Уведомление компании Rizhao Port Co., Ltd. о проведении годового собрания акционеров 2025 года

Директорский совет компании и все директора заявляют, что в настоящем объявлении отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и принимают на себя предусмотренную законом ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые положения к вниманию:

● Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2026 года

● Сетевая система голосования, используемая на данном общем собрании акционеров: сетевая система общего собрания акционеров Шанхайской фондовой биржи

I. Базовые сведения о созыве заседания

(1) Тип общего собрания акционеров и его созыв

Годовое общее собрание акционеров за 2025 год

(2) Орган-инициатор общего собрания акционеров: Директорский совет

(3) Способ голосования: Способ голосования на данном общем собрании акционеров — сочетание голосования на месте и сетевого голосования

(4) Дата, время и место проведения очного заседания

Дата и время проведения: 28 апреля 2026 года 14:00

Место проведения: конференц-зал компании

(5) Система сетевого голосования, даты начала и окончания и время голосования.

Система сетевого голосования: сетевая система общего собрания акционеров Шанхайской фондовой биржи

Временной интервал сетевого голосования: с 28 апреля 2026 года

по 28 апреля 2026 года

Используется сетевая система голосования Шанхайской фондовой биржи; время голосования через платформу голосования на торговой системе — в торговые часы дня проведения общего собрания акционеров, то есть 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; время голосования через интернет-платформу голосования — в день проведения общего собрания акционеров с 9:15 до 15:00.

(6) Порядок голосования по счетам маржинального кредитования и сделок с маржинальным финансированием, по механизму перераспределения займов (трансформация долга), по счетам по договору обратного выкупа и для инвесторов по программе Shanghai-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect)

В случае, если затрагиваются счета по финансированию и маржинальному кредитованию (сделки маржинального финансирования и кредитования), по механизму трансформации долга (перераспределение займов), по счетам по договору обратной покупки (обратный выкуп) и для инвесторов по программе Shanghai-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect), голосование должно осуществляться в соответствии с соответствующими положениями, включая《Руководство по саморегулированию Шанхайской фондовой биржи для листинговых компаний, выпуск №1 — Стандартная практика》и др.

(7) Имеется ли вопрос о публичном сборе доверенностей на голосование

Не применяется

II. Вопросы, выносимые на рассмотрение общего собрания акционеров

Данный созыв общего собрания акционеров рассматривает проекты резолюций и типы акционеров, которые участвуют в голосовании

Примечание: На данном общем собрании акционеров также будет заслушан《Отчет о служебной деятельности независимых директоров за 2025 год》

1. Время раскрытия по каждой резолюции и средства раскрытия

Вышеуказанные проекты резолюций были рассмотрены и одобрены на 23-м заседании Директорского совета восьмого созыва компании; подробное содержание см. в объявлении, раскрытом компанией 27 марта 2026 года на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn), в《China Securities Journal》,《Shanghai Securities News》и《Securities Times》。

2. Проекты резолюций специального решения: отсутствуют

3. Проекты резолюций, по которым производится раздельный подсчет голосов для миноритарных инвесторов: пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4. Проекты резолюций, в которых требуется воздержание от голосования аффилированных акционеров: пункты 8, 9

Наименование аффилированных акционеров, которые должны воздержаться от голосования: Shandong Port Rizhao Port Group Co., Ltd., Rizhao Port Group Lanshan Port Affairs Co., Ltd.

5. Проекты резолюций, в которых участвуют акционеры привилегированных акций: не применяется

III. Примечания по голосованию на общем собрании акционеров

(1) Если акционеры данной компании осуществляют право голоса через сетевую систему общего собрания акционеров Шанхайской фондовой биржи, они могут либо войти в платформу голосования торговой системы (через терминал торгового обслуживания назначенной ценной бумаги/брокера), чтобы голосовать, либо войти в интернет-платформу голосования (адрес: vote.sseinfo.com) для голосования. При первом входе в интернет-платформу для голосования инвесторам необходимо завершить проверку личности акционера. Конкретные операции см. в пояснениях на веб-сайте интернет-платформы голосования.

(2) Чтобы лучше обслужить широких миноритарных инвесторов, и обеспечить, чтобы миноритарные инвесторы, имеющие намерение проголосовать, могли своевременно принять участие и проголосовать. Компания планирует использовать услугу напоминаний об общем собрании, предоставляемую Information Network Co., Ltd. при Шанхайской фондовой бирже (далее — «инфосеть Шанхайской фондовой биржи»), поручить «инфосети Шанхайской фондовой биржи» заблаговременно напоминать акционерам о необходимости участия в голосовании путем интеллектуальных SMS и т.п. форм, на основании реестра акционеров на дату учета, в инициативном порядке направлять каждому инвестору информацию, такую как приглашение на участие в общем собрании акционеров, сведения о проектах резолюций и т.п. После получения интеллектуальных SMS инвесторы могут, руководствуясь руководством пользователя《Руководство пользователя услуги One-Click для сетевого голосования общего собрания акционеров листинговых компаний》（ссылка для скачивания:

(3) Если по одному и тому же праву голоса голосование повторяется на месте, на данной сетевой платформе общего собрания акционеров или иным способом, приоритет имеет результат первого голосования.

(4) Акционеры, имеющие несколько счетов акционеров, могут реализовать количество прав голоса, равное сумме количества простых акций одной и той же категории и привилегированных акций одного и того же вида, находящихся на всех принадлежащих им счетах акционеров.

Акционеры, имеющие несколько счетов акционеров и участвующие в общем собрании посредством сетевой системы общего собрания акционеров данной биржи, могут участвовать через любой из своих счетов акционеров. После голосования считается, что по всем счетам акционеров в отношении простых акций одной и той же категории и привилегированных акций одного и того же вида, имевшихся на всех его счетах, были поданы бюллетени с одинаковым мнением по отдельности.

Акционеры, имеющие несколько счетов акционеров, при повторном голосовании через несколько счетов акционеров: их мнение по голосованию в отношении простых акций одной и той же категории и привилегированных акций одного и того же вида по всем их счетам акционеров определяется по результатам первого голосования для соответствующей категории и вида акций.

(5) Нельзя подать материалы, пока не будет завершено голосование по всем вопросам повестки.

IV. Лица, которые принимают участие в заседании

(1) Акционеры компании, зарегистрированные в реестре на конец рабочего дня по дате учета прав в China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., Shanghai Branch, имеют право присутствовать на общем собрании акционеров (подробности см. в нижеприведенной таблице) и могут в письменной форме уполномочить представителя для участия в заседании и голосовании. Указанный представитель не обязан быть акционером компании.

(2) Директора компании и руководители высшего уровня.

(3) Юристы, привлеченные компанией.

(4) Другие лица

V. Порядок регистрации

(1) Порядок регистрации для участия в очном заседании

1. Физические лица-акционеры, которые лично присутствуют на заседании, должны предъявить свои удостоверения личности или другие действительные документы либо доказательства, позволяющие подтвердить их личность; при представлении интересов других лиц на заседании нужно предъявить удостоверение личности самого представителя и доверенность на управление акциями (см. Приложение 1).

2. Юридические лица-акционеры должны участвовать в заседании через своего законного представителя либо через представителя, которого законный представитель поручил. Если законный представитель присутствует на заседании, он должен иметь при себе удостоверение личности и действительные документы, которые могут подтвердить, что он обладает статусом законного представителя; если присутствует представитель, представитель должен предъявить свое удостоверение личности и письменную доверенность, выданную законным представителем юридического лица-акционера в установленном законом порядке.

3. Акционеры, присутствующие на очном заседании, также могут зарегистрироваться по факсу.

(2) Место регистрации: отдел ценных бумаг компании (№81, Hai Bin Er Lu, г. Жичжао, провинция Шаньдун)

(3) Срок регистрации: 28 апреля 2026 года (с 9:30 до 11:30)

VI. Прочие вопросы

(1) Контактное лицо: Ли Минь

Телефон: 0633-8388822

Контактный факс: 0633-8387361

Адрес для связи: №81, Hai Bin Er Lu, г. Жичжао, провинция Шаньдун

Почтовый индекс: 276826

Электронная почта: rzport@vip.163.com

(2) Срок проведения очного заседания — полдня. В соответствии с соответствующими положениями расходы на проезд участников очного заседания и проживание/питание оплачиваются за счет самих участников.

(3) Акционеры и доверенные представители акционеров, которые присутствуют на очном заседании, после завершения регистрации, пожалуйста, прибудьте на место проведения заседания за полчаса до начала заседания, имея при себе документы, удостоверяющие личность, чтобы пройти регистрацию и вход.

Настоящим объявляется.

Директорский совет Rizhao Port Co., Ltd.

4 апреля 2026 года

Приложение 1: Доверенность на голосование

● Документы для подачи/представления

Решение 23-го заседания Директорского совета восьмого созыва компании《Резолюция 23-го заседания Директорского совета восьмого созыва》

Приложение 1: Доверенность на голосование

Доверенность на голосование

Rizhao Port Co., Ltd.:

Настоящим уполномочиваю г-на (г-жу) представлять наше предприятие (или меня лично) для участия в годовом общем собрании акционеров вашей компании за 2025 год, которое будет проведено 28 апреля 2026 года, а также осуществлять за меня (нас) право голоса.

Количество обыкновенных акций доверителя:

Количество привилегированных акций доверителя:

Номер счета акционера доверителя:

Примечание: На данном общем собрании акционеров также будет заслушан《Отчет о служебной деятельности независимых директоров за 2025 год》

Подпись доверителя (печать): Подпись представителя:

Удостоверение личности доверителя: Удостоверение личности представителя:

Дата оформления доверенности: год месяц день

Примечания:

Доверитель должен выбрать одно из намерений «за», «против» или «воздержаться» в доверенности и поставить «√». Если доверитель в настоящей доверенности не дал конкретных указаний, представитель имеет право осуществлять голосование по своему усмотрению.

Огромный объем информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance