Объявление о решениях двадцать четвертого заседания третьего созыва Совета директоров компании Dongpeng Beverage (Group) Co., Ltd.

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы выполнить поиск по 【раскрытию информации】 и просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 605499 Сокращённое наименование: East Penguin Beverage Объявление №: 2026-038

DONGPENG BEVERAGE (GROUP) CO., LTD.

Сообщение о решении 24-го заседания Совета директоров III созыва

Настоящим Совет директоров и все директора компании гарантируют, что в содержании данного объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения, и принимают на себя юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту этого содержания.

I. Сведения о созыве заседания Совета директоров

DONGPENG BEVERAGE (GROUP) CO., LTD. (далее — «компания») 24-е заседание Совета директоров III созыва было проведено 1 апреля 2026 года (в среду) во втором этаже VIP-зала компании в форме очного заседания в сочетании с дистанционными (коммуникационными) средствами. В связи с временными ограничениями уведомление всем директорам в рамках данного заседания было направлено по электронной почте, по телефону, в устной форме и т. п.; требование об отмене сроков уведомления было разъяснено лицом, созвавшим заседание, на самом заседании. На данном заседании должно было присутствовать 10 директоров; фактически присутствовали 10 директоров.

Заседание вёл председатель Совета директоров Линь Моцинь. Секретарь Совета директоров и руководители высшего звена участвовали в заседании. Проведение заседания соответствует соответствующим законам, нормативным актам, ведомственным регламентам и Уставу компании.

II. Рассмотрение вопросов на заседании Совета директоров

(1) Принято решение об утверждении предложения «О плане выкупа акций класса A посредством централизованных конкурентных торгов»

Подробности см. на сайте Шанхайской фондовой биржи (

Результат голосования: 10 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался».

Настоящее предложение подлежит передаче на рассмотрение годового собрания акционеров компании за 2025 год.

Настоящим объявляется.

DONGPENG BEVERAGE (GROUP) CO., LTD.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 605499 Сокращённое наименование: East Penguin Beverage Объявление №: 2026-039

DONGPENG BEVERAGE (GROUP) CO., LTD.

Об объявлении о плане выкупа акций класса A посредством централизованных конкурентных торгов

Настоящим Совет директоров компании и все директора гарантируют, что в содержании данного объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения, и принимают на себя юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту этого содержания в соответствии с законом.

Важная информация:

● Сумма выкупа акций: не ниже 10 млрд юаней (включая указанную сумму) и не выше 20 млрд юаней (без указанной суммы). При этом предполагается использовать 9 млрд юаней — 18 млрд юаней для выкупа соответствующих акций (примерно 3,629 млн акций — 7,2581 млн акций, что составляет не менее 90% от общего количества акций, подлежащих выкупу) для уменьшения зарегистрированного капитала; оставшиеся 1 млрд юаней — 2 млрд юаней для выкупа соответствующих акций (примерно 40,32 тыс. акций — 80,65 тыс. акций, что составляет не более 10% от общего количества акций, подлежащих выкупу) предполагается использовать для плана владения акциями работников и/или программы стимулирования акциями. Конкретная сумма выкупа будет определена исходя из общей суммы денежных средств, фактически использованных по окончании периода выкупа.

● Источник денежных средств для выкупа акций: собственные средства компании.

● Назначение выкупа акций: DONGPENG BEVERAGE (GROUP) CO., LTD. (далее — «компания») планирует осуществить выкуп собственными средствами акций класса A компании посредством централизованных конкурентных торгов; данные выкупленные акции будут использоваться для аннулирования и уменьшения зарегистрированного капитала, а также для реализации программы стимулирования акциями и/или плана владения акциями работников. При этом не менее 90% выкупленных акций будет использовано для аннулирования и уменьшения зарегистрированного капитала. В отношении части акций, предназначенных для реализации программы стимулирования акциями и/или плана владения акциями работников, если компания не сможет использовать уже выкупленные акции в полном объёме в течение 36 месяцев после завершения реализации выкупа, неиспользованные уже выкупленные акции будут аннулированы; конкретный порядок будет определяться соответствующими законами, нормативными актами и положениями политики.

