Объявление о решениях 43-го заседания совета директоров четвертого созыва Zhejiang Merchant Securities Co., Ltd.

Код ценной бумаги: 601878 Сокращённое наименование: Цзэшанский ценные бумаги № объявления: 2026-019

Цзэшанский ценные бумаги, акционерное общество

Объявление о решении 43-го заседания Четвёртого созыва Совета директоров

Совет директоров нашей компании и все его члены гарантируют, что в содержании настоящего объявления нет каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут отдельную и солидарную ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Цзэшанский ценные бумаги, акционерное общество (далее — «Цзэшанский ценные бумаги» или «Компания») 43-е заседание Четвёртого созыва Совета директоров было уведомлено всем директорам в письменной форме 25 марта 2026 года, а заседание было проведено в форме голосования путём опроса (дистанционно) 3 апреля 2026 года. Должны были присутствовать 9 директоров, фактически присутствовали 9 директоров. Проведение заседания соответствует положениям «Закона о компаниях» и «Устава компании».

После рассмотрения были приняты следующие решения:

I. Рассмотрено и принято решение по вопросу «О назначении на должность в качестве руководящего работника компании»

Совет директоров компании согласился назначить госпожу Лю Сяопин на должность директора по комплаенсу компании (compliance director) с даты принятия настоящим Советом директоров и до даты истечения срока полномочий настоящего Совета директоров.

Результаты голосования: 9 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался».

Настоящий вопрос был рассмотрен и одобрен Комитетом по выдвижению кандидатов и вознаграждениям Совета директоров компании.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Цзэшанский ценные бумаги, акционерное общество

4 апреля 2026 года

Код ценной бумаги: 601878 Сокращённое наименование: Цзэшанский ценные бумаги № объявления: 2026-020

Цзэшанский ценные бумаги, акционерное общество

Объявление об изменении состава руководящих сотрудников компании

Совет директоров нашей компании и все его члены гарантируют, что в содержании настоящего объявления нет каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение утверждений или существенных упущений, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые моменты:

● Совет директоров Цзэшанский ценные бумаги, акционерное общество (далее — «Компания») в недавнее время получил письменное заявление об уходе господина Сюй Сянцзюня. Господин Сюй Сянцзюнь по причине корректировки служебной работы подал заявление об увольнении с должности директора по комплаенсу компании.

● 3 апреля 2026 года была проведена 43-я сессия Четвёртого созыва Совета директоров; согласовано назначение госпожи Лю Сяопин на должность директора по комплаенсу компании, срок полномочий — с даты принятия решения Советом директоров и до даты истечения срока полномочий настоящего Совета директоров.

I. Ситуация с уходом руководящих сотрудников

(1) Базовая информация о досрочном уходе

■

(2) Влияние ухода на компанию

В соответствии с положениями соответствующих законов и нормативных актов и уставом компании «Устав компании» заявление об увольнении господина Сюй Сянцзюня вступает в силу 3 апреля 2026 года. Господин Сюй Сянцзюнь не имеет незавершённых публичных обязательств и обеспечит выполнение работ по передаче дел в соответствии с соответствующими положениями.

II. Ситуация с изменением состава руководящих сотрудников

3 апреля 2026 года была проведена 43-я сессия Четвёртого созыва Совета директоров компании. На заседании было рассмотрено и принято решение по вопросу «О назначении на должность в качестве руководящего работника компании», согласно которому госпожа Лю Сяопин назначается на должность директора по комплаенсу компании. Госпожа Лю Сяопин получила признание соответствующих представительских органов Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. С даты принятия решения Советом директоров она приступила к исполнению обязанностей официально, срок полномочий — до даты истечения срока полномочий настоящего Совета директоров.

Госпожа Лю Сяопин обладает необходимыми профессиональными знаниями, опытом работы и соответствующими условиями назначения для должности директора по комплаенсу компании; отсутствуют обстоятельства, при которых согласно соответствующим законам и нормативным актам не допускается назначение на должности руководящих сотрудников. Госпожа Лю Сяопин не владеет акциями компании; между ней и акционерами, владеющими более чем 5% акций компании, фактическим контролирующим лицом, другими директорами компании и руководящими сотрудниками компании отсутствуют связи аффилированности. Она не подвергалась административным наказаниям со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и иных соответствующих уполномоченных органов, а также дисциплинарным мерам биржевой торговли ценными бумагами.

Настоящим объявляется.

Совет директоров Цзэшанский ценные бумаги, акционерное общество

4 апреля 2026 года

Госпожа Лю Сяопин, 1974 года рождения, гражданка Китайской Народной Республики, не имеет постоянного права проживания за рубежом, имеет степень магистра. Ранее занимала должности: помощник директора исследовательского института (Research Institute) в Founder Securities Co., Ltd., заместитель генерального директора Центра обслуживания клиентов Дирекции по брокерскому бизнесу. В октябре 2008 года начала работу в Цзэшанский ценные бумаги, последовательно занимала должности: генеральный менеджер Центра обслуживания клиентов и заместитель директора исследовательского института, генеральный менеджер Центра управления благосостоянием, генеральный менеджер головного подразделения по обслуживанию институциональных клиентов, а также административный руководитель головного подразделения инвестиционного банкинга для МСП и другие должности; в настоящее время занимает должность директора по комплаенсу в Цзэшанский ценные бумаги.

Огромные объемы информации и точная интерпретация — всё в приложении Sina Finance APP