Объявление о внешних инвестициях и создании полностью дочерних компаний компанией Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы найти 【раскрытие информации (IR)】 и посмотреть больше уровней оценки

Код ценной бумаги: 603049 Биржевое обозначение: Caits Rubber Номер объявления: 2026-010

Объявление о внешних инвестициях и создании соответствующей полностью принадлежащей дочерней компании группы Caits Rubber Co., Ltd.

Настоящий совет директоров и все директора компании гарантируют, что в содержании настоящего объявления нет никаких ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту содержания настоящего объявления.

Важные сведения:

● Наименование инвестиционного объекта: проект по созданию производственной базы шин во Вьетнаме компании Caits (первый этап)

● Сумма инвестиций: 104,056.20 млн юаней КНР

● Реализация сделки требует дальнейшего выполнения процедур утверждения и иных соответствующих процедур

Настоящее инвестиционное мероприятие было рассмотрено и одобрено советом директоров группы Caits Rubber Co., Ltd. (далее «Компания»), и не достигает порогов для рассмотрения на общем собрании акционеров.

Для данного инвестиционного мероприятия все еще требуется получение одобрения или регистрационного оформления соответствующими уполномоченными органами КНР (например, Комиссия по реформам и развитию (NDRC), ведомство по коммерции, органы по валютному контролю и т. п.), а также одобрение или регистрационное оформление уполномоченными органами на территории Вьетнама.

● Иные риски, на которые инвесторам следует обратить особое внимание

1、Возможны изменения в международной политической среде и экономической ситуации в будущем, спросе на зарубежных рынках, международной торговой политике, а также в деловой среде и политике на территории Вьетнама. В связи с этим инвестиционный план проекта может быть скорректирован в зависимости от фактической ситуации в будущем; существует риск того, что первоначальные планы и прогнозные целевые показатели не будут достигнуты.

2、После того как настоящая инвестиция будет одобрена советом директоров Компании, она все еще должна получить одобрение или пройти регистрационное оформление соответствующими уполномоченными органами КНР (например, Комиссия по реформам и развитию (NDRC), ведомство по коммерции, органы по валютному контролю и т. п.), а также одобрение или регистрационное оформление уполномоченными органами на территории Вьетнама. Настоящая инвестиция несет неопределенность, а также возможны изменения, перенос сроков или прекращение настоящей инвестиции из‑за невозможности получения одобрения или регистрационного оформления.

3、Предполагаемая норма ожидаемой инвестиционной доходности и т. п. по настоящей инвестиции являются лишь оценочными данными. В ходе осуществления и эксплуатации могут возникнуть многочисленные факторы неопределенности, включая колебания макроэкономики, корректировки отраслевых политик, усиление международной конкуренции, повышение сложности управления зарубежными операциями, изменения в цепочке поставок и логистике и др. Существуют соответствующие операционные риски и инвестиционные риски; возможность достижения прогнозируемой экономической эффективности также не определена.

I. Обзор внешних инвестиций

(1) Общая характеристика данной сделки

1、Общая характеристика данной сделки

Для дальнейшего расширения производственно‑сбытового масштаба Компании, совершенствования зарубежного распределения производственных мощностей и повышения конкурентоспособности Компании на зарубежных рынках Компания планирует инвестировать в строительство «Проекта по созданию производственной базы шин во Вьетнаме компании Caits (первый этап)» (далее «Вьетнамский проект») и осуществить конкретную реализацию через созданную в качестве субъекта реализации во Вьетнаме полностью принадлежащую дочернюю компанию, которую учреждает полностью принадлежащая Компании компания Haichao Trading Co., Ltd., базирующаяся в Гонконге (далее «Haichao Trading»). Планируемый объем инвестиций по проекту составляет 104,056.20 млн юаней КНР.

Чтобы удовлетворить потребности в строительном финансировании для данного инвестиционного проекта, Компания планирует увеличить уставный капитал Haichao Trading на сумму не более 12,000 млн долларов США (конкретная сумма дополнительного инвестирования подлежит утверждению соответствующими уполномоченными органами), после чего Haichao Trading создаст дочернюю компанию во Вьетнаме; уставный капитал созданной вьетнамской компании будет не более 12,000 млн долларов США (конкретный объем инвестиций подлежит утверждению соответствующими уполномоченными органами).

2、Сущностные элементы данной сделки

■

(2) Рассмотрение советом директоров: требуется ли одобрение на общем собрании акционеров и согласование соответствующими органами.

31 марта 2026 года Компания провела пятнадцатое заседание второго созыва совета директоров. По результатам голосования: 14 «за», 0 «против», 0 «воздержались»; совет директоров рассмотрел и одобрил «Предложение об инвестициях в строительство “Проекта по созданию производственной базы шин во Вьетнаме компании Caits (первый этап)” и создании полностью принадлежащей вьетнамской дочерней компании». Совет директоров уполномочил руководство Компании заниматься вопросами увеличения уставного капитала Haichao Trading, учреждением дочерней компании во Вьетнаме, одобрениями инвестиций внутри и за рубежом и другими соответствующими вопросами. Окончательный инвестиционный план Вьетнамского проекта подлежит определению по результатам одобрения или регистрационного оформления со стороны правительственных органов внутри и за рубежом. Совет директоров уполномочил руководство Компании в соответствии с итогами окончательного одобрения уполномоченными органами осуществить корректировки в пределах объема инвестиций, не превышающего масштаб инвестиций, одобренный при рассмотрении. До рассмотрения совета директоров данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегическим решениям совета директоров Компании и одобрен.

В соответствии с положениями, касающимися «Правил листинга акций на Шанхайской фондовой бирже» и Уставом группы Caits Rubber Co., Ltd., а также соответствующими нормативными актами, данная инвестиция находится в рамках полномочий совета директоров и не достигает порогов для рассмотрения на общем собрании акционеров.

Настоящая инвестиция все еще требует получения одобрения или прохождения регистрационного оформления соответствующими уполномоченными государственными органами (например, NDRC, коммерция, внешняя валютная администрация и т. п.), а также одобрения или регистрационного оформления уполномоченными органами на территории Вьетнама.

(3) Данная инвестиция не относится к связанным сделкам и существенной реорганизации активов.

II. Базовая информация об инвестиционном объекте

(1) Общая характеристика инвестиционного объекта

Компания планирует инвестировать 104,056.20 млн юаней КНР во Вьетнаме в новое строительство «Проекта по созданию производственной базы шин во Вьетнаме компании Caits (первый этап)». После выхода на полную мощность годовой объем производства составит 5 млн шин радиального типа с металлокордом (полу-стальные кордовые шины). И Haichao Trading создаст во Вьетнаме полностью принадлежащую дочернюю компанию в качестве субъекта реализации.

(2) Конкретная информация об инвестиционном объекте

1、Проект по созданию производственной базы шин во Вьетнаме компании Caits (первый этап)

(1) Базовая информация о проекте

■

(2) Сведения об участии основных инвесторов в финансировании

Компания планирует через полностью принадлежащую дочернюю компанию Haichao Trading напрямую финансировать создание во Вьетнаме полностью принадлежащей дочерней компании, которая будет отвечать за строительство и эксплуатацию данного проекта. Настоящий проект не предполагает участия других инвесторов.

(3) Текущее состояние прогресса проекта

Данный проект внешних инвестиций находится на стадии подготовки.

(4) Рыночная позиционирование проекта и анализ осуществимости

1）Предпосылки реализации проекта

Глобальная шинная отрасль сталкивается со сложной ситуацией торговых трений, а торговая политика меняется резко. На этом фоне Компания может, сформировав матрицу производственных баз, распределенных по различным странам, обеспечить гибкую корректировку поставок, тем самым сохраняя преимущества по соотношению цены и качества для основных шинных рынков и превращая риск торговых трений в возможность.

