Недавно вновь подняли старую новость, которая снова стала обсуждаться — о бывшем легендарном человеке в криптосфере, Чжао Дун, который отбывал 7 лет в тюрьме и в сентябре прошлого года появился в США. Эта история на самом деле заслуживает глубокого размышления.

Говоря о Чжао Дуне, в кругах старожилов криптоиндустрии это имя имеет значительный вес. В начале он начал с миллиона юаней, накопил состояние через торговлю биткоинами, фьючерсы и майнинг, а в пике его состояние, по слухам, превышало сотни миллионов. После основания в 2018 году платформы RenrenBit для внебиржевых сделок, его влияние в области OTC достигло невиданных высот, его называли «первым в OTC». Тогда его статус и влияние в криптосфере казались легендарными.

Но поворот событий наступил очень быстро. Судебный приговор Ханчжоу подробно зафиксировал его противоправные действия: в середине 2019 года он, зная о нелегальном происхождении средств, использовал личный банковский счет для обмена виртуальных валют на сумму более 24 миллионов юаней; позже он предоставлял услуги по обмену валют в ОАЭ, при этом сумма превышала 4000万. Эти операции были признаны незаконными платежами и расчетами, а также незаконной покупкой и продажей иностранной валюты, в результате его приговорили к 7 годам лишения свободы и штрафу в 2,3 миллиона юаней.

Интересный момент — изначально прокуратура предлагала приговор в 2 года с возможностью условного освобождения, но из-за отказа его брата признать вину, после углубленного расследования срок значительно увеличился. Эта история вызвала много обсуждений в криптосообществе и стала примером «признания вины и наказания».

Между заключением и появлением в США прошло ровно три года — этот «период молчания» сам по себе очень интригует. Юридические эксперты предполагают, что это связано с процедурой снятия ограничений на выезд за границу, которая требует подачи заявлений и проверки. Что он сейчас делает в США, официальных данных нет, но по его профилю можно предположить, что он ищет сотрудничество с зарубежными крипторганизациями, занимается урегулированием оставшихся активов или ведет переговоры с регуляторами — всё это лишь догадки.

Более того, дело Чжао Дуна как типичный пример нарушения валютного законодательства за границей, опубликованный Высшей прокуратурой, содержит стандарты определения «использования виртуальных валют как средства для обмена юаней и иностранной валюты, что считается незаконной деятельностью». До сих пор это важный судебный прецедент для подобных дел. Это означает, что даже находясь за границей, его прошлые действия могут привлекать внимание в рамках международного правового сотрудничества.

Со стороны всей индустрии, история Чжао Дуна отражает эволюцию регулирования криптовалют в Китае. После запрета обмена фиатных валют и виртуальных валют в 2017 году, внебиржевой рынок стал основным каналом, но границы закона стали яснее — знание о нелегальности средств и предоставление обменных услуг, а также использование виртуальных валют для трансграничных валютных операций могут нарушать уголовное законодательство.

Статистика показывает, что с 2021 года преступления, связанные с виртуальными валютами, ежегодно растут на 45%, причем наиболее распространены преступления по статьям незаконной деятельности, отмывания денег и содействия киберпреступной деятельности. В деле Чжао Дуна особое внимание уделялось тому, что он «использовал OTC-платформы для помощи в бегстве капитала», что полностью соответствует текущей государственной политике по борьбе с трансграничным оттоком капитала.

Возвращаясь к появлению Чжао Дуна в США, это вновь привлекает внимание к вопросам трансграничного регулирования криптовалют. По мере совершенствования нормативных рамок виртуальных активов, пространство для «регуляторных арбитражей» сокращается. Эксперты отмечают, что международное сотрудничество в регулировании становится неизбежным трендом.

История Чжао Дуна — это своего рода миниатюра процесса легализации индустрии. Для инвесторов главный урок — между финансовыми инновациями и правовыми границами нет серых зон. Нужно строго соблюдать правила и не надеяться на авось.