Бразилия запускает масштабную кампанию по борьбе с криптовалютной пирамидой, связанной с отмыванием средств на сумму $500 миллионов

• Реклама -

Бразильские федеральные органы власти запустили масштабную правоохранительную операцию, направленную на демонтаж крупной преступной сети, которую обвиняют в отмывании миллиардов через криптовалютную пирамидальную структуру.

Эта операция, получившая название Operation Kryptolaundry, направлена на группу, как утверждается, связанную с Глайдсоном Акасіо дус Сантусом (Glaidson Acácio dos Santos), широко известным как «Биткоиновый фараон», — фигурой, ранее связанной со схемой GAS Consultoria, которая в итоге рухнула. Федеральная полиция заявляет, что сеть использовала криптовалютные транзакции и подставные компании, чтобы перемещать и скрывать незаконные средства в огромных масштабах.

Рейды прошли по всей территории Бразилии и Европы

В рамках операции следователи провели 24 обыска и выдали девять постановлений о превентивном заключении под стражу. Власти подтвердили, что восемь подозреваемых были взяты под стражу: шесть арестов провели в Федеральном округе Бразилии, а два — в Испании, что подчеркивает международный размах предполагаемой схемы.

Расследование предполагает, что сеть оставалась активной далеко за пределами первоначального разоблачения GAS Consultoria, адаптировав свою структуру, чтобы продолжать работу, сохраняя видимость законной инвестиционной деятельности.

                Кто прямо сейчас является злейшим врагом биткоина и почему?

От действий схемы пострадали десятки тысяч жертв

По оценкам полиции, схема могла затронуть как минимум 62 000 жертв по всей Бразилии. Следователи считают, что группа получила R$404 million в незаконной прибыли, при этом со временем отмывая гораздо больший объем средств.

В ответ федеральный суд санкционировал заморозку активов на сумму до R$685 million, включая элитную недвижимость, фермы и коммерческие объекты. Власти утверждают, что эти активы использовались, чтобы скрыть происхождение незаконных доходов и интегрировать их в официальную экономику.

Сложная структура отмывания

Следователи утверждают, что организация опиралась на подставные компании и инвестиционные структуры, созданные так, чтобы походить на регулируемые фонды. Как утверждается, эта структура позволяла группе направлять деньги в криптоактивы, перемещать стоимость через границы и скрывать следы транзакций.

Тем, кого расследуют, могут быть предъявлены обвинения, связанные с финансовым мошенничеством, отмыванием денег и участием в организованной преступной группе, — в зависимости от исхода судебного процесса.

Operation Kryptolaundry знаменует собой одно из самых значительных правоохранительных действий Бразилии, направленных на финансовые преступления, связанные с криптовалютами, подчеркивая растущее внимание к схемам, которые сочетают цифровые активы с традиционными механизмами мошенничества.