● Цена выкупа акций: не более 248 юаней за акцию (не более 150% от средней цены торгов акциями компании за 30 торговых дней до даты принятия Советом директоров решения о выкупе акций)

● Способ выкупа акций: централизованные конкурентные торги

● Срок выкупа акций: в течение 12 месяцев с даты, когда годовое собрание акционеров рассмотрит и одобрит план выкупа.

● Есть ли у соответствующих акционеров план по сокращению (продаже) доли: нет

● Соответствующие уведомления о рисках:

1. Данный план выкупа акций подлежит утверждению годовым собранием акционеров на основании специального решения; может существовать риск того, что он не будет одобрен;

2. В рамках данного выкупа может возникнуть риск, связанный с тем, что цена акций будет продолжительно превышать верхний предел цены выкупа, что приведёт к невозможности реализации плана выкупа или к реализации только в части;

3. Среди выкупленных акций не менее 90% будет использовано для аннулирования и уменьшения зарегистрированного капитала; может существовать риск того, что кредиторы компании потребуют от компании досрочного погашения задолженности либо предоставления соответствующего обеспечения; в рамках данного выкупа также существует риск того, что из-за несвоевременного запуска плана владения акциями работников класса A или программы стимулирования акциями, а также из-за отказа объектов стимулирования — работников класса A — от подписки/приобретения или по иным причинам, уже выкупленные акции класса A не удастся полностью распределить в течение 36 месяцев после завершения выкупа.

4. Если в деятельности компании по производству и операционной деятельности, её финансовом положении или во внешних объективных обстоятельствах произойдут существенные изменения, может существовать риск того, что данный план выкупа не будет успешно реализован либо будет изменён или прекращён в соответствии с правилами;

5. Если регулирующие органы примут новые нормативные документы, касающиеся выкупа акций публичными компаниями, может существовать риск того, что в процессе реализации данного выкупа потребуется корректировка соответствующих положений в соответствии с новыми регуляторными требованиями.

I. Рассмотрение и процедура реализации плана выкупа

(1) Внесение предложения о плане выкупа и рассмотрение Советом директоров

1 апреля 2026 года компания провела 24-е заседание Совета директоров III созыва и рассмотрела, приняв решение, предложение «О плане выкупа акций класса A посредством централизованных конкурентных торгов».

(2) Рассмотрение плана выкупа годовым собранием акционеров

Данный выкуп предполагает аннулирование части акций и уменьшение зарегистрированного капитала компании. В соответствии с соответствующими законами, нормативными актами и Уставом компании план выкупа акций компании всё ещё подлежит передаче на рассмотрение годового собрания акционеров; компания уведомит кредиторов в соответствии с соответствующими положениями, обеспечив надлежащую защиту законных прав и интересов кредиторов.

II. Основные положения плана выкупа

Основные положения данного плана выкупа заключаются в следующем:

■

(1) Цель выкупа акций

Исходя из уверенности в будущих перспективах развития компании и высокой оценки её ценности, а также с учётом таких факторов, как производственно-операционная ситуация компании, перспективы развития основной деятельности, финансовое положение компании и будущая способность к получению прибыли, компания планирует осуществить выкуп акций класса A. Среди выкупленных акций не менее 90% будет использовано для аннулирования и уменьшения зарегистрированного капитала; оставшаяся часть будет предназначена для законного аннулирования с уменьшением зарегистрированного капитала и дальнейшего использования для реализации программы стимулирования акциями компании и/или плана владения акциями работников. Это позволит повысить доверие инвесторов, улучшить выплаты/вознаграждение акционерам, оптимизировать структуру корпоративного управления, создать долгосрочный механизм стимулирования и ограничений для удержания акций управленческой командой и обеспечить достижение компанией её долгосрочных целей в области деятельности.

(2) Виды акций, подлежащих выкупу

Обыкновенные акции класса A, номинированные в юанях.

(3) Способ выкупа акций

В рамках данного выкупа компания будет выкупать акции через торговую систему Шанхайской фондовой биржи посредством централизованных конкурентных торгов.

