартному аудиторскому отчёту без оговорки, выданному компанией Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm (Special General Partnership), чистая прибыль, относящаяся к акционерам листинговой компании, за 2025 год составила 42,067,343.61 юаня, чистая прибыль материнской компании — 43,473,057.79 юаня. В соответствии с соответствующими положениями «Устава компании» из чистой прибыли материнской компании подлежит выделение 10% в резерв обязательной прибыли (法定盈余公积金) в размере 4,347,305.78 юаня. На конец отчётного периода прибыль, доступная для распределения акционерам, составляет 897,815,368.06 юаня.

Проект распределения прибыли за 2025 год и перевода капитальных резервов в капитал: компания намерена исходя из общего числа акций 499,215,811 акций на конец 2025 года в качестве базы и из прибыли, доступной для распределения акционерам, выплачивать всем акционерам денежные дивиденды 0.30 юаня за каждые 10 акций (с учётом налога); всего — 14,976,474.33 юаня денежными дивидендами (с учётом налога). Нераспределённая прибыль 882,838,893.73 юаня будет оставлена для распределения в последующие годы. В 2025 году выплата акций (送红股) не производится, перевод капитальных резервов в капитал не осуществляется. Общая сумма денежной выплаты, предусмотренная данным планом, составляет 35.60% от чистой прибыли, относящейся к акционерам материнской компании, в консолидированной отчётности компании за 2025 год.

После публикации данного проекта и до его исполнения, если произойдёт изменение общего размера уставного капитала компании, сумма денежного дивиденда за акцию будет скорректирована в соответствии с принципом неизменности общего размера денежных дивидендов.

Общая сумма денежных дивидендов за 2025 год: при условии одобрения данного проекта на собрании акционеров, общая сумма денежных дивидендов компании за 2025 год составит 14,976,474.33 юаня, что составляет 35.60% от чистой прибыли, относящейся к акционерам материнской компании, в консолидированной отчётности компании за 2025 год. Компания в 2025 году не осуществляла выкуп акций.

III. Конкретная информация о плане денежной выплаты

1. Возможно ли наступление иных обстоятельств предупреждения рисков

■

Другое пояснение: на основании вышеуказанных показателей компания не подпадает под обстоятельства возможного применения иных предупреждений рисков, предусмотренные пунктом (九) статьи 9.8.1 правил листинга «Шэньчжэньской фондовой биржи».

2. Обоснование разумности плана денежной выплаты

План распределения прибыли за 2025 год соответствует соответствующим положениям о распределении прибыли, включая «Закон о компаниях», «Руководящие указания надзора №3 для листинговых компаний — денежные дивиденды листинговых компаний», «Руководящие указания самодисциплинарного надзора №1 — Стандартизированная деятельность листинговых компаний на основной плате» и «Устав компании», и соответствует политике распределения прибыли компании. При разработке данного плана распределения учтены реальные условия операционной деятельности компании, стадия развития, уровень прибыльности и потребности в денежных средствах для будущего развития и др. План одновременно учитывает возврат инвесторам и устойчивое развитие компании, обладает легитимностью, соответствием требованиям и разумностью.

IV. Указание связанных рисков

«Проект распределения прибыли за 2025 год и перевода капитальных резервов в капитал» по-прежнему подлежит представлению на рассмотрение годового собрания акционеров за 2025 год; после одобрения на заседании собрания он будет реализован. Просим широких инвесторов рационально инвестировать и уделять внимание рискам.

V. Документы для справки

1. «Решение №2 заседания совета директоров за 2026 год»;

2. «Решение заседания Секции по аудиту совета директоров №2 за 2026 год»;

3. «Решение Специального комитета независимых директоров №1 за 2026 год».

Настоящим уведомляется.

Совет директоров Hunan Investment Group Co., Ltd.

4 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 000548 Обозначение ценной бумаги: Hunan Investment № объявления: 2026-007

Hunan Investment Group Co., Ltd.
Уведомление о смене аудиторской фирмы

Настоящим компания и все члены совета директоров гарантируют достоверность, точность и полноту информации, подлежащей раскрытию; отсутствуют ложные записи, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения.

Особое уведомление:

1. Аудиторская фирма, которую предполагается назначить: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) (далее — Tianjian)

2. Аудиторская фирма, нанятая ранее: Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm (Special General Partnership) (далее — Zhongshen Zhonghuan)

3. Причины смены аудиторской фирмы: поскольку срок полномочий первоначального аудиторского органа Zhongshen Zhonghuan истёк, в соответствии с ситуацией развития бизнеса Hunan Investment Group Co., Ltd. (далее — Hunan Investment или компания) и потребностями в комплексной аудиторской работе, в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов, Государственным комитетом по делам государственных активов при Госсовете и Комиссией по регулированию ценных бумаг, в «Административных мерах по управлению подбором аудиторской фирмы для государственных