2）Рыночное позиционирование проекта

Основными целевыми рынками данного проекта являются рынки стран «Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP)» и европейский, а также рынки Юго‑Восточной Азии. Для вышеуказанных рынков характерен устойчивый рост спроса на шины китайских брендов; продукция Компании продается на данных рынках уже много лет, сбытовые каналы зрелые, а перспективы развития хорошие.

3）Анализ осуществимости проекта

Доля рынка китайских шинных брендов постоянно растет, а спрос в нижнем звене остается высоким. С одной стороны, шины являются товарами первой необходимости/обязательного расходного назначения в различных сферах, таких как дорожные поездки и логистические перевозки; при том, что мировой парк автомобилей сохраняет рост, а развитие электромобилей идет быстрыми темпами, объем рынка мировой шинной отрасли в целом остается стабильным. С другой стороны, на фоне постоянно растущей репутации «Made in China» и того, что зарубежные страны в течение длительного времени сталкиваются с инфляционным давлением, глобальные потребители уделяют больше внимания соотношению цены и качества; включая Компанию, китайские шинные бренды широко признаны, а доля Компании на мировом рынке постоянно увеличивается.

Вьетнам — это хороший пункт назначения для зарубежных инвестиций в шинной отрасли. В последние годы экономика Вьетнама растет довольно быстрыми темпами, а политическая и дипломатическая обстановка относительно стабильна. В настоящее время Вьетнам уже стал одним из основных в мире государств по производству и экспорту шин, располагает собственными богатыми ресурсами натурального каучука; при этом также имеются определенные преимущества в таких аспектах, как стоимость электроэнергии, стоимость рабочей силы, стоимость морских перевозок и т. д., что способствует поддержанию конкурентоспособности производственных затрат на изготовление шин. Кроме того, как страна‑участник «Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP)», Вьетнам имеет очевидные преимущества по экспортным пошлинам на шины в отношении части рынков.

Компания располагает отраслевыми передовыми производственными технологиями и богатым опытом реализации зарубежных проектов. С момента создания Компания долгое время специализировалась на производстве шин и другой резинотехнической продукции; в цифровом строительстве производства шин и интеллектуальной модернизации накоплен богатый опыт, а также достигнуты заметные результаты в повышении производственной эффективности и снижении затрат на рабочую силу. На данный момент у Компании уже введены в эксплуатацию два зарубежных производственных предприятия — в Таиланде и в Индонезии, и операционные показатели хорошие. Компания накопила богатый опыт в строительстве и эксплуатации зарубежных проектов, располагает зрелой системой транснациональной координации и зарубежного локального управления.

2、Увеличение уставного капитала компании Haichao Trading Co., Ltd.

Чтобы удовлетворить потребности в финансировании строительства Вьетнамского проекта, Компания планирует увеличить уставный капитал Haichao Trading на сумму не более 12,000 млн долларов США (конкретная сумма дополнительного инвестирования подлежит утверждению соответствующими уполномоченными органами), после чего Haichao Trading создаст дочернюю компанию во Вьетнаме.

(1) Базовая информация об объекте увеличения уставного капитала

■

(2) Финансовые данные за последний год и за текущий период по объекту увеличения уставного капитала

Единица измерения: млн юаней

■

(3) Структура акционерного капитала до и после увеличения уставного капитала

Единица измерения: млн долларов США

■

3、Создание новой полностью принадлежащей вьетнамской дочерней компании

(1) Базовая информация о вновь создаваемой компании

Компания планирует через полностью принадлежащую дочернюю компанию Haichao Trading зарегистрировать во Вьетнаме полностью принадлежащую дочернюю компанию, которая будет отвечать за эксплуатацию Вьетнамского проекта. Тип компании, планируемой для новой регистрации во Вьетнаме, — общество с ограниченной ответственностью; уставный капитал — не более 12,000 млн долларов США; основной сферы деятельности — производство и продажа шин.

(2) Инвестиции инвестора/акционера

Планируется, что вновь регистрируемая во Вьетнаме компания будет на 100% напрямую или косвенно принадлежать группе Caits Rubber Group Co., Ltd.

(3) Назначение членов совета директоров и управленческой команды целевой компании

Планируется, что членов совета директоров и управленческой команды вновь регистрируемой компании во Вьетнаме будет определять и направлять группа Caits Rubber Group Co., Ltd.

Вышеуказанная информация о предполагаемом создании полностью принадлежащей дочерней компании в конечном итоге подлежит утверждению местными уполномоченными органами.

(3) Способы внесения средств и соответствующие обстоятельства

Способ внесения — денежные средства; источником средств являются собственные средства Компании.

III. Влияние внешних инвестиций на листинговую компанию

Данная инвестиция дополнительно продвинет реализацию глобальной стратегии Компании. После завершения строительства Вьетнамского проекта можно будет удовлетворять сохраняющийся растущий спрос на продукцию на зарубежных рынках, а также это будет способствовать повышению способности Компании противостоять международным торговым барьерам и постоянно расширять международные рынки. Компания будет осуществлять вложения денежных средств поэтапно в соответствии с конкретными потребностями хода проекта; строительство проекта не повлияет на нормальную деятельность существующего бизнеса Компании.

В последние годы, по мере того как технологии производства шин Компании постоянно совершенствуются, а влияние бренда продолжает расширяться, сбыт продукции Компании на зарубежных рынках идет хорошо. Компания сделала международную стратегию ключевой стратегической целью и продвигается к лидирующим в шинной отрасли транснациональным предприятиям, постоянно повышая свою глобальную известность и влияние. Глобальная схема распределения производственных мощностей является ключевым элементом международной стратегии Компании; Компания будет продолжать работу по инвестициям в строительство новых зарубежных производственных баз.

После ввода проекта в эксплуатацию Компания добавит годовую производственную мощность по выпуску 5 млн шин радиального типа с металлокордом; ожидается, что это позволит обеспечить для Компании дополнительную среднегодовую выручку от реализации в размере 84,853.33 млн юаней, тем самым еще более повышая экономическую эффективность Компании.

Данный проект не предусматривает причинения ущерба интересам Компании и акционеров.

IV. Предупреждение о рисках в отношении внешних инвестиций

1、Возможны изменения в международной политической среде и экономической ситуации в будущем, в спросе зарубежных рынков, в международной торговой политике, в деловой среде и политике на территории Вьетнама и т. п.; инвестиционный план проекта может быть скорректирован в зависимости от фактической ситуации в будущем, что влечет риск невозможности достижения исходных планов и прогнозных целей.

2、После того как настоящая инвестиция будет одобрена советом директоров Компании, все еще требуется получение одобрения или прохождение регистрационного оформления соответствующими уполномоченными органами КНР (NDRC, коммерция, органы по валютному контролю и т. п.), а также одобрение или регистрационное оформление уполномоченными органами на территории Вьетнама; данная инвестиция имеет неопределенность, а также возможны изменения, перенос сроков или прекращение настоящей инвестиции вследствие невозможности получения одобрения.

3、Предполагаемая норма ожидаемой инвестиционной доходности и т. п. по настоящей инвестиции являются лишь оценочными данными. В ходе реализации и эксплуатации возможны многочисленные факторы неопределенности, включая колебания макроэкономики, корректировки отраслевой политики, усиление международной конкуренции, повышение сложности управления зарубежными операциями, изменения в цепочке поставок и логистике и др.; существуют соответствующие операционные риски и инвестиционные риски, а вопрос о том, удастся ли достичь прогнозируемой экономической эффективности, также остается неопределенным.

4、Компания будет внимательно отслеживать вопросы, с которыми могут столкнуться Вьетнамский проект и его эксплуатация, активно предотвращать и эффективно реагировать на различные риски, своевременно принимать меры для их результативного решения, а также строго исполнять обязанности по раскрытию информации в соответствии с требованиями соответствующих законов и нормативных документов.

Просим всех инвесторов обратить внимание на инвестиционные риски.

Настоящим объявляем.

Совет директоров группы Caits Rubber Group Co., Ltd.

2 апреля 2026 года

Масштабные новости, точные разъяснения — все в приложении Sina Finance