Зhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd. о первом предупредительном уведомлении о предложении по приобретению акций компании Guangzhou Tanji Yuanqing Technology Partnership (Limited Partnership)

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы найти 【раскрытие информации】 и посмотреть рейтинги оценки.

Код ценной бумаги: 003041, сокращенное название: True Love Meijia, номер уведомления: 2026-015

Чжэцзян True Love Meijia Co., Ltd.

О первом уведомлении

о предложении по приобретению долей компании в рамках тендерного предложения, сделанного ООО «Гуанчжоу Таньцзи Юаньцин Технологи Партнерство (с ограниченной ответственностью)»

Настоящее уведомление и все члены совета директоров настоящим гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным, и не содержит ложных записей, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений.

Особые указания:

1. Настоящее уведомление является первым уведомлением об осуществлении тендерного предложения по приобретению акций Чжэцзян True Love Meijia Co., Ltd. (далее «компания» или «листинговая компания») со стороны ООО «Гуанчжоу Таньцзи Юаньцин Технологи Партнерство (с ограниченной ответственностью)» (далее «Таньцзи Юаньцин» или «покупатель») в форме тендерного предложения.

2. Код подачи заявок по данному тендерному предложению: 990092.

3. Цена подачи заявки по данному тендерному предложению: 27.74 юаня за акцию.

4. Срок данного тендерного предложения составляет 30 календарных дней, то есть с 23 марта 2026 года по 21 апреля 2026 года. В последние три торговых дня срока тендерного предложения принятие оферты является безотзывным.

5. Если инвестор в течение срока тендерного предложения подает заявки на принятие оферты и не отзывает их до истечения трех торговых дней срока (кроме случаев, когда инвестор подает заявку на принятие оферты в тот же день и отменяет ее до окончания времени подачи заявок в тот же день), то соответствующая часть акций компании, принятых по оферте, будет продана покупателю «Таньцзи Юаньцин» по цене тендерного предложения 27.74 юаня за акцию. Если в указанное время цена акций компании выше цены данного тендерного предложения, то инвестор понесет убытки вследствие принятия оферты. По состоянию на 1 апреля 2026 года, цена закрытия акций компании составляет 52.79 юаня за акцию, что значительно выше цены тендерного предложения 27.74 юаня за акцию. Просим инвесторов обратить внимание на риски, связанные с инвестиционными решениями.

Компания 20 марта 2026 года раскрыла《Отчет о тендерном предложении по приобретению акций Чжэцзян True Love Meijia Co., Ltd.》 (далее «Отчет о тендерном предложении по приобретению акций»); «Таньцзи Юаньцин» направило всем остальным акционерам, кроме покупателя, часть оферты, при этом предполагаемое количество приобретаемых акций листинговой компании составляет 21,600,000 акций, что соответствует 15.00% от общего количества акций листинговой компании, а цена тендерного предложения — 27.74 юаня за акцию. Компания настоящим сообщает о следующем в отношении данного тендерного предложения по приобретению акций:

I. Основная информация о данном тендерном предложении по приобретению акций

1. Наименование компании-объекта приобретения: Чжэцзян True Love Meijia Co., Ltd.

2. Наименование акций компании-объекта приобретения: True Love Meijia

3. Код акций компании-объекта приобретения: 003041.SZ

4. Код подачи заявок по данному тендерному предложению: 990092

5. Вид приобретаемых акций: обыкновенные акции в юанях (A-акции)

6. Предполагаемое количество приобретаемых акций: 21,600,000 акций

7. Доля предполагаемого количества приобретаемых акций в общем капитале компании-объекта приобретения: 15.00%

8. Способ оплаты: денежная оплата

9. Цена тендерного предложения: 27.74 юаня за акцию

10. Срок тендерного предложения: с 23 марта 2026 года по 21 апреля 2026 года

II. Цель тендерного предложения по приобретению акций

Данное тендерное предложение по приобретению акций направлено на дальнейшее наращивание доли в акциях листинговой компании, поддержку долгосрочного развития компании, а также на укрепление контрольного влияния листинговой компании и оптимизацию структуры акционерного капитала. После завершения данного тендерного предложения по приобретению акций покупатель будет руководствоваться принципом добросовестности и надлежащего исполнения обязанностей, в соответствии с требованиями соответствующих законов и нормативных актов и внутренних регламентов выполнять права и обязанности контролирующего акционера, осуществлять стандартизированное управление и работу листинговой компании, стремиться к содействию высококачественному развитию листинговой компании, повышению ее стоимости и предоставлению всем акционерам достойной отдачи.

Настоящий вид тендерного предложения является добровольным тендерным предложением, а не исполнением обязательств по осуществлению тендерного предложения, предусмотренных законом. Цель данного тендерного предложения по приобретению акций не состоит в прекращении статуса листинговой компании.

III. Информация о средствах для тендерного предложения по приобретению акций

Исходя из цены оферты 27.74 юаня за акцию и планируемого количества приобретения 21,600,000 акций, максимальная общая сумма денежных средств, необходимая для данного тендерного предложения по приобретению акций, составляет 599,184,000 юаней. Покупатель 12 ноября 2025 года внес 120,000,000 юаней (не ниже 20% от максимальной общей суммы денежных средств, необходимых для данного тендерного предложения по приобретению акций) в качестве гарантийного депозита исполнения на счет, указанный депозитарием ценных бумаг и расчетно-клиринговой организацией, в целях обеспечения исполнения данного тендерного предложения по приобретению акций.

Покупатель обязуется обладать возможностью исполнения. По истечении срока тендерного предложения покупатель подтвердит результат приобретения в соответствии с количеством акций, по которым были поданы заявления о принятии оферты, временно хранящихся в компании Shenzhen Branch Китайской расчетно-депозитарной корпорации (CSDC) по временной сохранности, и выполнит оферту по условиям тендерного предложения.

Средства, используемые покупателем для данного тендерного предложения по приобретению акций, являются собственными средствами покупателя или заемными (сформированными) средствами; источники средств являются законными и соответствующими требованиям, не осуществляется внешнего привлечения средств, отсутствуют операции по номинальному владению и не предусмотрены структурированные договоренности; не существует никаких разногласий и потенциальных споров, а также отсутствуют случаи, при которых из-за проблем с источником средств могут возникнуть какие-либо споры по правам собственности на акции листинговой компании в рамках данной сделки. Денежные средства, предназначенные для приобретения True Love Meijia, не предусматривают прямого или косвенного использования денежных средств True Love Meijia и его аффилированных лиц (за исключением покупателя и его аффилированных лиц) для данного приобретения. Не существует случаев, когда True Love Meijia напрямую или через связанных с ней лиц предоставляет покупателю финансовую помощь, компенсацию, обещает доход или иные договорные договоренности. Не существует структурированных договоренностей, таких как многоуровневые схемы доходов.

IV. Срок тендерного предложения по приобретению акций

Срок данного тендерного предложения по приобретению акций составляет 30 календарных дней, то есть с 23 марта 2026 года по 21 апреля 2026 года. В последние три торговых дня срока тендерного предложения принятие оферты является безотзывным. В течение срока данного тендерного предложения по приобретению акций инвесторы могут подавать заявки на принятие оферты на сайте Shenzhen Stock Exchange (

V. Способ и порядок подачи заявок акционерами на принятие оферты

(1) Код подачи заявок

Код подачи заявок по данному тендерному предложению по приобретению акций: 990092.

(2) Цена подачи заявок

Цена подачи заявок по данному тендерному предложению по приобретению акций: 27.74 юаня за акцию.

(3) Ограничения по количеству подаваемых заявок

Верхний предел количества акций, по которым акционеры листинговой компании подают заявки на принятие оферты, равен количеству акций, находящихся на их счетах, по которым отсутствуют случаи залога, судебной заморозки или иные ограничения прав; подача сверх указанного количества является недействительной. Часть акций, по которым существует залог, судебная заморозка или иные ограничения прав, не подлежит подаче заявок на принятие оферты.

(4) Подача заявок на принятие оферты

Акционеры листинговой компании, желающие подать заявку на принятие оферты, должны в каждый торговый день в течение срока тендерного предложения в часы торгов оформить соответствующие процедуры подачи заявок через торговую систему Шэньчжэньской фондовой биржи (Shenzhen Stock Exchange). Содержание указаний по заявке должно включать: код ценной бумаги, номер места (членского места) участника, номер счета ценных бумаг, номер договора, количество принятия (pre-acceptance quantity), код приобретения. В период тендерного предложения (включая период приостановки торгов акциями) акционеры могут оформить соответствующие процедуры подачи заявок на принятие оферты. Заявку на принятие оферты можно отозвать в день подачи.

(5) Продажа акций при принятии оферты

Акции, по которым была подана заявка на принятие оферты, в тот же день могут быть поданы на продажу; непроведенная часть заявки на продажу все равно учитывается в заявке на принятие оферты. Порядок обработки в отношении акций по одной и той же сделке в тот же день, когда акционер подает недиловые (non-transaction) заявки на то же самое число акций для принятия оферты, следующий: залог, принятие оферты, перевод на хранение (transfer of custody).

(6) Подтверждение принятия оферты

Заявка на принятие оферты или отзыв заявки на принятие оферты вступают в силу на следующий торговый день после подтверждения компанией Shenzhen Branch Китайской расчетно-депозитарной корпорации (CSDC). Shenzhen Branch CSDC осуществляет временное хранение акций, по которым принята оферта, после подтверждения. Подтвержденные акции, по которым принята оферта, не могут быть переданы, переведены на хранение или заложены.

(7) Изменение условий тендерного предложения

В течение срока тендерного предложения, если условия оферты изменяются, первоначальные заявки на принятие оферты утрачивают силу, и Shenzhen Branch CSDC автоматически снимает временное хранение в отношении соответствующих акций; если акционеры компании-объекта приобретения принимают измененные условия тендерного предложения, им необходимо подать заявку заново.

(8) Конкурирующее тендерное предложение

В случае возникновения конкурирующего тендерного предложения, акционер, подавший заявку на принятие первоначальной оферты, должен отозвать первоначальную заявку на принятие оферты перед повторным принятием оферты по конкурирующему предложению в отношении соответствующих акций.

(9) Судебная заморозка

В течение срока тендерного предложения, если акции, по которым подана оферта к принятию, подвергаются судебной заморозке, брокерская/ценовая компания должна до оказания содействия в исполнении судебной процедуры заморозки отозвать соответствующую заявку на принятие оферты через торговую систему Shenzhen Stock Exchange.

(10) Объявление информации о заявках на принятие оферты

В каждый торговый день в течение срока тендерного предложения до открытия торгов покупатель публикует на сайте Shenzhen Stock Exchange информацию о заявках на принятие оферты за предыдущий торговый день.

(11) Обработка остатка акций (не покрываемой части)

По истечении срока данного тендерного предложения по приобретению акций, если количество акций, по которым подана заявка на принятие оферты, меньше либо равно 21,600,000 акций, являющихся количеством акций по данному предварительному предложению о приобретении, то покупатель приобретет акции, по которым была подана заявка на принятие оферты, в соответствии с согласованными условиями тендерного предложения.

Если количество акций, по которым была подана заявка на принятие оферты, превышает 21,600,000 акций, то покупатель приобретет акции, по которым была подана заявка на принятие оферты, в пропорции, равной одинаковому коэффициенту. Формула расчета следующая: количество акций, которые покупатель приобретает у каждого акционера, подавшего заявки на принятие оферты = количество акций, по которым данный акционер подал заявки на принятие оферты × (21,600,000 акций ÷ общее количество акций, по которым все акционеры подали заявки на принятие оферты в течение срока данного тендерного предложения по приобретению акций).

Если количество акций, которые покупатель приобретает у каждого акционера, подавшего заявки на принятие оферты, включает остаточные доли менее одной акции, то такие дробные остатки будут обработаны в соответствии с правилами обработки дробных акций в рамках распределения прав/дивидендов через CSDC.

(12) Перевод средств по тендерному предложению по приобретению акций

Покупатель уже внес в полном объеме сумму денежных средств по приобретению, включая соответствующие налоги и сборы, за вычетом гарантийного депозита исполнения, на счет маржи/денежных средств для расчетов (закладочный резерв) в Shenzhen Branch CSDC. По истечении срока тендерного предложения покупатель подаст заявку в подразделение расчетных операций Shenzhen Branch CSDC на списание указанной суммы с его счета маржи/денежных средств для расчетов и перечисление на счет расчетов по ценным бумагам покупателя.

(13) Переоформление прав на акции по тендерному предложению

По истечении срока тендерного предложения покупатель подаст в Shenzhen Stock Exchange заявку на оформление процедур подтверждения передачи акций и предоставит соответствующие материалы. Юридическое подразделение Shenzhen Stock Exchange завершит процедуры подтверждения передачи акций, по которым были поданы заявки на принятие. Затем покупатель на основании письма-подтверждения о переоформлении акций, выданного Shenzhen Stock Exchange, оформит процедуры переоформления прав по акциям, по которым были поданы заявки на принятие, в Shenzhen Branch CSDC.

(14) Объявление результатов тендерного предложения по приобретению акций

После завершения процедур переоформления прав на акции, по которым были поданы заявки на принятие оферты, покупатель своевременно представит и раскроет Shenzhen Stock Exchange отчет о приобретении листинговой компании и объявление о результатах.

VI. Способ и порядок отзыва заявок акционеров на принятие оферты

(1) Отзыв заявки на принятие оферты

Акционеры, подающие заявку на отзыв принятия оферты, должны в каждый торговый день в течение срока тендерного предложения в часы торгов оформить соответствующие процедуры подачи заявок через торговую систему Shenzhen Stock Exchange. Содержание указаний по заявке должно включать: код ценной бумаги, номер места (членского места) участника, номер счета ценных бумаг, номер договора, количество отзыва, код приобретения. В период оферты (включая период приостановки торгов акциями) акционеры могут оформить соответствующие процедуры подачи заявок на отзыв принятия оферты. Заявку на отзыв принятия оферты можно отозвать в день подачи.

(2) Объявление информации о заявках на отзыв принятия оферты

В каждый торговый день в течение срока тендерного предложения до открытия торгов покупатель публикует на сайте Shenzhen Stock Exchange информацию о соответствующих заявлениях на отзыв принятия оферты за предыдущий торговый день.

(3) Подтверждение отзыва принятия оферты

Заявка на отзыв принятия оферты вступает в силу на следующий торговый день после подтверждения Shenzhen Branch CSDC. Shenzhen Branch CSDC отменяет временное хранение акций, по которым была отозвана заявка на принятие. Не позднее чем за три торговых дня до истечения срока тендерного предложения акционеры, подавшие заявки на принятие, могут поручить брокерской/ценовой компании оформить процедуры отзыва принятия оферты; Shenzhen Branch CSDC, исходя из поданных акционерами заявок на отзыв, отменит временное хранение в отношении акций, по которым были поданы заявки на принятие оферты. В течение последних трех торговых дней до истечения срока тендерного предложения акционеры, подавшие заявки на принятие, могут отозвать заявки на принятие оферты, поданные в этот день, однако не могут отозвать заявки на принятие оферты, которые уже находятся под временным хранением в Shenzhen Branch CSDC.

(4) При появлении конкурирующего тендерного предложения — если акционеры, принявшие первоначальную оферту, планируют продать все или часть акций, принятых по заявке, лицу, подавшему конкурирующее тендерное предложение, то перед принятием конкурирующего предложения им следует отозвать соответствующую первоначальную заявку на принятие оферты.

(5) Если в течение срока тендерного предложения акции, подлежащие принятию оферты, находятся в залоге, подвергаются судебной заморозке или на них установлены иные ограничения прав, то брокерская/ценовая компания, прежде чем будет оказано содействие в установлении таких иных прав, должна отозвать соответствующую заявку на принятие оферты через торговую систему Shenzhen Stock Exchange.

(6) В течение последних трех торговых дней данного срока тендерного предложения акционеры, подавшие заявки на принятие, могут отозвать заявки на принятие оферты, поданные в этот день, но не могут отозвать заявки на принятие оферты, которые уже находятся под временным хранением в Shenzhen Branch CSDC.

VII. Состояние заявок на принятие оферты

По состоянию на 1 апреля 2026 года общее количество акций листинговой компании составляет 144,000,000 акций. Общее количество акций, по которым поданы заявки на принятие оферты в рамках данного тендерного предложения, составляет 18,736,900 акций, что равно 13.0117% от общего количества акций листинговой компании.

VIII. Подробная информация о данном тендерном предложении по приобретению акций

Если инвесторы желают ознакомиться с подробной информацией о данном тендерном предложении по приобретению акций, им следует обратиться к《Отчету о тендерном предложении по приобретению акций Чжэцзян True Love Meijia Co., Ltd.》 и другим соответствующим материалам, опубликованным компанией 20 марта 2026 года на веб-сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn).

Настоящим объявляется.

Совет директоров Чжэцзян True Love Meijia Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

Огромные объемы информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance