Только что ознакомился с этой дикой историей о OneCoin, и честно говоря, это одна из самых запутанных мошеннических схем в истории криптовалют. Гилберт Армента, бывший парень Руджи Игнатовой (знаменитой «Криптоцарицы»), недавно получил пятилетний федеральный тюремный срок за отмывание $300 миллиона, украденных у инвесторов OneCoin.

Итак, что произошло: этот парень был глубоко вовлечен в схему. Речь идет о мошенничестве, которое вывело почти $4 миллиардов долларов с миллионов людей в период с 2014 по 2016 год. Вся эта история была по сути пирамидой, замаскированной под криптовалюту — инвесторы покупали «образовательные пакеты» стоимостью от 100 до 118 000 евро, получая взамен бесполезные токены OneCoin, а схема обещала, что их можно будет торговать на внутренней бирже. Спойлер: эта биржа имела строгие ежедневные лимиты, затем просто… закрылась на техобслуживание и снова открылась с еще более жесткими ограничениями.

Что по-настоящему безумно, так это то, что Гилберт Армента сделал с украденными деньгами. Люксовые самолеты, взятки мексиканским бизнесам, азартные игры — этот парень жил на деньги от мошенничества. По сообщениям, он даже купил грузинский банк, в который уже ходила Игнатова. Вначале власти хотели дать ему семь лет, но он заключил сделку в 2018 году, признался в отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве по проводам, из-за чего его приговор сократили до пяти лет.

Но тут становится еще запутаннее — по слухам, Армента нарушил соглашение с властями, продав активы и украдя чек на $5 миллион. Его команда защиты пыталась представить его жертвой манипуляций Игнатовой, утверждая, что она следила за ним и фактически контролировала его. Насколько это правда — другой вопрос.

Что касается самой Игнатовой? Она все еще в списке FBI Ten Most Wanted. В последний раз ее видели в Афинах, Греция, в 2017 году, и честно говоря, никто точно не знает, что с ней случилось. Некоторые считают, что она мертва. Другие подозревают, что она прячется где-то, например, на яхте в Средиземном море (что, кстати, является серой зоной для беглецов). FBI предлагает вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая поможет ее найти. Недавно на рынке появился лондонский пентхаус за $15 миллион, который она когда-то владела, что вызвало спекуляции, что она все еще где-то и продолжает перемещать активы.

Вся история с OneCoin была настолько явно мошеннической, что власти Болгарии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии и Хорватии предупреждали людей об этом еще за годы до его краха. Тем не менее, он смог украсть миллиарды. Пятилетний срок Гилберта Арменты — лишь часть этого огромного пазла — напоминание о том, насколько глубоко могут уходить такие схемы и как далеко готовы идти люди, чтобы скрыть украденные деньги.