Сообщение Deep Tide TechFlow: 04 апреля, Народный суд Циньчжоу района Циньчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу недавно рассмотрел уголовное дело, связанное с виртуальной валютой, по оказанию помощи в снятии наличных в «посылках». Обвиняемый, выполняя подработку «высокооплачиваемый разнос», в течение 7 дней неоднократно снимал наличные в зоне отсутствия наблюдения, зная, что это деньги, полученные в результате мошенничества, в общей сложности более 390 000 юаней, а затем обменивал средства на виртуальную валюту и переводил их вышестоящему куратору, извлекая прибыль в размере 2,15 万 юаней. Суд установил, что он совершил преступление по статье о сокрытии и маскировке преступных доходов, и в соответствии с законом приговорил к лишению свободы на срок 2 года 4 месяца, назначив штраф 10 000 юаней, а также обязал вернуть незаконно полученные доходы.

Судья напомнил, что снятие наличных офлайн стало ключевым звеном в «отмывании» денег, полученных от телекоммуникационного мошенничества. «Разнос с извлечением прибыли наличными», «высокооплачиваемые ежедневные выплаты» и тому подобное часто является лишь одним звеном в мошеннической цепочке. Общественность должна остерегаться таких действий, как прием наличных, переводы и содействие в передаче средств, чтобы не стать пособником преступления.