Министерство юстиции США: Четыре криптовалютных маркет-мейкера, включая Gotbit, и некоторые их руководители и сотрудники обвиняются в участии в отмывании и продаже транзакций

MeNews · 2026-04-05T20:51:55+00:00

Министерство юстиции США предъявило обвинения 10 руководителям криптовалютных маркет-мейкерских компаний за предполагаемое увеличение объема и цены токенов с помощью wash trading. Трое обвиняемых уже были экстрадированы в США, двое признали вину и были приговорены к наказанию. ФБР и IRS в ходе операции создали платформу для раскрытия незаконной деятельности в индустрии токенов и конфисковали активы на сумму свыше 1 миллиона долларов.

MeNews

2026-04-05 20:51:55

Генерация тезисов в процессе

Новости ME: сообщение от 1 апреля (UTC+8). Офис прокурора США в Северном округе Калифорнии объявил, что 10 руководителей и сотрудников из четырех криптовалютных маркет-мейкинг-компаний обвиняются в том, что, как предполагается, путем wash trading (фиктивных сделок) искусственно завышали объем торгов и цену токенов; в деле фигурируют Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Сообщается, что 3 обвиняемых уже были экстрадированы из Сингапура в США, а еще 2 человека признали вину и были приговорены. В ходе скрытой операции ФБР и Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов (IRS) даже самостоятельно создали несколько криптовалютных токенов, чтобы выявить незаконные действия по накрутке объемов и схемы “накачка и сброс” в отрасли. На данный момент арестовано более 1M долларов США в криптоактивах. (Источник: ChainCatcher)

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

2 Лайков