Ситуация с криптовалютными мошенничествами становится действительно тревожной на глобальном уровне. Только в 2023 году, по данным ФБР, убытки от мошенничеств и афер, связанных с криптовалютами и цифровыми активами, превысили 5,6 миллиарда долларов, что означает рост на 45% по сравнению с предыдущим годом. В Ирландии более 45% случаев мошенничества в сфере инвестиций связаны с криптовалютами. И, к сожалению, случаи продолжают множиться.

Особенно серьезный пример пришел из Австрии, где суд недавно завершил один из крупнейших процессов по мошенничеству, связанному с криптовалютами, в истории страны. Дело касается схемы EXW-Token — особенно изощренной MLM-схемы Понци, которой удалось обмануть как минимум 40.000 инвесторов на общую сумму около 21,6 миллиона долларов. Схема обещала ежедневную доходность в размере от 0,1% до 0,32% — цифры, которые должны были сразу же вызвать тревогу.

Пятеро человек были осуждены после процесса, который длился один год и включал 60 дней слушаний. Среди них — Бенджамин Герцог и Пирмин Трогер, двое из соучредителей кошелька EXW, которые уже признались в мошенничестве в сентябре 2023 года и получили по пять лет тюремного заключения каждый. В самом последнем процессе Региональный суд Клагенфурта приговорил двоих обвиняемых к пяти годам тюремного заключения, еще двоих — к 30 месяцам, причем 21 месяц был условно на испытательный срок в три года, а пятого — к 18 месяцам условно.

Больше всего поражает то, как мошенники использовали накопленные средства. В то время как они обещали высокую доходность от инвестиций в токен, которого даже не существовало, обвиняемые позволяли себе роскошные автомобили, частные самолеты и пышные вечеринки в эксклюзивных клубах Дубая. Они украсили свои дома предметами роскоши, включая виллу с бассейном для акул и коробки с обувью, полные наличных денег. Операция была построена на базе в Дубае, но часть похищенных средств была также переведена в Австрию.

Обвиняемые утверждали, что начали с законных намерений и что все вышло из-под контроля, однако суд отклонил эту версию, заявив, что мошенничество было спланировано с самого начала. Третий соучредитель, Мануэль Батиста, по-прежнему скрывается.

К сожалению, это лишь один из множества случаев, которые продолжают набирать обороты. В октябре был начат судебный процесс во Франции, в котором участвуют 20 человек, по делу о криптовалютной афере, обманувшей инвесторов на 30 миллионов долларов. За несколько дней до этого гражданин Индии был приговорен к пяти годам тюремного заключения за кражу у инвесторов более 20 миллионов долларов через фальшивую платформу обмена. В Соединенных Штатах суд обязал организатора схемы Ponzi Forcount выплатить свыше 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации и отбыть 240 месяцев тюремного заключения.

Несмотря на суровость этих наказаний, мошенники не демонстрируют признаков замедления. Регулирующие органы по всему миру усиливают меры, но явление остается тревожным. Мошеннические схемы используют привлекательность высоких доходов и сложность технологий блокчейн, чтобы обманывать инвесторов — часто через фальшивые проекты или структуры, похожие на Ponzi.