Объявление о решении одиннадцатого заседания одиннадцатого созыва Совета директоров компании Qidi Environment Technology Development Co., Ltd.

Код ценной бумаги: 000826 Акционерное общество: Qidi Environment Номер объявления: 2026-015

Технологическое развитие Qidi Environment Co., Ltd.

XI созыв Совета директоров

Решение одиннадцатого заседания

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание настоящего объявления является истинным, точным и полным; в объявлении отсутствуют ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения.

Технологическое развитие Qidi Environment Co., Ltd. (далее — «Qidi Environment» или «Компания») 30 марта 2026 года направило всем директорам уведомление «о созыве XI созыва Совета директоров, одиннадцатого заседания» посредством телефонной связи и электронной почты. Настоящее заседание Совета директоров было проведено в форме телеконференции 3 апреля 2026 года; количество директоров, подлежащих участию в голосовании: 9; фактически в голосовании участвовало: 9. Настоящее заседание Совета директоров вел Председатель Совета директоров г-н Ван И. Руководящий высший персонал компании присутствовал на данном заседании. Созыв и проведение настоящего заседания Совета директоров соответствуют положениям «Закона о компаниях» и «Устава компании»; после рассмотрения участвующими директорами настоящее заседание сформировало следующие решения:

I. Рассмотрено и принято решение по вопросу «О назначении на должность руководителей высшего звена компании».

В соответствии с требованиями законов, административных регламентов и иных нормативных документов, а также положениями «Устава компании», исходя из потребностей развития бизнеса и операционной деятельности компании, по представлению генерального директора компании, после проверки квалификации Комитетом по назначениям Совета директоров, Совет директоров согласился назначить г-на Лю Чжунчэна на должность заместителя генерального директора компании; срок полномочий назначенных в этот раз руководителей высшего звена соответствует сроку полномочий Совета директоров данного созыва.

Результаты голосования по данному вопросу: количество действительных бюллетеней для голосования — 9. Из них: за — 9; против — 0; воздержались — 0.

Содержание данного вопроса изложено в «Объявлении о назначении руководителей высшего звена компании», опубликованном в этот же день в «China Securities Journal», «Securities Times», «Shanghai Securities News», а также размещенном на сайте Juchao Information Network (巨潮资讯网) «О назначении руководителей высшего звена компании» (номер объявления: 2026-016).

Настоящим объявляется.

Совет директоров Технологического развития Qidi Environment Co., Ltd.

4 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 000826 Акционерное общество: Qidi Environment Номер объявления: 2026-016

Технологическое развитие Qidi Environment Co., Ltd.

Объявление о назначении на должность руководителей высшего звена компании

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание настоящего объявления является истинным, точным и полным; в объявлении отсутствуют ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения.

3 апреля 2026 года Технологическое развитие Qidi Environment Co., Ltd. (далее — «Компания») провело одиннадцатое заседание XI созыва Совета директоров, на котором было рассмотрено и принято решение по вопросу «О назначении на должность руководителей высшего звена компании». В соответствии с требованиями законов, административных регламентов и иных нормативных документов, а также положениями «Устава компании», исходя из потребностей развития бизнеса и операционной деятельности компании, после представления кандидатуры генеральным директором компании и проверки квалификации Комитетом по назначениям Совета директоров, Совет директоров согласился назначить г-на Лю Чжунчэна (краткая биография — см. Приложение) на должность заместителя генерального директора Компании. Срок полномочий — с даты одобрения решения Советом директоров и до истечения срока полномочий Совета директоров XI созыва.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Технологического развития Qidi Environment Co., Ltd.

4 апреля 2026 года

Краткая биография г-на Лю Чжунчэна:

Лю Чжунчэн, мужчина, родился 29 июля 1972 года, уроженец Хунху (пров. Хубэй), член КПК, магистр права юридического факультета Университета Ухань. 1994.7—2000.12 — заместитель начальника отдела юридических вопросов и начальник отдела управления рынком в Hubei Anqi Biotech Group Co., Ltd., 监事; 2001.1—2002.5 — заместитель директора канцелярии Народного суда района Вуцзягань города Ичан; 2002.5—2017.6 — начальник канцелярии генерального управления Hubei Anqi Biotech Group Co., Ltd., старший руководитель юридического отдела, главный юрисконсульт, заместитель секретаря парткомитета, секретарь комиссии по дисциплинарной проверке, председатель наблюдательного совета; 2017.6—2018.8 — член парткомитета и секретарь комиссии по дисциплинарной проверке в Hubei Yichang Urban Construction Investment Holding Group; 2018.8—2021.12 — заместитель секретаря парткомитета и генеральный директор в Yichang State-owned Capital Investment and Holding Group; 2021.12—2023.8 — заместитель секретаря парткомитета и заместитель директора в Управлении по местным финансовым вопросам города Ичан; 2023.8—2026.1 — заместитель генерального директора в Anhui Huaheng Biotech Co., Ltd.; с 2026.3 по настоящее время — исполнительный партнер в Zhongke Suogan (Hubei) Technology Partnership (Limited Partnership).

По состоянию на настоящее время г-н Лю Чжунчэн не владеет акциями компании; отсутствуют аффилированные отношения с акционерами компании, владеющими более 5% акций, с фактическим контролирующим лицом, с другими директорами и руководителями высшего звена; не занимал должности в иных организациях, контролируемых акционерами, владеющими более 5% акций, фактическим контролирующим лицом и т.п.; не относится к недобросовестным исполнителям; его квалификация для назначения соответствует соответствующим положениям «Закона о компаниях», «Правил листинга акций Шэньчжэньской фондовой биржи», «Руководящих указаний по саморегулированию для листинговых компаний Шэньчжэньской фондовой биржи № 1 — Нормативное функционирование основных компаний», а также соответствующим законам, административным регламентам, нормативным документам и «Уставу компании».

Огромный объем информации, точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP