Объявление о решениях VIII-го заседания одиннадцатого совета директоров компании Hongrun Construction Group Co., Ltd.

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы выполнить поиск по 【раскрытие информации】 и просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 002062 Обозначение ценной бумаги: 宏润建设 Номер公告: 2026-010

Группа компаний Hongrun Construction Co., Ltd.

Уведомление о решении восьмого заседания одиннадцатого совета директоров

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание данного公告 является истинным, точным и полным; за какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения несут совместную и солидарную ответственность.

Группа компаний Hongrun Construction Co., Ltd. (далее именуемая «компания») восьмое заседание одиннадцатого совета директоров, всем директорам было направлено письменное уведомление в форме электронной почты и/или вручения лично, начиная с 29 марта 2026 года; заседание проведено 1 апреля 2026 года в конференц-зале на 17-м этаже здания Shanghai Hongrun Building. Заседание было созвано и председательствовал председатель совета директоров Чжэн Хунфэн. Общее число директоров, подлежащих присутствию, — 9; фактически присутствовали 9 директоров. Руководители компании присутствовали на заседании. Заседание проведено в соответствии с соответствующими положениями законов, нормативных актов, регламентов и устава компании. После рассмотрения и голосования всеми присутствующими директорами были приняты следующие решения:

1. Принять «Положение о переносе сроков реализации части проектов, в которые направляются средства по подписке».

Компания, руководствуясь принципом осторожности, с учетом фактического прогресса текущих проектов, в которых используются средства, при условии, что не изменяются субъект реализации проекта, место реализации, назначение средств и общий объем инвестиций, предполагает скорректировать дату достижения «проектом строительства центра исследований и разработок» состояния, пригодного к использованию, с февраля 2026 года на сентябрь 2026 года.

Результат голосования: 9 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался».

Подробное содержание указанного проекта раскрыто в тот же день в «China Securities Journal» 《上海证券报》《证券时报》 и на веб-сайте Jucheng Information Network (

Настоящим объявляется.

Совет директоров Группы компаний Hongrun Construction Co., Ltd.

3 апреля 2026 г.

Код ценной бумаги: 002062 Обозначение ценной бумаги: 宏润建设 Номер公告: 2026-011

Группа компаний Hongrun Construction Co., Ltd.

Объявление о переносе сроков по части проектов, финансируемых за счет привлеченных средств (募投)

Настоящая компания и все члены совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является истинным, точным и полным; отсутствуют ложные сведения, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения.

Группа компаний Hongrun Construction Co., Ltd. (далее именуемая «компания») 1 апреля 2026 года провела восьмое заседание одиннадцатого совета директоров, на котором был рассмотрен и принят проект «Положение о переносе сроков реализации части проектов, в которые направляются средства по подписке», согласившись скорректировать дату достижения «проектом строительства центра исследований и разработок» состояния, пригодного к использованию, по проекту, в который направляются средства по подписке (далее «проекты募投»). Данный перенос сроков по проектам募投 не затрагивает изменение субъекта реализации, назначения и масштаба инвестиций. В пределах полномочий на утверждение со стороны совета директоров, представлять на рассмотрение общему собранию акционеров не требуется. В связи с этим ниже объявляются соответствующие сведения:

I. Базовая информация о привлеченных средствах

Согласно решению Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая 《Об одобрении регистрации выпуска акций Группы компаний Hongrun Construction Co., Ltd. для конкретных объектов» (证监许可[2023]2854号) компания получила одобрение на регистрацию; число выпущенных акций для конкретных объектов — 134,770,889 акций простых акций (RMB), цена размещения — 3,71 юаня за акцию. Общий объем привлеченных средств составил 499,999,998.19 юаня. После вычета всех расходов на эмиссию 9,032,933.67 юаня (без учета НДС) фактический чистый объем привлеченных средств составил 490,967,064.52 юаня (без учета НДС).

Вышеуказанное поступление средств было проверено фирмой CICC Xinghua Certified Public Accountants (Special General Partnership) и оформлено заключением Xinghua Yan Zi (2024) №590004 «Отчет о проверке капитала». Компания внедрила систему раздельного хранения средств на специальных счетах и подписала трехстороннее соглашение о надзоре за хранением средств по специальному счету с рекомендателем (андеррайтером) и коммерческими банками, где хранятся средства.

II. Базовая информация о проектах募投

По состоянию на 31 декабря 2025 года использование средств по проектам募投 по данному выпуску акций для конкретных объектов указано следующим образом: Единица измерения: 万元

■

III. Конкретные обстоятельства и причины переноса сроков проектов募投

(1) Базовые обстоятельства данного частичного переноса сроков проектов募投

Компания, руководствуясь принципом осторожности, с учетом фактического прогресса текущих проектов募投 и при условии, что не изменяются субъект реализации проекта, место реализации, назначение средств и общий объем инвестиций, намерена скорректировать дату достижения состояния, пригодного к использованию, по части проектов募投 следующим образом:

Единица измерения: 万元

■

(2) Причины переноса сроков проектов募投

С момента поступления средств компания последовательно и активно продвигает реализацию проектов募投. Основной строительный объект по проекту строительства центра исследований и разработок уже завершен. В настоящее время проводится оптимизация и корректировка планировки пространственных функций с учетом фактических потребностей в исследованиях и разработках. Соответственно несколько замедлились этапы, включая внутреннюю отделку, закупку оборудования и его монтаж. Чтобы строго контролировать общее качество проектов募投 и эффективность использования средств, защищая интересы всех акционеров и компании, исходя из текущей фактической стадии строительства по проектам募投, после тщательной оценки и комплексного рассмотрения, не меняя инвестиционное содержание проекта, общий объем инвестиций и субъект реализации, компания планирует перенести дату достижения проектом строительства центра исследований и разработок состояния, пригодного к использованию.

IV. Влияние переноса сроков проектов募投 на компанию

Данный частичный перенос сроков проектов募投 является осторожным решением компании, принятым на основе объективных причин проекта и фактических условий реализации; он затрагивает только изменение даты достижения состояния, пригодного к использованию, по части проектов募投, не меняя назначения инвестиций, общий объем инвестиций, субъект реализации и место реализации, и не предполагает изменения направления использования募集 средств в обход требований. Это не окажет существенного неблагоприятного влияния на обычную деятельность компании. Отсутствуют обстоятельства, которые могли бы ущемить интересы компании и акционеров. Данное решение соответствует стратегическому планированию компании и потребностям ее долгосрочного развития.

V. Соответствующие процедуры рассмотрения и утверждения

Компания 1 апреля 2026 года провела восьмое заседание одиннадцатого совета директоров, на котором был рассмотрен и принят проект «Положение о переносе сроков реализации части проектов, в которые направляются средства по подписке». Данный вопрос относится к полномочиям совета директоров на утверждение и не требует представления на рассмотрение общего собрания акционеров.

VI. Заключение по проверке уполномоченного рекомендателя

Рекомендатель компании, Ningxing Securities Co., Ltd., провел проверку вопроса о данном частичном переносе сроков проектов募投 и считает: вопрос о данном частичном переносе сроков проектов募投 уже был рассмотрен и одобрен советом директоров компании и были выполнены необходимые процедуры рассмотрения. Данный частичный перенос сроков проектов募投 — это только корректировка времени достижения состояния, пригодного к использованию, и он не предусматривает изменения назначения средств募集, масштаба инвестиций и субъекта реализации. Отсутствуют обстоятельства, влияющие на нормальную деятельность компании и ущемляющие интересы акционеров; это соответствует соответствующим требованиям надзорных органов. Уполномоченный рекомендатель не имеет возражений против данного частичного переноса сроков проектов募投 со стороны компании.

VII. Документы для ознакомления

1. Решение восьмого заседания одиннадцатого совета директоров;

2. «Заключение о проверке Ningxing Securities Co., Ltd. по вопросу о переносе сроков реализации части проектов, в которые направляются средства по подписке, Группы компаний Hongrun Construction Co., Ltd.»

Настоящим объявляется.

Совет директоров Группы компаний Hongrun Construction Co., Ltd.

3 апреля 2026 г.

Огромные объемы информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance