Есть один случай, который до сих пор не отпускает криптосообщество, и честно говоря — это один из самых мрачных случаев, которые мне доводилось видеть. Ружа Игнатова, вдохновительница крупнейшего в истории криптовалютного мошенничества, возможно, жива и скрывается в Южной Африке — по данным недавно опубликованных расследований.

Для тех, кто не знает историю: Ружа Игнатова исчезла в октябре 2017 года после того, как обманула миллионы людей с помощью OneCoin — схемы Понци, которая обещала криптовалюты, которых никогда не существовало. Речь идет примерно о 4.3 миллиарда долларов мошенничества. На протяжении многих лет люди гадали, жива ли она, была ли убита или просто исчезла. Но теперь у немецких следователей появилась другая версия.

Согласно недавним документальным фильмам и материалам расследований, власти считают, что Ружа Игнатова проживает в эксклюзивном районе недалеко от Кейптауна, известном тем, что он привлекает международных преступников, которые пытаются скрыться. Немецкие детективы из Северного Рейна — Вестфалии представили доказательства, указывающие на то, что все следы ведут в Южную Африку. Самое интересное в том, что брат Игнатовой, Константин, несколько раз посещал Кейптаун после ее исчезновения, что заставило следователей заподозрить: он, вероятно, получал от нее указания.

Константин, который взял на себя управление OneCoin, когда сестра бежала, в итоге сотрудничал с ФБР и отбыл срок в тюрьме. Он рассказал, что Ружа Игнатова скрылась примерно с 500 миллионами фунтов — деньгами, которые она якобы использовала, чтобы профинансировать побег и получить поддельные личности.

ФБР не шутит с этим. Ружа Игнатова по-прежнему остается одной из десяти самых разыскиваемых преступников, и недавно они увеличили награду за информацию с 100 тысяч долларов до 5 миллионов долларов. Агентство также предполагает, что она могла сделать пластическую операцию, чтобы изменить внешность.

То, что делает этот случай еще более интересным — это то, как работала OneCoin. В период с 2014 по 2017 год Игнатова и ее сообщники обманывали инвесторов, обещая высокие доходы через криптовалюту, которой не существовало ни в одной реальной блокчейн-сети. Это было полностью неправдой. Сообщники начали «падать»: Карл Гринвуд получил 20 лет, Ирина Дилкинска была осуждена за мошенничество и отмывание денег, Марк Скотт получил 10 лет.

Но Ружа Игнатова по-прежнему находится на свободе, а обвинения против нее выдвигаются в США, Германии, Болгарии и Индии. Если немецкие расследования верны, она может наслаждаться награбленным состоянием в роскошной вилле в Кейптауне. Это один из тех случаев, который снова напоминает, почему due diligence и расследование перед тем, как инвестировать в любой криптопроект, абсолютно критически важны.