(4) Сроки реализации выкупа акций

1. Период реализации выкупа акций составляет 12 месяцев с даты, когда годовое собрание акционеров рассмотрит и одобрит план выкупа. В период осуществления выкупа, если акции компании будут находиться в непрерывном приостановлении торгов более 10 торговых дней в связи с подготовкой важных вопросов, план выкупа будет реализован с продлением после возобновления торгов по акциям и будет своевременно раскрыт.

Если выполняются следующие условия, срок выкупа считается досрочно завершённым, и план выкупа считается полностью реализованным:

(1) Если в пределах периода выкупа сумма использования денежных средств достигает верхнего предела, тогда план выкупа считается завершённым, а срок выкупа считается досрочно завершённым с даты, когда достигнут верхний предел;

(2) Если по причине существенных изменений в производственно-операционной деятельности компании, финансового положения, внешних объективных обстоятельств и т. п. возникает необходимость изменить или прекратить план выкупа, тогда срок выкупа считается досрочно завершённым с даты принятия годовым собранием акционеров решения о прекращении данного плана выкупа.

Компания будет в рамках полномочий, предоставленных годовым собранием, в период действия срока выкупа принимать решения о выкупе в подходящий момент с учётом конъюнктуры рынка и осуществлять их, а также соблюдать соответствующие законы, административные регламенты и соответствующие правила фондовой биржи, на которой обращаются акции компании.

2. Компания не должна выкупать акции в следующих периодах:

(1) с даты возникновения важных вопросов, которые могут оказать существенное влияние на цены сделок с ценными бумагами компании и их производными инструментами, либо в период принятия решений — до даты официального раскрытия информации в соответствии с законом;

(2) иные случаи, установленные Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) и фондовой биржей, на которой обращаются акции компании.

(5) Назначение, количество, доля от общего количества акций компании и общая сумма средств

■

Примечание: данные в приведённой выше таблице по предполагаемому количеству выкупа и доле от общего количества акций компании рассчитаны на основе верхних и нижних пределов общей суммы денежных средств для выкупа и верхнего предела цены выкупа. Итоговые расхождения из-за погрешностей округления связаны с округлением. Конкретная общая сумма денежных средств, подлежащая выкупу, количество и доля от общего количества акций компании будут определяться количеством акций, фактически выкупленных по завершении выкупа или по истечении периода реализации выкупа.

(6) Цена выкупа или диапазон цен, принципы ценообразования

Цена выкупа в рамках данного выкупа составляет не более 248 юаней за акцию и не более 150% от средней цены торгов акциями компании за 30 торговых дней до даты принятия Советом директоров решения о выкупе.

Если в течение срока выкупа компания осуществит операции, связанные с корректировкой капитала, такие как размещение (перевод) акций из фонда накопления капитала с увеличением уставного капитала, выплата дивидендов акциями или денежными дивидендами и т. п., то начиная с даты, когда акции переходят в режим ex-rights/ex-dividends (без права на соответствующие выплаты), компания в соответствии с соответствующими положениями CSRC и Шанхайской фондовой биржи внесёт соответствующие корректировки цены выкупа.

(7) Источники средств для выкупа акций

Источник средств для выкупа акций — собственные средства компании.

(8) Ожидаемые изменения структуры акционерного капитала компании после выкупа

Исходя из текущего общего количества акций компании; если по общей сумме денежных средств для выкупа: не ниже 10 млрд юаней (включая указанную сумму) и не более 20 млрд юаней (без указанной суммы), а верхний предел цены выкупа составляет 248 юаней за акцию, то при допущении, что часть выкупленных акций, предназначенных для плана владения акциями работников класса A и/или программы стимулирования акциями, будет полностью зафиксирована (lock-up), и при расчёте на основе структуры акционерного капитала компании по состоянию на дату раскрытия информации в рамках данного объявления ожидается, что структура акционерного капитала компании изменится следующим образом:

■

Примечание: суммарные данные в приведённой таблице имеют расхождения из-за округления. Указанные выше изменения временно не учитывают влияние иных факторов; конкретное количество выкупленных акций будет определяться количеством акций, фактически выкупленных по завершении периода выкупа.

