Изменения в кадровом составе Baogang Steel

MaticHoleFiller · 2026-04-05T08:47:17+00:00

Компания Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth Co., Ltd. провела 42-е заседание седьмого созыва Совета директоров, на котором было одобрено предложение о переименовании и составе специальных комитетов Совета директоров, а также внесены изменения в Правила работы специальных комитетов Совета директоров. Целью является повышение способности компании к управлению рисками. Результаты голосования на заседании были единогласными.

MaticHoleFiller

2026-04-05 08:47:17

Генерация тезисов в процессе

Внутренняя Монголия Баоган Стил Юнион Ко., Лтд.

Объявление о решениях 42-го заседания Совета директоров 7-го созыва

Совет директоров настоящей Компании и все директора гарантируют, что в содержании настоящего объявления отсутствуют какие-либо ложные записи, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения, и несут индивидуальную и солидарную ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

I. Сведения о созыве заседания Совета директоров

Внутренняя Монголия Баоган Стил Юнион Ко., Лтд. (далее — «Компания») уведомление о 42-м заседании Совета директоров 7-го созыва и письменные материалы, такие как повестка дня, были вручены всем директорам 16 марта 2026 года лично и путем направления по электронной почте. Заседание состоялось 19 марта 2026 года в форме заочного голосования. На данном заседании в голосовании должны были участвовать 12 директоров, фактически в голосовании участвовали 12 директоров. Заседание было созвано в соответствии с положениями соответствующих законов, административных нормативных актов, ведомственных правил и положений, нормативных документов и устава Компании.

II. Рассмотрение вопросов на заседании

(1) Заседание приняло решение об утверждении «Проекта об изменении названий и состава специальных комитетов Совета директоров»

Для создания и совершенствования системы предотвращения и контроля рисков Компании, повышения способности Компании к предотвращению рисков и дальнейшего совершенствования структуры корпоративного управления в соответствии с соответствующими положениями Закона Китайской Народной Республики о компаниях, «Базовыми стандартами внутреннего контроля предприятий» (пять ведомств, включая Министерство финансов), «Мерами по надзору и управлению существенными операционными рисками предприятий, находящихся под надзором Комиссии по надзору за государственными активами и их управлению Автономного района Внутренняя Монголия», «Руководством по комплексному управлению рисками центральных предприятий» Комиссии по надзору за государственными активами и их управлению при Госсовете, а также соответствующими положениями устава Компании, «Стратегический и комитет по ESG Совета директоров» переименован в «Стратегический, комитет по рискам и ESG Совета директоров». В связи с изменениями в составе Совета директоров Компания скорректировала состав специальных комитетов Совета директоров. После корректировки ситуация следующая:

Стратегический, комитет по рискам и ESG

Председатель: Чжан Чжао

Члены: Лян Чжиган Ю Инъу Ван Вэйпин Го Вэньлян Лю Ми Фу Минъюэ

Комитет Совета директоров по выдвижению кандидатов, вознаграждениям и оценке

Председатель: Сяо Цзюнь

Члены: Ван Вэйпин Фу Минъюэ

Комитет Совета директоров по аудиту

Председатель: Вэй Чжэян

Члены: Ван Чжаньчэн Вэнь Шоусюнь Фу Минъюэ Сюэ Фэй

Результаты голосования по проекту решения: «за» — 12 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержались» — 0 голосов.

(2) Заседание приняло решение об утверждении «Положений о работе специальных комитетов Совета директоров Баоганской акционерной компании»

В соответствии с соответствующими положениями, включая «Руководящие принципы корпоративного управления для публичных компаний», «Рекомендации по саморегулированию № 1 для публичных компаний Шанхайской фондовой биржи — стандартизированная деятельность», устав Компании и с учетом фактической ситуации Компании, некоторые положения «Положений о работе специальных комитетов Совета директоров Баоганской акционерной компании» были пересмотрены; подробное содержание см. в «Положениях о работе специальных комитетов Совета директоров Баоганской акционерной компании», опубликованных 20 марта на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.con.cn).

Настоящим объявляется.

Совет директоров Внутренней Монголии Баоган Стил Юнион Ко., Лтд.

19 марта 2026 года

Источник: объявление Baogang Co., Ltd., подготовлено и отредактировано Taike Steel

Огромный объем информации и точная интерпретация — в приложении Sina Finance APP

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .