Объявление о решениях внеочередного общего собрания акционеров компании Panda Gold Holdings Co., Ltd. 2026 года (первое)

2026-04-08 01:37:10

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы найти [информация для раскрытия] и просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 600599 Обозначение ценной бумаги: *ST Panda (защита прав) Номер объявления: 2026-030

Panda Financial Holdings Co., Ltd.

Объявление о решении внеочередного общего собрания акционеров № 1 за 2026 год

Совет директоров настоящим и все директора гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит никаких ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несет юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Важная информация:

● Есть ли на этом заседании отклоненные решения: нет

I. Сведения о созыве и участии в заседании

(1) Время проведения общего собрания акционеров: 1 апреля 2026 года

(2) Место проведения общего собрания акционеров: конференц-зал компании

(3) Обыкновенные акционеры, присутствовавшие на заседании, и акционеры, владеющие привилегированными акциями с восстановленным правом голоса, и сведения об их владении:

■

(4) Соответствует ли способ голосования положениям «Закона о компаниях» и «Устава компании», а также сведения о председательствующем на заседании и т.п.

Настоящее заседание было созвано советом директоров компании, председательствовал на нем г-н Ван Чжэн, председатель совета директоров; порядок проведения и голосования заседания соответствует соответствующим положениям «Закона о компаниях» и «Устава компании».

(5) Сведения о присутствии директоров компании и секретаря совета директоров

В штате компании 5 директоров, присутствовали 4; г-н Лю Юмин отсутствовал по уважительной причине, связанной с выполнением служебных обязанностей.
Сведения о присутствии секретаря совета директоров; сведения о присутствии иных руководителей высшего звена.

Г-н Чэнь Мо, секретарь совета директоров компании и финансовый директор, присутствовал на заседании.

II. Рассмотрение вопросов повестки дня

(1) Накопительное голосование не требуется

Название вопроса повестки дня: о предоставлении дополнительного обеспечения по ссуде дочерней компании Jiangxi Panda Fireworks Co., Ltd. и о подписании дополнительного соглашения

Результат рассмотрения: принято

Сведения о голосовании:

■

(2) Вопросы, относящиеся к существенным вопросам, сведения о голосовании акционеров, доля которых составляет менее 5%

■

(3) Разъяснения по соответствующим вопросам, связанным с голосованием по вопросу повестки дня

Указанные проекты решений были приняты большинством в размере не менее 1/2 от общего числа действительных голосов акционеров, присутствовавших на заседании, и представителей акционеров.

III. Сведения о юридическом удостоверении

Юридическая фирма, удостоверившая настоящее общее собрание акционеров: Hunan United Venture Law Firm

Адвокаты: Ян Ли, Чжоу Сывэй

Заключительное мнение адвокатов:

Hunan United Venture Law Firm считает, что: порядок созыва и проведения настоящего общего собрания акционеров компании соответствует соответствующим положениям законов, нормативных актов и Устава компании; квалификация лиц, присутствовавших на заседании, а также квалификация лица, созывающего заседание, являются законными и действительными; порядок голосования и результаты голосования соответствуют положениям законов, нормативных актов и Устава компании; решения, принятые на настоящем общем собрании акционеров, являются законными и действительными.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Panda Financial Holdings Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

● Документы, размещенные в сети

Юридическое заключение, подписанное руководителем юридической фирмы и скрепленное официальной печатью

Обозначение ценной бумаги: *ST Panda Код ценной бумаги: 600599 Номер: Lin 2026-031

Panda Financial Holdings Co., Ltd.

Объявление о необычных колебаниях цены акций

Совет директоров настоящим и все директора гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит никаких ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несет индивидуальную и солидарную ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Важная информация:

● Акции Panda Financial Holdings Co., Ltd. (далее «Компания», «Настоящая компания») 30 марта 2026 года, 31 марта 2026 года и 1 апреля 2026 года в течение трех подряд торговых дней подряд дневная цена закрытия снизилась на величину отклонения, накопленно превысив 12%; это относится к ситуации необычных колебаний торговли акциями, предусмотренной «Правилами торговли на Шанхайской фондовой бирже».

● После проведенной Компанией самопроверки и проверки контролирующим акционером, на дату публикации настоящего объявления, за исключением информации, уже раскрытой Компанией, Компания и контролирующий акционер не имеют какой-либо существенной информации, подлежащей раскрытию, но не раскрытой, включая, но не ограничиваясь: существенной реструктуризацией активов, выпуском акций, приобретением, реструктуризацией долгов, реорганизацией бизнеса, отчуждением активов, вводом активов, выкупом акций, программами стимулирования акциями, банкротством и реорганизацией, крупным сотрудничеством по основному бизнесу, привлечением стратегических инвесторов и т.п.

● В связи с тем, что на раннем этапе акции Компании выросли в значительной степени, в недавний период наблюдались сильные колебания; просим широких инвесторов уделять внимание рискам торговли, принимать рациональные решения и осуществлять осторожные инвестиции.

● Важное предупреждение о существенных рисках:

1、Профессиональный бухгалтерский офис Lian Anda (special general partnership) (далее «Lian Anda») направил ответ на письмо о надзорной работе по вопросам, связанным с прогнозом результатов, и ответ на прогресс аудита компании. Основное содержание следующее:

По специальным аудиторским процедурам, выполненным в отношении ранее немаркированных (non-standard) вопросов: на данный момент у компании нет существенного прогресса по устранению ранее немаркированных вопросов. Поскольку невозможно эффективно выполнить ключевые аудиторские процедуры, включая, но не ограничиваясь, подтверждениями (函证) и т.п., также невозможно дополнительно выполнить дополнительные аудиторские процедуры, такие как тесты деталей, альтернативные тесты и т.п., чтобы получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства; если в дальнейшем по-прежнему невозможно получить достаточные аудиторские доказательства, подтверждающие, что влияние соответствующих вопросов устранено, Lian Anda подготовит аудиторское заключение с немаркированным мнением по финансовой отчетности Компании за 2025 год.

2、По состоянию на текущий момент по вышеуказанным вопросам, связанным с немаркированным мнением, отсутствует существенный прогресс. Если в случае, когда Компания за 2025 год не будет соответствовать требованиям статьи 9.3.7 «Правил листинга ценных бумаг», касающимся отмены предупреждения о риске делистинга, связанного с ситуацией риска отмены листинга, связанного с ценовыми финансовыми показателями, акции Компании будут прекращены к листингу.

I. Конкретная ситуация необычных колебаний цены акций

Акции Компании 30 марта 2026 года, 31 марта 2026 года и 1 апреля 2026 года в течение трех подряд торговых дней подряд дневная цена закрытия снизилась на величину отклонения, накопленно превысив 12%, что относится к ситуации необычных колебаний торговли акциями, предусмотренной «Правилами торговли на Шанхайской фондовой бирже».

II. Соответствующие обстоятельства, за которыми Компания следит и которые она проверила

В связи с ситуацией необычных колебаний торговли акциями Компании Компания провела проверку соответствующих вопросов и сообщает следующие сведения:

(1) Состояние производства и хозяйственной деятельности

После самопроверки Компания установила, что текущая деятельность осуществляется нормально, и не обнаружено чувствительной информации, которая должна была быть раскрыта и которая могла бы оказать существенное влияние на цену акций.

(2) Ситуация по существенным вопросам

После самопроверки и письменной проверки Компанией контролирующего акционера, на дату публикации настоящего объявления, за исключением информации, уже раскрытой Компанией, Компания и контролирующий акционер не имеют какой-либо существенной информации, подлежащей раскрытию, но не раскрытой, включая, но не ограничиваясь: существенной реструктуризацией активов, выпуском акций, приобретением, реструктуризацией долгов, реорганизацией бизнеса, отчуждением активов, вводом активов, выкупом акций, программами стимулирования акциями, банкротством и реорганизацией, крупным сотрудничеством по основному бизнесу, привлечением стратегических инвесторов и т.п.

(3) Сообщения СМИ, рыночные слухи, ситуация по «горячим» концепциям

Компания не обнаружила иных сообщений СМИ или рыночных слухов, которые могут существенно повлиять на цену акций Компании, а также не обнаружила иных существенных событий, которые могут существенно повлиять на цену акций Компании.

(4) Другая чувствительная информация о цене акций

После проверки Компанией установлено, что в период данных необычных колебаний торгов акциями Компании контролирующий акционер, директора и высшее руководство компании не осуществляли сделки с акциями Компании.

III. Заявление совета директоров и обязательства соответствующих сторон

Совет директоров подтверждает, что у Компании нет каких-либо вопросов, которые согласно требованиям «Правил листинга акций Шанхайской фондовой биржи» и т.п. должны были быть раскрыты, но не были раскрыты; совет директоров также не располагает сведениями о любой информации, которая согласно требованиям «Правил листинга акций Шанхайской фондовой биржи» и т.п. должна была быть раскрыта, но не была раскрыта, и которая может существенно повлиять на цену акций Компании и ее производных ценных бумаг; отсутствуют необходимость в исправлении или дополнении ранее раскрытой информации.

IV. Соответствующие предупреждения о рисках

1、Компания 30 декабря 2025 года раскрыла «*ST Panda о получении уведомления о возбуждении дела от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая» (номер объявления: Lin 2025-070). Поскольку Компании предъявляются обвинения в нарушениях, связанных с незаконным несоблюдением правил раскрытия информации, в соответствии с законами и нормативными актами, включая «Закон Китайской Народной Республики о ценных бумагах», «Закон Китайской Народной Республики об административных взысканиях», Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая решила возбудить дело в отношении Компании.

2、Компания 14 марта 2026 года раскрыла «*ST Panda о том, что дочерняя компания вовлечена в судебный процесс» (номер объявления: Lin 2026-017). Дочерняя компания Guangzhou Small Loans подала иск в Народный суд района Yuexiu города Гуанчжоу в связи со спором о ответственности за ущерб интересам кредиторов компании по соглашению с Yi De Partnership. В настоящее время данное дело находится на стадии принятия к рассмотрению; исход вынесения решения и результаты исполнения решения обладают высокой степенью неопределенности.

3、Компания 14 марта 2026 года раскрыла «Ответ аудиторской фирмы Lian Anda на письмо о надзорной работе Шанхайской фондовой биржи по вопросам, связанным с прогнозом результатов компании». Lian Anda дала ответ на вопросы, изложенные в письме. «По состоянию на дату выпуска настоящего ответа, согласно собранным на данный момент аудиторским доказательствам, по ранее немаркированным вопросам нет существенного прогресса по их фактическому урегулированию. Если в дальнейшем все же невозможно получить достаточные аудиторские доказательства, подтверждающие, что влияние соответствующих вопросов устранено, Lian Anda предоставит аудиторское заключение с немаркированным мнением по финансовой отчетности Компании за 2025 год. В соответствии с «Правилами листинга акций Шанхайской фондовой биржи», у Компании существует риск того, что из-за затрагивания финансовых показателей, относящихся к принудительному делистингу, в течение двух подряд отчетных лет подряд возникнет ситуация риска принудительного делистинга по финансовому типу.

Соответствующие вопросы, связанные с отрицательным заключением по системе внутреннего контроля ранее, по-прежнему находятся в процессе исправления и продвижения. Кроме того, в отношении недостатков системы внутреннего контроля, выявленных в связи с вопросами увеличения и уменьшения капитала дочерней компании Guangzhou Panda Internet Small Loan Co., Ltd. и выходом связанных сторон из капитала, а также связанных с этим недостатков по связанным сделкам и раскрытию информации, Компания также продвигает исправление; по состоянию на текущий момент не выявлено других аналогичных случаев».

4、Компания 27 марта 2026 года раскрыла «Ответ аудиторской фирмы Lian Anda на запрос по аудитору по годовой отчетности компании за 2025 год». Lian Anda дала ответ о ходе аудита компании. Основное содержание следующее:

По специальным аудиторским процедурам, выполненным в отношении ранее немаркированных вопросов: по состоянию на текущий момент Lian Anda провела несколько раундов специального опроса и коммуникации с руководством компании относительно немаркированных вопросов за 2024 год, которые привели к ограничению объема аудита. Однако из-за невозможности эффективно выполнить ключевые аудиторские процедуры, включая, но не ограничиваясь, подтверждениями (函证) и т.п., также невозможности далее выполнить дополнительные аудиторские процедуры, такие как тесты деталей, альтернативные тесты и т.п., для получения достаточных и надлежащих аудиторских доказательств стало невозможно определить, являются ли признание, измерение, представление и раскрытие в соответствующих статьях отчетности справедливыми. Если в дальнейшем по-прежнему невозможно получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, подтверждающие, что влияние соответствующих вопросов устранено, Lian Anda предоставит аудиторское заключение с немаркированным мнением по финансовой отчетности Компании за 2025 год.

Прогресс аудита системы внутреннего контроля за 2025 год: Lian Anda проводит повторную проверку исправления вопросов, связанных с отрицательным заключением по системе внутреннего контроля компании за 2024 год. Соответствующие вопросы по-прежнему находятся в процессе исправления; если в дальнейшем все же невозможно получить достаточные аудиторские доказательства, подтверждающие, что значительное влияние соответствующих вопросов, связанных с ранее высказанным отрицательным заключением по системе внутреннего контроля, на настоящую финансовую отчетность устранено, Lian Anda предоставит аудиторское заключение с немаркированным мнением по системе внутреннего контроля компании за 2025 год. Кроме того, при тестировании функционирования системы внутреннего контроля за текущий период было обнаружено, что у дочерней компании Guangzhou Panda Internet Small Loan Co., Ltd. в вопросах увеличения и уменьшения капитала и связанного с этим выхода связанных сторон из капитала присутствуют слабые звенья во внутреннем контроле, такие как связанные сделки и раскрытие информации, и Компания также продвигает исправление.

5、По состоянию на текущий момент по вышеуказанным вопросам, связанным с немаркированным мнением, существенного прогресса по-прежнему нет. Если Компания за 2025 год не будет соответствовать положениям статьи 9.3.7 «Правил листинга ценных бумаг» о прекращении вынесения предупреждения о риске делистинга, связанного с ситуацией рисков, то акции Компании будут прекращены к листингу.

Компания с уважением напоминает всем инвесторам, что «Shanghai Securities News» и веб-сайт Шанхайской фондовой биржи являются выбранными компанией газетой и веб-сайтом для раскрытия информации; публикуемая компанией информация соответствует материалам, размещенным на «Shanghai Securities News» и на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи. Просим всех инвесторов обращать внимание на инвестиционные риски.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Panda Financial Holdings Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

Огромный объем информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .