Объявление о решениях второго внеочередного собрания акционеров компании Three-Dimensional Communication Co., Ltd. 2026 года

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы найти [раскрытие информации], чтобы просмотреть оценки по уровням

Код ценной бумаги: 002115 Обозначение ценной бумаги: 三维通信 Номер объявления: 2026-021

Объявление о решении внеочередного общего собрания акционеров № 2 компании 三维通信股份有限公司

Все сведения, подлежащие раскрытию компанией и всем членам совета директоров, гарантируются как достоверные, точные и полные; не содержат ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

Особые указания:

1. Настоящее общее собрание акционеров проводится с сочетанием очного голосования и сетевого голосования.

2. На настоящем общем собрании акционеров не было случаев отклонения проектов решений.

3. Настоящее собрание не затрагивало вопрос о внесении изменений в решения предыдущего общего собрания акционеров.

4. В период проведения настоящего общего собрания акционеров не было случаев внесения новых проектов на голосование.

I. Сведения о проведении собрания

1. Время проведения настоящего общего собрания акционеров:

(1) Время проведения очного заседания: 3 апреля 2026 г. (пятница) во второй половине дня в 14:30

(2) Время сетевого голосования: 3 апреля 2026 г., в том числе:

время для сетевого голосования через торговую систему Shenzhen Stock Exchange — 3 апреля 2026 г. с 9:15 до 9:25, с 9:30 до 11:30, во второй половине дня с 13:00 до 15:00.

время для голосования через систему интернет-голосования Shenzhen Stock Exchange — в любой момент в период с 9:15 до 15:00 3 апреля 2026 г.

2. Место проведения настоящего общего собрания акционеров: переговорная комната на 2-м этаже, блок C, здание Sanwei, № 581, Tongji Avenue, район Binhjiang, город Ханчжоу, провинция Чжэцзян

3. Способ голосования на настоящем общем собрании акционеров: сочетание очного голосования и сетевого голосования

4. Орган-инициатор настоящего общего собрания акционеров: Совет директоров 8-го созыва компании

5. Председатель очного заседания настоящего общего собрания акционеров: г-н Ли Юэлунян, председатель совета директоров

6. Процедуры созыва и проведения настоящего общего собрания акционеров соответствуют положениям «Закона о компаниях», «Закон о ценных бумагах», «Правила проведения собраний акционеров листинговых компаний», «Правила листинга акций на бирже Shenzhen Stock Exchange» и других соответствующих законов, административных положений, ведомственных регламентов, нормативных документов, а также «Устава компании».

II. Сведения об участии в собрании

Акционеры и представители акционеров, присутствовавшие на очном заседании и с использованием сетевого голосования, всего 1 349 человек, представляли 135 859 180 акций, что составляет 16.8761% от общего числа акций компании с правом голоса. В том числе:

1. Акционеры и представители акционеров, присутствовавшие на настоящем очном заседании, — 2 человека, представляли 131 039 580 акций, что составляет 16.2775% от общего числа акций компании с правом голоса.

2. Акционеры и представители акционеров, участвовавшие в сетевом голосовании, — всего 1 347 человек, представляли 4 819 600 акций, что составляет 0.5987% от общего числа акций компании с правом голоса.

Часть директоров компании, руководители высшего звена и юристы-наблюдатели присутствовали на данном заседании.

III. Рассмотрение и результаты голосования по вопросам повестки дня

Настоящее общее собрание акционеров рассмотрело проекты решений настоящего собрания в соответствии с повесткой дня, а также провело голосование по проектам решений с использованием сочетания очного голосования и сетевого голосования; конкретные результаты голосования следующие:

1. «О проекте по дополнительному избранию независимого директора»

Результат голосования: 134,966,670 акций «за», что составляет 99.3431% от числа акций с правом голоса лиц, присутствовавших на собрании; 625,080 акций «против», что составляет 0.4601%; 267,430 акций «воздержалось», что составляет 0.1968%.

При этом результаты голосования для миноритарных инвесторов: 3,927,090 акций «за», 625,080 акций «против», 267,430 акций «воздержалось». Количество голосов «за» составило 81.4817% от общего количества действительных акций с правом голоса (представляющих) миноритарных акционеров (уполномоченных представителей), участвовавших в настоящем общем собрании акционеров и в сетевом голосовании.

Согласно результатам голосования, данный проект решения был одобрен настоящим общим собранием акционеров.

Все проекты решений, рассмотренные на настоящем общем собрании акционеров, получили одобрение.

IV. Юридическое заключение, представленное юристами

Итак, адвокаты (шестая команда) считают, что процедура созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров № 2 компании 2026 года соответствует требованиям законодательства, нормативных актов и «Устава компании»; квалификация лиц, присутствовавших на очном заседании настоящего общего собрания акционеров, квалификация инициатора собрания, а также процедура голосования и результаты голосования по настоящему общему собранию акционеров соответствуют требованиям законодательства, нормативных актов и «Устава компании»; процедура голосования и результаты голосования являются законными и действительными.

V. Документы для справки

1. Решение внеочередного общего собрания акционеров № 2 за 2026 год;

2. Юридическое заключение, представленное юристами.

Совет директоров компании 三维通信股份有限公司

4 апреля 2026 г.

Код ценной бумаги: 002115 Обозначение ценной бумаги: 三维通信 Номер объявления: 2026－022

Объявление о решении 4-го заседания Совета директоров 8-го созыва компании 三维通信股份有限公司

Все сведения, подлежащие раскрытию компанией и всеми членами совета директоров, гарантируются как достоверные, точные и полные; не содержат ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

Уведомление о 4-м заседании Совета директоров 8-го созыва компании 三维通信股份有限公司 (далее — «компания») было направлено 30 марта 2026 г. посредством письменного факса, телефонного звонка, личной доставки и т.п.; заседание состоялось 3 апреля 2026 г. в переговорной комнате компании по адресу: № 581, Tongji Avenue, район Binhjiang, город Ханчжоу, в формате очного заседания в сочетании с голосованием по телекоммуникационным каналам. Для участия в заседании требовалось 5 директоров; фактически присутствовали 5 директоров. Процедура созыва и проведения данного заседания соответствует положениям «Закона о компаниях» и «Устава компании». Совет директоров рассмотрел и единогласно одобрил следующие проекты решений в порядке письменного голосования:

I. Принято решение о «Проекте по назначению заместителя генерального директора компании и финансового директора»

Согласно кандидатуре, выдвинутой г-ном Ли Юэлунян, генеральным директором компании, после рассмотрения и одобрения Комитетом по назначениям и Комитетом по аудиту, Совет директоров компании согласился назначить г-на Чжан Гоцюнян заместителем генерального директора компании и финансовым директором; срок полномочий — с даты принятия настоящим заседанием Совета директоров до даты окончания срока полномочий Совета директоров.

Подробное содержание см. в объявлении «О проекте по назначению заместителя генерального директора компании и финансового директора», опубликованном компанией 4 апреля 2026 г. на веб-сайте 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

Результат голосования: 5 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержалось».

Настоящим объявляется.

Совет директоров компании 三维通信股份有限公司

4 апреля 2026 г.

Код ценной бумаги: 002115 Обозначение ценной бумаги: 三维通信 Номер объявления: 2026－023

Компания 三维通信股份有限公司

Объявление о назначении заместителя генерального директора компании

и финансового директора

Все сведения, подлежащие раскрытию компанией и всеми членами совета директоров, гарантируются как достоверные, точные и полные; не содержат ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений.

Компания 三维通信股份有限公司 (далее — «компания») 3 апреля 2026 г. созвала 4-е заседание Совета директоров 8-го созыва и рассмотрела «Проект по назначению заместителя генерального директора компании и финансового директора». Согласно положениям, предусмотренным «Правилами листинга акций Shenzhen Stock Exchange» и «Уставом компании», после выдвижения кандидатуры г-ном Ли Юэлунян, генеральным директором компании, после рассмотрения и одобрения Комитетом по назначениям и Комитетом по аудиту, Совет директоров компании согласился назначить г-на Чжан Гоцюнян заместителем генерального директора компании и финансовым директором; срок полномочий — с даты принятия настоящим заседанием Совета директоров до даты окончания срока полномочий Совета директоров.

Биографические данные г-на Чжан Гоцюнян приведены в Приложении.

Настоящим объявляется.

Совет директоров компании 三维通信股份有限公司

4 апреля 2026 г.

Биографические данные г-на Чжан Гоцюнян

Г-н Чжан Гоцюнян родился в октябре 1975 года, имеет степень доктора, старший бухгалтер с высшей квалификацией, китайский зарегистрированный бухгалтер, международный зарегистрированный бухгалтер (ACCA), зарегистрированный бухгалтер Гонконга, международный зарегистрированный аудитор. Национальный ведущий талант в области учета. Работал ранее на должностях заместителя генерального директора, финансового директора, секретаря совета директоров в 恒业智能驱动（杭州）股份有限公司; заместителя председателя правления 圣达集团; заместителя председателя правления 传化控股集团; директора по связям со СМИ 思美传媒; заместителя генерального директора; главного финансового директора. В настоящее время является независимым директором Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd., а также независимым директором Ningbo Yaotai Optoelectronic Technology Co., Ltd.

Он не владеет акциями компании и не имеет связей с акционерами, владеющими более чем 5% акций компании с правом голоса, с фактическими контролирующими лицами, с другими директорами компании и руководителями высшего звена компании. Он не подвергался административным наказаниям со стороны Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг и иным соответствующим ведомствам, и не имел дисциплинарных взысканий со стороны биржи ценных бумаг; отсутствуют ситуации, когда в отношении него было возбуждено судебное расследование в связи с подозрением в совершении преступления либо инициирована проверка Китайской комиссией по регулированию ценных бумаг в связи с подозрениями в нарушениях; он не размещался в открытой поисковой системе по недобросовестной информации на рынке ценных бумаг и фьючерсов Китайской комиссией по регулированию ценных бумаг, и не включался в список недобросовестных исполнителей. Квалификация его назначения соответствует соответствующим законам и нормативным актам и положениям «Устава компании».

Огромные объемы информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance