Группа компаний Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. опубликовала отчет о выполнении обязанностей независимых директоров за 2025 год, уделяя внимание связанным сделкам и вознаграждению руководителей

Сеть Китайских посетителей данные «Восточная фармацевтическая группа», Co., Ltd. (далее «Восточная фармацевтическая группа») недавно опубликовала отчет независимых директоров о выполнении обязанностей за 2025 год. Согласно отчету, в течение срока независимых директоров в 2025 году независимые директора строго исполняли обязанности в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами, а также уставом компании, добросовестно выполняли порученные обязанности и уделяли особое внимание ряду важных вопросов компании.

В части связанных сделок: компания в марте и апреле 2025 года соответственно созвала заседания совета директоров, рассмотрела и одобрила предложение о прогнозе и корректировке ежедневных связанных сделок на 2025 год. Согласно скорректированному прогнозу, общий объем всех видов ежедневных связанных сделок, которые компания и ее дочерние компании планировали осуществить с контрагентами, являющимися связанными сторонами, в 2025 году, составил 576M юаней. Данное предложение было представлено на утверждение на годовом общем собрании акционеров за 2024 год и одобрено.

В рамках финансового аудита компания продолжила сотрудничество с фирмой бухгалтерского учета «Чжитун» (особое общее товарищество) в качестве аудиторского учреждения по финансовой отчетности и аудиту внутреннего контроля за 2025 год. Одновременно компания своевременно подготовила и раскрыла годовой отчет за 2024 год, отчет об оценке внутреннего контроля за 2024 год и отчет за первый квартал 2025 года.

В части кадров и вознаграждений в отчетном периоде компания завершила процедуры по смене состава совета директоров и назначению руководителей высшего звена. Совет директоров компании и общее собрание акционеров одобрили план вознаграждения директоров и руководителей высшего звена за 2024 год. Кроме того, компания рассмотрела и одобрила предложение о выполнении условий для снятия ограничений по второму периоду блокировки в отношении зарезервированной части второго периода передачи по плану стимулирования ограниченными акциями 2022 года.

Независимые директора в отчете заявили, что в период исполнения обязанностей они активно участвовали в заседаниях совета директоров, специализированных комитетов и общем собрании акционеров, внимательно рассматривали все представленные предложения, поддерживали связь с внутренним аудиторским учреждением и аудиторской фирмой, использовали свои профессиональные знания для независимого и объективного выражения мнений, и были привержены защите общих интересов компании и всех акционеров, в особенности законных прав и интересов миноритарных акционеров. В отчете указано, что руководство компании обеспечило независимым директорам достаточную поддержку и взаимодействие для исполнения ими своих обязанностей.

Огромный поток новостей и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance APP