Шанхайская компания Xuantai Medical Technology Co., Ltd. — серия ежедневных объявлений

Вход в приложение Sina Finance для iOS/Android, поиск 【раскрытие информации】 для просмотра уровней оценки

Код ценной бумаги: 688247 Код акции: 宣泰医药 Номер объявления: 2026-018

Шанхайская компания XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd.

О предоставлении впервые ограниченных акций

участникам плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год

Настоящее объявление

Совет директоров настоящим и все его директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность в соответствии с законом за истинность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

Важные сведения:

● Дата первого предоставления ограниченных акций: 1 апреля 2026 года

● Количество ограниченных акций при первом предоставлении: 4.83M акций, что составляет примерно 1.07% от общего уставного капитала Шанхайской компании XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd. (далее — «компания») на дату объявления плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (далее — «настоящий план»), равного 453.34 млн акций

● Способ стимулирования: ограниченные акции второго типа

Условия для первого предоставления ограниченных акций, предусмотренные в «Плане стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)» компании (далее — «План стимулирования»), выполнены. В соответствии с полномочиями, предоставленными компанией на 1-м внеочередном общем собрании акционеров 2026 года, компания 1 апреля 2026 года созвала 25-е заседание совета директоров второго созыва, на котором было рассмотрено и принято «О предложении впервые предоставить ограниченные акции участникам стимулирования». Было определено, что 1 апреля 2026 года является датой первого предоставления; по цене предоставления 5.71 юаня за акцию 64 участникам стимулирования предоставлены 4.83M ограниченных акций. Далее приводятся соответствующие пояснения:

一、Сведения о предоставлении ограниченных акций

(А) Решения, принятые в рамках предоставления ограниченных акций, и сведения о раскрытии информации, которые уже были выполнены

1、25 декабря 2025 года компания провела 22-е заседание совета директоров второго созыва; на заседании были рассмотрены и приняты следующие решения: «О предложении компании〈План стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект)〉 и его резюме», «О предложении компании〈Положение о реализации и оценке по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год〉 и〈Положение о реализации и управлении по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год〉», а также «О предложении вынести на общее собрание полномочия совету директоров для оформления соответствующих вопросов в рамках плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год». Перед рассмотрением советом директоров по существу данные предложения прошли проверку Комитетом по вознаграждениям и оценке при совете директоров; Комитет по вознаграждениям и оценке провел проверку соответствующих вопросов настоящего плана стимулирования и выдал соответствующее заключение по проверке.

2、14 января 2026 года компания провела 23-е заседание совета директоров второго созыва; на заседании были рассмотрены и приняты следующие решения: «О предложении компании〈План стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)〉 и его резюме», «О предложении компании〈Положение о реализации и управлении по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)〉». Перед рассмотрением советом директоров по существу данные предложения прошли проверку Комитетом по вознаграждениям и оценке при совете директоров; Комитет по вознаграждениям и оценке выдал соответствующее заключение по проверке.

3、9 марта 2026 года компания получила «Решение Комиссии по надзору за государственными активами муниципального уровня о согласии на реализацию Шанхайской компанией XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd. плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)» (номер: 沪国资委考分〔2026〕59) от Комиссии по надзору за государственными активами Шанхая. 11 марта 2026 года компания на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) раскрыла «О решении, полученном от Комиссии по надзору за государственными активами Шанхая, по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)» (номер объявления: 2026-011).

4、С 12 марта 2026 года по 21 марта 2026 года компания провела внутреннее публичное объявление (осмотр) имен и должностей предполагаемых участников, которым планируется впервые предоставить ограниченные акции в рамках настоящего плана стимулирования. В период публичного объявления отдельные сотрудники компании передали компании или Комитету по вознаграждениям и оценке при совете директоров запросы о желании стать участниками, которым планируется впервые предоставить ограниченные акции. Компания и Комитет по вознаграждениям и оценке при совете директоров предоставили разъяснения по соответствующим вопросам в соответствии с «Положением о реализации и управлении по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)» и «Планом стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)» и другими соответствующими положениями. По истечении срока публичного объявления Комитет по вознаграждениям и оценке при совете директоров не получил никаких иных возражений сотрудников относительно списка предполагаемых участников, которым планируется впервые предоставить ограниченные акции. 27 марта 2026 года компания на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) раскрыла «Заключение Комитета по вознаграждениям и оценке совета директоров о проверке списка участников, которым впервые предоставляются ограниченные акции в рамках плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год, и пояснение по результатам публичного объявления» (номер объявления: 2026-015).

5、1 апреля 2026 года компания провела 1-е внеочередное общее собрание акционеров 2026 года; были рассмотрены и приняты решения: «О предложении компании〈План стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)〉 и его резюме», «О предложении компании〈Положение о реализации и управлении по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)〉», «О предложении компании〈Положение о реализации и оценке по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год〉», а также «О предложении вынести на общее собрание полномочия совету директоров для оформления соответствующих вопросов в рамках плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год».

6、2 апреля 2026 года компания на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) раскрыла «Самопроверочный отчет о продаже/покупке акций компании лицами, имеющими конфиденциальную информацию по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год» (номер объявления: 2026-016).

7、1 апреля 2026 года компания провела 25-е заседание совета директоров второго созыва; были рассмотрены и приняты решения: «О предложении впервые предоставить ограниченные акции участникам стимулирования». Перед рассмотрением советом директоров по существу данные предложения прошли проверку Комитетом по вознаграждениям и оценке при совете директоров; Комитет по вознаграждениям и оценке провел проверку вышеуказанных вопросов и высказал соответствующее заключение по проверке.

(Б) Пояснения совета директоров о соответствии условиям предоставления, а также четкие мнения, выраженные Комитетом по вознаграждениям и оценке

1、Соответствующие пояснения совета директоров о том, выполнены ли условия для данного предоставления

В соответствии с положениями об условиях предоставления в «Плане стимулирования» необходимо, чтобы участники стимулирования одновременно выполняли следующие условия:

（1）Компания не должна допускать ни одного из следующих случаев:

① в последнем финансовом году аудиторское заключение по финансовой отчетности выдано с отрицательным мнением либо с невозможностью выразить мнение;

② во внутреннем контроле финансовой отчетности за последнего финансового года аудиторское заключение выдано с отрицательным мнением либо с невозможностью выразить мнение;

③ в течение последних 36 месяцев после выхода на биржу имели место случаи, когда прибыль распределялась без соблюдения законов и нормативных актов, «устава компании» и публичных обязательств;

④ существуют положения законов и нормативных актов, запрещающие осуществление долевого стимулирования;

⑤ иные обстоятельства, признанные Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая.

（2）Результаты оценки эффективности участников стимулирования за год, предшествующий дате объявления плана стимулирования, должны быть не ниже B (для участников, которые принимаются на работу в текущем году и планируется их включение, результат оценки эффективности в текущем году считается равным «B»), и участник стимулирования не должен допускать ни одного из следующих случаев:

① в течение последних 12 месяцев был признан фондовой биржей неподходящей кандидатурой;

② в течение последних 12 месяцев был признан Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая и ее территориальными подразделениями неподходящей кандидатурой;

③ в течение последних 12 месяцев вследствие существенного нарушения законов и правил был подвергнут административному наказанию Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая и ее территориальными подразделениями либо в отношении него были приняты меры по запрету на рынок (market ban);

④ имеется положение о том, что лицо не может занимать должность директора компании или руководителя высшего звена в соответствии с «Законом Китайской Народной Республики о компаниях»;

⑤ законом и нормативными актами предусмотрено, что нельзя участвовать в долевом стимулировании публичных компаний;

⑥ иные обстоятельства, признанные Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая.

（3）Компания должна достичь установленных условий оценки результатов, то есть соответствовать следующим условиям:

① Рентабельность по чистой прибыли, относящейся к материнской компании, с учетом средневзвешенного показателя (ROE) за 2024 год не ниже 10% и не ниже среднего уровня по отрасли;

② темп роста выручки от основной деятельности за 2024 год по сравнению с 2023 годом не ниже 60% и не ниже среднего уровня по отрасли;

③ темп роста расходов на исследования и разработки за 2024 год по сравнению с 2023 годом не ниже 10% и не ниже среднего уровня по отрасли;

④ количество препаратов (продуктов), прошедших одобрение в 2024 году, не менее 5.

После тщательной проверки совет директоров установил, что ни компания, ни участники стимулирования не подпадают под ни один из вышеуказанных случаев, а также отсутствуют иные обстоятельства, препятствующие предоставлению либо делающие невозможным участие в качестве участников стимулирования; следовательно, условия предоставления по данному плану стимулирования выполнены.

2、Соответствующие пояснения Комитета по вознаграждениям и оценке о том, выполнены ли условия для данного предоставления

（1）Компания не находится в каких-либо обстоятельствах, когда реализация плана долевого стимулирования запрещена в соответствии с «Административными мерами по долевому стимулированию публичных компаний» (далее — «Меры»), а также иными законами, нормативными актами и нормативными документами. Компания имеет право субъекта для реализации плана стимулирования ограниченными акциями. Участники плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год обладают правом занимать должности, предусмотренным законами и нормативными документами, включая «Закон Китайской Народной Республики о компаниях», и соответствуют условиям участников стимулирования, предусмотренным «Мерами» и «Правилами листинга акций на Стратегической научно-технической бирже (科创板) Шанхайской фондовой биржи» (далее — «Правила листинга»). Они также соответствуют кругу участников стимулирования, определенному в «Плане стимулирования» компании и его резюме; их право быть участниками стимулирования в рамках плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год является законным и действительным.

（2）Компания определила, что дата первого предоставления по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год соответствует соответствующим положениям о дате предоставления, предусмотренным «Мерами», «Планом стимулирования» и его резюме.

Итак, Комитет по вознаграждениям и оценке при совете директоров согласился, что датой первого предоставления по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год является 1 апреля 2026 года, и согласился предоставить 4.83M ограниченных акций 64 участникам стимулирования по цене предоставления 5.71 юаня за акцию.

(В) Конкретные сведения о предоставлении

1、Дата первого предоставления: 1 апреля 2026 года

2、Количество при первом предоставлении: 4.83M акций, что составляет примерно 1.07% от общего уставного капитала компании (453.34 млн акций) на момент объявления настоящего плана стимулирования

3、Число участников при первом предоставлении: 64 человека

4、Цена при первом предоставлении: 5.71 юаня за акцию

5、Источник акций: компания выпускает акции обычного класса A в адресно-целевом порядке участникам стимулирования и/или выкупает акции обычного класса A на вторичном рынке.

6、Срок действия плана стимулирования, сроки получения прав и порядок получения (vesting)

（1）Срок действия ограниченных акций, впервые предоставленных участникам стимулирования, начинается с даты предоставления и продолжается до момента, когда все ограниченные акции, предоставленные участникам, будут полностью получены (vest) или станут недействительными вследствие аннулирования, при этом максимальная продолжительность не более 72 месяцев.

（2）Ограниченные акции второго типа, впервые предоставленные участникам стимулирования по настоящему плану, через 24 месяца после даты предоставления, и при условии, что участник стимулирования выполняет соответствующие условия получения прав, будут получены (vest) по согласованным пропорциям частями; даты получения прав должны приходиться на торговые дни в течение срока действия настоящего плана, но получение прав не допускается в следующих периодах:

① в течение 15 дней до даты публикации годового отчета и полугодового отчета; если по особым причинам дата публикации годового отчета или полугодового отчета переносится, то расчет ведется с 15-го дня до прежней запланированной даты публикации и до дня непосредственно перед публикацией;

② в течение 5 дней до даты публикации квартального отчета, прогнозов по результатам и финансовых отчетов (业绩快报);

③ с даты наступления существенного события, которое может существенно повлиять на цену ценных бумаг компании и соответствующих производных инструментов, или в процессе принятия решения, до даты, когда такая информация должна быть раскрыта в соответствии с законом;

④ иные периоды, установленные Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая и Шанхайской фондовой биржей.

Вышеупомянутые «существенные события» — это сделки или иные существенные вопросы, которые компания обязана раскрывать в соответствии с положениями «Правил листинга». Если соответствующие законы, административные постановления или ведомственные регламенты устанавливают иное относительно периодов, когда получение прав не допускается, то применяются соответствующие положения.

在 период действия настоящего плана стимулирования, если положения Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и Шанхайской фондовой биржи о запрете директору компании и руководителям высшего звена покупать/продавать акции данной компании изменятся, то ограниченные акции, предоставленные участникам по настоящему плану, при получении прав должны будут учитываться и исполняться в соответствии с измененными соответствующими положениями.

Сроки получения прав и порядок получения ограниченных акций, предоставленных по настоящему плану, конкретно указаны ниже:

7、Список первых участников стимулирования и сведения о предоставлении

Примечание: 1、Ни один из вышеуказанных участников стимулирования не получал акции данной компании сверх 1% от общего количества акций компании посредством всех планов долевого стимулирования, реализуемых в рамках срока действия. Общее количество целевых акций, охватываемых всеми планами долевого стимулирования в рамках срока их действия, суммарно не превышает 10% от общего количества акций компании на момент представления плана стимулирования на рассмотрение общего собрания акционеров.

2、Участники настоящего плана стимулирования не участвуют в двух или более планах долевого стимулирования публичных компаний; участники не включают независимых директоров, акционеров, владеющих отдельно или в сумме более 5% акций публичной компании, фактического контролера компании и его супруг(у), родителей и детей.

3、Участники оставшейся (reserved) части определяются в течение 12 месяцев после утверждения настоящего плана стимулирования общим собранием акционеров; после того как совет директоров вынесет предложение, Комитет по вознаграждениям и оценке даст четкое заключение, а юристы вынесут профессиональное заключение и выдадут заключение юриста, компания своевременно и точно раскрывает соответствующую информацию на назначенном веб-сайте в соответствии с требованиями.

4、В приведенной выше таблице часть суммарных значений и прямые суммы по каждой детализации могут отличаться в разрядах из-за округления.

二、Сведения о проверке Комитетом по вознаграждениям и оценке списка участников, которым впервые предоставляются ограниченные акции

1、Все участники, которым впервые предоставляются ограниченные акции по настоящему плану стимулирования, не имеют обстоятельств, при которых согласно восьмой статье «Мер» нельзя быть участником стимулирования:

（1）в течение последних 12 месяцев были признаны фондовой биржей неподходящей кандидатурой;

（2）в течение последних 12 месяцев были признаны Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая и ее территориальными подразделениями неподходящей кандидатурой;

（3）в течение последних 12 месяцев вследствие существенного нарушения законов и правил подвергались административному наказанию Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая и ее территориальными подразделениями либо в отношении них применялись меры по запрету на рынок;

（4）имеется предусмотренное «Законом Китайской Народной Республики о компаниях» положение о невозможности занимать должность директора компании или руководителя высшего звена;

（5）законы и нормативные акты предусматривают невозможность участия в долевом стимулировании публичных компаний;

（6）иные обстоятельства, признанные Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая.

2、Участники, которым впервые предоставляются ограниченные акции по настоящему плану стимулирования, не включают независимых директоров компании, акционеров, владеющих отдельно или в сумме более 5% акций компании, либо фактического контролера компании и его супруг(у), родителей и детей.

3、Список лиц, которым в рамках настоящего плана впервые предоставляются ограниченные акции, соответствует условиям участника стимулирования, предусмотренным планом стимулирования ограниченными акциями на 2025 год, утвержденным на 1-м внеочередном общем собрании акционеров 2026 года.

4、Лица, включенные в список участников, которым впервые предоставляются ограниченные акции по настоящему плану, соответствуют квалификационным требованиям, предусмотренным законами, нормативными актами и нормативными документами, включая «Гражданский кодекс Китайской Народной Республики» и «Закон Китайской Народной Республики о ценных бумагах»; они соответствуют условиям участников стимулирования, предусмотренным «Мерами» и «Правилами листинга» и другими соответствующими законами, нормативными актами и нормативными документами; они соответствуют условиям участника стимулирования, предусмотренным «Планом стимулирования».

Итак, Комитет по вознаграждениям и оценке согласился с данным списком участников, которым впервые предоставляются ограниченные акции по настоящему плану стимулирования; также согласился, что датой первого предоставления по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год является 1 апреля 2026 года, и согласился предоставить 4.83M ограниченных акций 64 участникам стимулирования, соответствующим условиям, по цене предоставления 5.71 юаня за акцию.

三、Пояснения о продаже акций компании в течение 6 месяцев до даты предоставления ограниченных акций для случаев, когда участники являются директорами или руководителями высшего звена

В настоящем плане стимулирования не участвуют директора компании. Согласно данным самообследования компании и «Свидетельству о проверке для запроса информации о владении акциями и изменении акций», выданному Шанхайским филиалом China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, руководители высшего звена, участвующие в настоящем плане стимулирования, в течение 6 месяцев до даты предоставления не совершали действий по продаже акций компании.

四、Метод бухгалтерского учета ограниченных акций и расчет влияния на показатели эффективности

(А) Справедливая стоимость ограниченных акций и метод ее определения

Ссылаясь на «Примеры применения стандарта платежей на основе акций — предоставление ограниченных акций» Бухгалтерского департамента Министерства финансов КНР, расходы по платежам на основе акций по ограниченным акциям второго типа измеряются по аналогии с расчетом расходов по опционам на акции. В соответствии с соответствующими положениями «Стандарта бухгалтерского учета предприятия №11 — Платежи на основе акций» и «Стандарта бухгалтерского учета предприятия №22 — Подтверждение и оценка финансовых инструментов», компания выбрала модель Black-Scholes для расчета справедливой стоимости ограниченных акций второго типа и 1 апреля 2026 года использовала эту модель для оценки впервые предоставленных 4.83M ограниченных акций второго типа. Конкретные параметры выбираются следующим образом:

1、Цена базового актива: 9.86 юаня за акцию (цена закрытия 1 апреля 2026 года);

2、Срок действия: 3.6 года;

3、Историческая волатильность: 23.1417% (используется волатильность за последние 1 год индекса Shenwan — Chemical Preparations);

4、Безрисковая процентная ставка: 1.3088% (используется доходность к погашению по облигациям госзайма со сроком 3 года);

5、Дивидендная доходность: 0.

（Б）Ожидаемое влияние реализации ограниченных акций на операционные результаты по периодам

Компания определяет справедливую стоимость ограниченных акций второго типа на дату предоставления в соответствии с бухгалтерскими стандартами и соответствующими инструментами оценки, а затем окончательно признает расходы по платежам на основе акций по настоящему плану стимулирования; эти расходы будут амортизироваться в процессе реализации настоящего плана стимулирования пропорционально графику получения прав. Стимулирующие затраты, возникающие в результате настоящего плана стимулирования, отражаются в составе обычных прибылей/убытков.

Согласно требованиям китайских бухгалтерских стандартов, влияние впервые предоставленных ограниченных акций на бухгалтерские затраты по периодам показано в таблице ниже:

Примечание: 1、Результаты выше не отражают окончательные бухгалтерские затраты. Фактические бухгалтерские затраты связаны с датой предоставления, ценой предоставления и количеством полученных акций; если участник стимулирования увольняется до получения прав или показатели эффективности компании либо личной эффективности участников не достигают соответствующих стандартов, фактическое количество полученных акций будет уменьшено, что приведет к уменьшению расходов по платежам на основе акций. При этом компания напоминает акционерам учитывать возможный эффект размывания.

2、Окончательный результат влияния на показатели деятельности компании будет определен по годовым аудиторским отчетам, подготовленным аудиторской фирмой.

На основе имеющейся на данный момент информации компания предварительно оценивает, что амортизация расходов по ограниченным акциям повлияет на чистую прибыль по годам в течение срока действия. Однако, после реализации плана стимулирования ограниченными акциями, во-вторых, произойдет дальнейшее повышение стабильности основной команды, а также эффективное стимулирование ее энтузиазма, что позволит улучшить операционную эффективность, обеспечит компании более высокие показатели операционной деятельности и внутреннюю стоимость.

五、Заключение юридического заключения

По данному плану стимулирования компании «宣泰医药» вопрос о первом предоставлении уже получил необходимые одобрения и полномочия. И компания, и участники стимулирования не подпадают под обстоятельства, при которых нельзя предоставлять права. Условия предоставления выполнены. Дата первого предоставления, определение участников стимулирования, количество предоставленных акций и цена предоставления соответствуют соответствующим требованиям «Закона Китайской Народной Республики о компаниях», «Закона Китайской Народной Республики о ценных бумагах», «Мер» и «Плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год» компании (проект поправок), являются законными и действительными. Компания исполнила обязательства по раскрытию информации в настоящее время, относящиеся к вопросам о первом предоставлении, и должна продолжать выполнять соответствующие обязательства по раскрытию информации в соответствии с требованиями соответствующих законов и нормативных актов.

Настоящим объявляем.

Совет директоров Шанхайской компании XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 688247 Код акции: 宣泰医药 Номер объявления: 2026-016

Шанхайская компания XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd.

О самообследовании случаев купли-продажи акций

компании лицами, имеющими конфиденциальную информацию,

в рамках плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год

Настоящее объявление

Совет директоров и все директора компании гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность в соответствии с законом за истинность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

Шанхайская компания XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd. (далее — «компания») 25 декабря 2025 года провела 22-е заседание совета директоров второго созыва и рассмотрела и приняла, среди прочего, «О предложении компании〈План стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект)〉 и его резюме» и другие соответствующие предложения. 14 января 2026 года компания провела 23-е заседание совета директоров второго созыва и рассмотрела и приняла, среди прочего, «О предложении компании〈План стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)〉 и его резюме» и другие соответствующие предложения. Компания 26 декабря 2025 года и 15 января 2026 года на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) раскрыла «План стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект)» и его резюме, «План стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)» и его резюме и другие документы.

В соответствии с «Административными мерами по раскрытию информации публичными компаниями» (далее — «Меры») и соответствующими внутренними режимами конфиденциальности компания приняла достаточные и необходимые меры по сохранению конфиденциальности по плану стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (далее — «План стимулирования») и одновременно осуществила необходимую регистрацию лиц, имеющих конфиденциальную информацию по настоящему плану стимулирования. Согласно требованиям «Административных мер по долевому стимулированию публичных компаний», «Правил листинга акций на Стратегической научно-технической бирже (科创板) Шанхайской фондовой биржи», а также «Руководства по саморегулированию для компаний, размещенных на 科创板, №4 — раскрытие информации о долевом стимулировании» и других нормативных документов, компания провела самообследование случаев купли-продажи акций компании лицами, имеющими конфиденциальную информацию по настоящему плану стимулирования; а Шанхайский филиал China Securities Depository and Clearing Corporation Limited выдал свидетельство о запросе. Конкретные обстоятельства следующие:

一、Объем проверки и процедуры

1、Объект проверки — лица, имеющие конфиденциальную информацию по плану стимулирования.

2、Лица, имеющие конфиденциальную информацию по плану стимулирования, заполнили «Форму регистрации лиц, имеющих конфиденциальную информацию».

3、Компания осуществила запрос в Шанхайский филиал China Securities Depository and Clearing Corporation Limited о случаях купли-продажи акций компании лицами, подлежащими проверке, в течение 6 месяцев до первого публичного раскрытия плана стимулирования (с 26 июня 2025 года по 26 декабря 2025 года, далее — «период самообследования»); и Шанхайский филиал China Securities Depository and Clearing Corporation Limited выдал свидетельство о запросе.

二、Пояснения по случаям купли-продажи акций компаниями лицами, подлежащими проверке

Согласно выданным Шанхайским филиалом China Securities Depository and Clearing Corporation Limited «Свидетельству о проверке информации о владении акциями и изменении акций лицом, обязанным раскрывать информацию» и «Сводному перечню изменений долей акционеров», в течение периода самообследования плана стимулирования выявлено 5 лиц, подлежащих проверке, которые осуществляли операции купли-продажи акций компании.

С учетом этапов планирования и реализации данного плана стимулирования и после проведенного компанией самообследования, операции по купли-продажи акций в период самообследования со стороны указанных 5 лиц являются результатом самостоятельного суждения соответствующих лиц относительно операций на вторичном рынке и относятся к индивидуальной инвестиционной деятельности. До совершения операций купли-продажи акций компания не видит фактов того, что указанным лицам были известны конкретные элементы плана стимулирования, включая, например, конкретные условия и детали, а также отсутствуют случаи использования конфиденциальной информации по настоящему плану стимулирования для сделок с акциями компании.

Помимо вышеуказанных лиц, отсутствуют действия по купле-продаже акций компании в период самообследования со стороны иных лиц, подлежащих проверке.

三、Вывод

В процессе планирования вопросов, связанных с планом стимулирования, компания строго следовала «Мерам», «Внутреннему регламенту по раскрытию информации Шанхайской компании XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd.» и соответствующим внутренним режимам конфиденциальности компании, строго ограничивала круг лиц, участвующих в обсуждениях планирования, своевременно осуществляла регистрацию соответствующих сотрудников компании и посреднических организаций, имеющих доступ к конфиденциальной информации, и принимала соответствующие меры по сохранению конфиденциальности. До момента первого публичного раскрытия соответствующих объявлений о плане стимулирования в компании не было выявлено случаев утечки информации.

После проверки в течение 6 месяцев до публичного раскрытия проекта плана стимулирования не было обнаружено, что лица, имеющие конфиденциальную информацию по настоящему плану стимулирования, использовали конфиденциальную информацию, относящуюся к настоящему плану стимулирования, для торговли или осуществления утечки соответствующей конфиденциальной информации.

Настоящим объявляем.

Совет директоров Шанхайской компании XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 688247 Код акции: 宣泰医药 Номер объявления: 2026-019

Шанхайская компания XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd.

Объявление о решениях 25-го заседания совета директоров второго созыва

Совет директоров и все директора компании гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность в соответствии с законом за истинность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

一、Сведения о созыве заседания совета директоров

25-е заседание совета директоров второго созыва Шанхайской компании XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd. (далее — «компания») было проведено 1 апреля 2026 года в смешанном формате — на месте и с использованием средств связи. Учитывая то, что 1-е внеочередное общее собрание акционеров 2026 года, созванное 1 апреля 2026 года, рассмотрело и приняло, в частности, «О предложении〈План стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)〉 и его резюме» и другие соответствующие предложения, а также в целях обеспечения согласованности и непрерывности соответствующих работ, согласно соответствующим положениям устава компании и при единогласном согласии всех директоров, настоящее заседание освобождено от требования соблюдения сроков уведомления при созыве. На заседание должны были прибыть 8 директоров, фактически присутствовали 8 директоров. Заседание вел председатель совета директоров г-н 叶峻. Процедуры созыва и проведения заседания соответствуют положениям «Закона Китайской Народной Республики о компаниях» и другим соответствующим законам и нормативным актам, а также уставу компании.

二、Сведения о рассмотрении вопросов на заседании совета директоров

После тщательного рассмотрения присутствующими директорами сформировано следующее решение:

(А) Рассмотрено и принято «О предложении впервые предоставить ограниченные акции участникам стимулирования»

В соответствии с «Административными мерами по долевому стимулированию публичных компаний», «Планом стимулирования ограниченными акциями на 2025 год (проект поправок)» компании и его резюме, а также с полномочиями 1-го внеочередного общего собрания акционеров 2026 года, совет директоров считает, что условия для первого предоставления, предусмотренные данным планом стимулирования, выполнены. Совет директоров согласился определить, что 1 апреля 2026 года является датой первого предоставления, цена предоставления — 5.71 юаня за акцию, и предоставить 4.83M ограниченных акций 64 участникам стимулирования.

Результат голосования: за — 8 голосов; против — 0; воздержались — 0.

Данное предложение уже было рассмотрено и одобрено Комитетом по вознаграждениям и оценке при совете директоров.

Подробное содержание см. в объявлении компании, опубликованном в тот же день на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn): «О предложении впервые предоставить ограниченные акции участникам плана стимулирования ограниченными акциями на 2025 год» (номер объявления: 2026-018).

Настоящим объявляем.

Совет директоров Шанхайской компании XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 688247 Код акции: 宣泰医药 Номер объявления: 2026-017

Шанхайская компания XuanTyi Pharmaceuticals Technology Co., Ltd.

Объявление о решениях 1-го внеочередного общего собрания акционеров 2026 года

Совет директоров и все директора компании гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут юридическую ответственность в соответствии с законом за истинность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

Важные сведения:

● Есть ли отклоненные предложения на данном собрании: нет

一、Сведения о проведении собрания и присутствии

(А) Дата проведения общего собрания акционеров: 1 апреля 2026 года

(Б) Место проведения общего собрания акционеров: переговорная компания, №99, HaiKe Road, район Пудун, Шанхай

(В) Сведения о количестве голосов у обычных акционеров, акционеров с особыми правами на голосование, акционеров с восстановленными правами голоса и их количестве голосов:

Примечание: По состоянию на дату регистрации акций, общая численность капитала компании составляет 453.34M