Дэринхай: Объявление о сложении полномочий независимого директора и корректировке состава Комитета по вознаграждению и оценке Совета директоров

На инвестиции в акции смотрите отчёты аналитиков Jin Qilin: авторитетно, профессионально, своевременно, всесторонне — помогаем вам выявлять перспективные темы и возможности!

Объявление компании Wuxi Delinai Environmental Protection Technology Co., Ltd. о подаче независимым директором заявления об отставке и об изменении состава членов Комитета по вознаграждениям и оценке совета директоров

Совет директоров компании и все сотрудники гарантируют, что в содержании настоящего объявления не содержится никаких ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений либо существенных упущений, и несут законную ответственность за достоверность, точность и полноту данного содержания.

Важные сведения:

В последние дни компания Wuxi Delinai Environmental Protection Technology Co., Ltd. (далее «Компания») получила письменное заявление об отставке независимого директора г-на Wang Yan. В связи с личными обстоятельствами г-н Wang Yan подал заявление об освобождении от должности независимого директора четвертого созыва, а также об освобождении от должностей члена Комитета по вознаграждениям и оценке совета директоров (председателя) и члена Стратегического комитета совета директоров. После подачи отставки г-н Wang Yan больше не занимает какие-либо должности в Компании.

31 марта 2026 года Компания провела шестое заседание совета директоров четвертого созыва, на котором было рассмотрено и принято «О предложении по корректировке состава членов Комитета по вознаграждениям и оценке». Совет директоров согласился, что г-н Ji Runzhi будет назначен членом Комитета по вознаграждениям и оценке совета директоров четвертого созыва (председателем), срок полномочий — с даты принятия шестым заседанием совета директоров четвертого созыва соответствующего решения и до даты истечения срока полномочий совета директоров четвертого созыва.

I. Сведения об уходе независимого директора

(1) Базовая информация об уходе до истечения срока

Продолжать ли

Есть ли

Конкретные

Если в публичной

Если не выполнено

Первоначально

Причина

Наименование

Должность

Дата ухода

учетной компании

обязательство

должность на полный срок

срок

применимо

контрольной

публичной

обязательство

директор

(например

совершеннолетия

Компания

выполнено

Нахождение

Независимый директор, член Комитета по вознаграждениям и оценке совета директоров (председатель),

член Стратегического комитета

личная

2026 год, 31

2028 год, 8

Нет Не применяется Нет

Wang Yan

причина

марта

августа 5

(2) Влияние ухода на Компанию

Согласно закону Китайской Народной Республики о компаниях, «Мерам по управлению независимыми директорами листинговых компаний» и иным соответствующим законам и нормативным актам, а также Уставу Wuxi Delinai Environmental Protection Technology Co., Ltd., заявление об отставке г-на Wang Yan не приведёт к тому, что численность членов совета директоров будет ниже установленного законом минимального состава, и не приведёт к тому, что число независимых директоров станет ниже одной трети состава членов совета директоров. Отставка не повлияет на нормальную работу совета директоров. Заявление об отставке г-на Wang Yan вступает в силу со дня его вручения совету директоров. На дату раскрытия информации в настоящем объявлении г-н Wang Yan не имеет долей в Компании и отсутствуют вопросы, которые должны быть выполнены и при этом не выполнены.

II. Сведения об изменении состава членов Комитета по вознаграждениям и оценке

В связи с изменением состава независимых директоров Компании для обеспечения нормальной и упорядоченной работы Комитета по вознаграждениям и оценке совета директоров четвертого созыва 31 марта 2026 года Компания провела шестое заседание совета директоров четвертого созыва, на котором было рассмотрено и принято «О предложении по корректировке состава членов Комитета по вознаграждениям и оценке». Совет директоров согласился избрать независимого директора г-на Ji Runzhi в качестве члена Комитета по вознаграждениям и оценке совета директоров четвертого созыва (председателя); срок полномочий — с даты принятия решения шестым заседанием совета директоров четвертого созыва и до даты истечения срока полномочий совета директоров.

После корректировки состав членов Комитета по вознаграждениям и оценке совета директоров четвертого созыва Компании следующий:

Комитет по вознаграждениям и оценке: Ji Runzhi (председатель), Sun Yang, Guo Yu.

Настоящим объявляем.

Совет директоров Wuxi Delinai Environmental Protection Technology Co., Ltd.

1 апреля 2026 года

Заявление: на рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности. Данная статья автоматически опубликована на основе данных сторонней базы и не отражает точку зрения Sina Finance. Любая информация, появляющаяся в данной статье, используется только в справочных целях и не является персональной инвестиционной рекомендацией. В случае расхождений ориентируйтесь на фактические объявления. При наличии вопросов свяжитесь с biz@staff.sina.com.cn。

Огромный объём информации и точная интерпретация — всё в приложении Sina Finance

Ответственный: Xiao Lang Kuai Bao