(9) Анализ возможного влияния данного выкупа на повседневную деятельность компании, финансовое состояние, НИОКР, способность к получению прибыли, способность исполнять долговые обязательства, будущее развитие и поддержание статуса листинговой компании

По состоянию на 31 декабря 2025 года (по данным аудита) общие активы компании составляют 267,21 млрд юаней; относящийся к акционерам публичной компании капитал — 94,21 млрд юаней; общая сумма обязательств — 172,97 млрд юаней; остаток денежных средств — 56,8 млрд юаней; в 2025 году компания получила выручку от основной деятельности в размере 208,75 млрд юаней. Верхний предел суммы выкупа 20 млрд юаней (без указанной суммы) составляет 7,48% от общих активов компании и 21,23% от капитала, относящегося к акционерам публичной компании. Финансовое состояние компании хорошее; у компании имеется достаточно собственных средств для оплаты суммы по выкупу акций. Руководство компании считает, что данный выкуп не окажет существенного неблагоприятного влияния на деятельность компании, способность к получению прибыли, финансовое состояние, НИОКР, способность исполнять долговые обязательства и будущее развитие. После завершения реализации данного выкупа не произойдёт изменения контроля над компанией, а также не будет изменён её статус как публичной компании; распределение акций соответствует условиям для листинга.

Все директора обязуются в рамках данного выкупа проявлять честность и добросовестность, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности, защищать интересы компании и законные права и интересы акционеров; данный выкуп не повредит способности публичной компании исполнять долговые обязательства и сохранять непрерывность деятельности.

(10) Сведения о том, осуществляли ли директор(ы) публичной компании, руководители высшего управления, контролирующий акционер, фактический контролирующий субъект, а также лицо, предложившее выкуп, сделки с акциями компании в течение 6 месяцев до даты принятия Советом директоров решения о выкупе акций, имеется ли конфликт интересов с данным планом выкупа, были ли факты инсайдерской торговли и рыночного манипулирования, а также имеется ли в период выкупа план по увеличению или уменьшению доли (продажам)

После проверки установлено, что в течение 6 месяцев до даты принятия Советом директоров решения о выкупе акций компания не выявила случаев осуществления сделок с акциями компании со стороны директора(ов), руководителей высшего звена, контролирующего акционера и фактического контролирующего субъекта; отсутствует конфликт интересов с данным планом выкупа; отсутствуют действия по инсайдерской торговле и рыночному манипулированию; в период выкупа на данный момент нет планов по увеличению или уменьшению доли (продажам).

(11) Сведения о том, направляла ли компания запросы директору, руководителям высшего управления, контролирующему акционеру, фактическому контролирующему субъекту, лицу, предложившему выкуп, а также акционерам, владеющим более чем 5% акций, о том, имеется ли у них план по уменьшению доли (продажам) в ближайшие 3 месяца, ближайшие 6 месяцев и далее, а также о том, имеется ли инсайдерская торговля и рыночное манипулирование, и имеется ли в период выкупа план по увеличению или уменьшению доли (продажам)

После проверки установлено, что директор(ы), руководители высшего звена, контролирующий акционер и фактический контролирующий субъект, а также акционеры, владеющие более чем 5% акций, не имеют планов по уменьшению доли (продажам) акций компании в ближайшие 3 месяца и на следующие 6 месяцев.

(12) Соответствующие меры после выкупа: законное аннулирование либо передача акций

Выкупленные в рамках данного выкупа акции будут использоваться для аннулирования и уменьшения зарегистрированного капитала, а также для реализации программы стимулирования акциями и/или плана владения акциями работников; при этом не менее 90% выкупленных акций будет использовано для аннулирования и уменьшения зарегистрированного капитала.

(13) Соответствующие меры компании по предотвращению ущемления интересов кредиторов

Выкупленные в рамках данного выкупа акции будут использоваться для аннулирования и уменьшения зарегистрированного капитала, а также для реализации программы стимулирования акциями и/или плана владения акциями работников; при этом не менее 90% выкупленных акций будет использовано для аннулирования и уменьшения зарегистрированного капитала. Данный выкуп не повредит способности компании исполнять долговые обязательства и обеспечивать непрерывность деятельности. Компания в соответствии с требованиями таких законов, как «Закон о компаниях» (Company Law), и «Устава компании» после того, как годовое собрание акционеров примет решение об аннулировании выкупленных акций в порядке уменьшения зарегистрированного капитала, выполнит предусмотренные законом процедуры, включая уведомление кредиторов и обязанности по раскрытию информации, обеспечив надлежащую защиту законных прав и интересов кредиторов.

(14) Конкретная авторизация для оформления вопросов по данному выкупу

Для обеспечения упорядоченной и эффективной координации конкретных вопросов в процессе выкупа, в пределах разрешённого законами, нормативными актами и документами нормативного характера, предлагается, чтобы годовое собрание акционеров уполномочило компанию — Совет директоров и лиц, которым Совет директоров делегирует полномочия — непосредственно осуществлять все соответствующие вопросы, связанные с данным выкупом. Объём и содержание полномочий включают, помимо прочего:

1. В течение периода выкупа — по мере наступления возможности — выкупать акции класса A, включая, помимо прочего, принятие решений о конкретном времени, цене и количестве выкупа;

2. На основании соответствующих положений применимых законов, нормативных актов и документов нормативного характера — осуществлять процедуры утверждения и согласования, включая, помимо прочего, выдачу поручений, подписание, исполнение, внесение изменений, завершение и подготовку всех необходимых документов, контрактов, соглашений и т. п., связанных с данным выкупом;

3. Если политика в отношении выкупа акций изменится по решению регулирующих органов или рыночные условия изменятся, за исключением вопросов, которые в соответствии с положениями законов, нормативных актов и Устава компании обязательно должны быть повторно вынесены на голосование годового собрания акционеров, уполномочить Совет директоров и лиц, которым Совет директоров делегирует полномочия, соответствующим образом корректировать конкретный план выкупа и другие связанные вопросы по данному выкупу;

4. В соответствии с фактическими результатами выкупа — после завершения реализации выкупа акций класса A — аннулировать их. После того как годовое собрание акционеров примет решение об аннулировании выкупленных акций в соответствии с требованиями «Закона о компаниях», уведомлять кредиторов по вопросам уменьшения зарегистрированного капитала и публиковать соответствующие объявления; вносить изменения в «Устав компании» и иные материалы и документы, которые могут затрагиваться изменениями; а также оформить изменения «Устава компании» и изменения зарегистрированного капитала и иные связанные вопросы;

5. За исключением вопросов, которые, согласно положениям законов, нормативных актов и Устава компании, должны быть повторно вынесены на голосование годового собрания акционеров, уполномочить Совет директоров на основании фактической ситуации компании и показателей динамики цены акций и иных комплексных факторов принимать решение о продолжении реализации либо о прекращении реализации плана выкупа акций класса A;

6. Уполномочить Совет директоров и лиц, которым Совет директоров делегирует полномочия, уведомлять кредиторов, осуществлять коммуникацию с кредиторами и достигать соглашения о способах урегулирования задолженности;

7. В соответствии с применимыми законами, нормативными актами и требованиями регулирующих органов оформить иные из вышеуказанных вопросов, которые хотя и не перечислены, но необходимы для настоящего выкупа.

Указанные полномочия действуют с даты рассмотрения и утверждения данного плана выкупа годовым собранием акционеров компании и до даты завершения оформления вопросов, по которым предоставлены эти полномочия. В рамках указанных полномочий, кроме пункта 5 и иных случаев, когда в законах, нормативных актах и в данном плане выкупа акций либо в Уставе компании прямо указано, что решения должны приниматься Советом директоров, остальные вопросы должны непосредственно рассматриваться председателем Совета директоров в пределах указанного объёма полномочий и в период действия полномочий.

III. Риски неопределённости в рамках плана выкупа

1. Данный план выкупа акций требует одобрения годовым собранием акционеров на основании специального решения; может существовать риск того, что он не будет одобрен;

2. В рамках данного выкупа может существовать риск того, что из-за того, что цена акций будет продолжительно превышать верхний предел цены выкупа, план выкупа будет невозможно реализовать либо реализовать только частично;

3. Среди выкупленных акций не менее 90% будет использовано для аннулирования и уменьшения зарегистрированного капитала; может существовать риск того, что кредиторы компании потребуют досрочного погашения задолженности либо предоставления соответствующего обеспечения; в рамках данного выкупа также существует риск того, что из-за того, что план владения акциями работников класса A либо программа стимулирования акциями будет внедрена несвоевременно, а также из-за отказа объектов стимулирования класса A или объектов стимулирования от подписки/приобретения либо по иным причинам, уже выкупленные акции класса A не удастся полностью распределить в течение 36 месяцев после завершения выкупа.

4. Если в производственно-операционной деятельности компании, в её финансовом положении или во внешних объективных обстоятельствах произойдут существенные изменения, может существовать риск того, что данный план выкупа не сможет быть успешно реализован либо будет изменён или прекращён в соответствии с правилами;

5. Если регулирующие органы примут новые нормативные документы, касающиеся выкупа акций публичными компаниями, может существовать риск того, что в процессе реализации данного выкупа потребуется корректировка соответствующих положений в соответствии с новыми регуляторными требованиями.

В течение периода реализации выкупа компания будет своевременно исполнять обязанности по раскрытию информации с учётом хода выполнения вопросов по выкупу. Если вышеуказанные риски приведут к тому, что компания не сможет реализовать данный план выкупа в запланированные сроки, компания в соответствии с законами и нормативными актами, а также Уставом компании выполнит соответствующие процедуры рассмотрения и раскрытия информации, при подходящем случае внесёт изменения в план или своевременно прекратит его. Просим широких инвесторов принимать рациональные инвестиционные решения с учётом рисков; обращаем внимание на инвестиционные риски.

Настоящим объявляется.

Совет директоров DONGPENG BEVERAGE (GROUP) CO., LTD.

2 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 605499 Сокращённое наименование: East Penguin Beverage Объявление №: 2026-040

DONGPENG BEVERAGE (GROUP) CO., LTD.

Об объявлении о структуре владения — о наличии долей крупнейших десяти акционеров и крупнейших десяти акционеров без ограничений на отчуждение — до начала вопроса о выкупе акций

Настоящим Совет директоров компании и все директора гарантируют, что в содержании данного объявления отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления либо существенные упущения, и принимают на себя юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту этого содержания.

Третье заседание Совета директоров III созыва компании рассмотрело и утвердило предложение «О плане выкупа акций класса A посредством централизованных конкурентных торгов». Подробности см. в объявлении компании, раскрытом 2 апреля 2026 года на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn), «Об объявлении о плане выкупа акций класса A посредством централизованных конкурентных торгов» (Объявление №: 2026-039).

В соответствии с положениями «Правил выкупа акций публичными компаниями», «Седьмым уведомлением по саморегулированию Шанхайской фондовой биржи (инструкцией) — по вопросу выкупа акций» и другими соответствующими положениями, настоящее объявление публикует названия крупнейших десяти акционеров и крупнейших десяти акционеров без ограничений на отчуждение, зарегистрированных в реестре на предыдущий торговый день до даты объявления Советом директоров решения о выкупе акций, а также сведения о количестве принадлежащих им акций и доле владения:

I. Сведения о владении крупнейших 10 акционеров компании

■

Примечание 1: HKSCC Nominees Limited владеет акциями H, которые представляют нескольких конечных бенефициарных владельцев

II. Сведения о владении крупнейших 10 акционеров компании без ограничений на отчуждение

■

Примечание 1: HKSCC Nominees Limited владеет акциями H, которые представляют нескольких конечных бенефициарных владельцев.

Настоящим объявляется.

DONGPENG BEVERAGE (GROUP) CO., LTD.

Совет директоров

2 апреля 2026 года

Массив информации и точный разбор — всё в приложении Sina Finance