Государственный суд Ганьсу, Китай, рассматривает дело о отмывании украденных средств, связанных с виртуальной валютой: обвиняемый «курьер по снятию наличных» приговорен к двум годам и четырем месяцам заключения

Сообщение BlockBeats: 4 апреля, Народный суд района Цинчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу, Китай, недавно рассмотрел уголовное дело по обвинению в посредничестве в снятии наличных по делу о виртуальной валюте. Подсудимый, пользуясь подработкой через «высокооплачиваемую курьерскую доставку», зная, что это — преступные доходы от мошенничества, в течение 7 дней в зонах слепого контроля многократно снимал наличные на общую сумму более 390k юаней и, обменяв средства на виртуальную валюту, переводил их своему куратору, получившему от этого прибыль в размере 21.5k юаней. Суд установил, что его действия образуют преступление по статье о сокрытии и сокрытии преступно полученных доходов, и, руководствуясь законом, приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года и 4 месяца с назначением штрафа в размере 10k юаней, а также обязал вернуть незаконно полученные средства.

Судья напомнил, что офлайн-снятие наличных стало ключевым этапом «отмывания» средств от телекоммуникационного мошенничества; «снятие наличных курьером», «высокооплачиваемая ежедневная выплата» и подобные услуги зачастую являются одним из звеньев мошеннической цепочки. Общественности следует быть бдительной в отношении действий, связанных с приемом наличных, переводами и содействием в передаче средств, чтобы не стать соучастником преступления.