Совет директоров Anjoy Food одобрил ряд годовых решений, планирует выплатить крупные дивиденды наличными и начать переизбрание совета директоров

中访网数据 安井食品集团股份有限公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过多项年度重要议案。公司2025年实现归属于上市公司股东净利润约1.36B元，董事会提议以总股本扣减回购股份后的约332M股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.44元（含税），合计拟派发现金红利约478M元，占2025年净利润的35.19%。加上2025年中期已派发的约473M元，2025年度累计分红金额预计达952M元，占净利润比例高达70.01%。同时，董事会授权管理层可在满足条件下决定2026年中期利润分配方案。

会议还审议通过了《公司2025年年度报告》及摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等常规议案。在治理方面，董事会提名了新一届董事会候选人，刘鸣鸣、张清苗、章高路、黄建联为执行董事候选人，郑亚南、戴凡为非执行董事候选人，张梅、刘晓峰、赵蓓、张跃平为独立董事候选人，换届选举将提交年度股东会审议。

此外，董事会批准了2026年度预计为子公司提供担保总额不超过980M元的额度，以及2026年度与关联方北海合缘预计发生不超过680M元的日常关联交易。公司决定续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构，并同意将部分非公开发行股票募投项目“信息化建设项目”的建设期限延长至2026年12月。会议还通过了关于注销部分已授予股票期权、计提2025年度资产减值准备、高级管理人员薪酬方案等多项决议。上述需提交股东会审议的议案，将待公司管理层确定具体时间后召开2025年年度股东会进行表决。

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