Только размещение заказа, без отправки товара? Сумма по делу превышает 10 миллионов юаней! Раскрываем черную цепочку получения прибыли на пиратских сайтах!

（Источник: антикриминальный курс по предотвращению мошенничества）

Продавая виртуальные товары через платформы онлайн-покупок, не осуществляя реальной отгрузки и при этом взимая высокие сборы «за обслуживание», это на первый взгляд выглядит как обычная онлайн-операция, но на самом деле представляет собой незаконную «отмывочную» схему получения прибыли. Еще более шокирует то, что за этой скрытой «отмывкой» денежных средств стоит особо крупная сеть по пиратству, связанным с делом на сумму свыше десяти миллионов юаней.

5 марта следствие по особо крупному делу о нарушении авторских прав в сети, раскрытому Управлением общественной безопасности уезда Юнцзи провинции Цзянси, получило окончательное завершение: последний подсудимый Ван Моу признал в суде вину и был приговорен в установленном порядке. Таким образом, вся цепочка сетевых пиратских преступлений, охватывающая внутренние и зарубежные территории и связанная с суммой дела свыше десяти миллионов юаней, была полностью пресечена. После раскрытия дела органы общественной безопасности получили одно за другим письма благодарности от многих известных компаний, предоставляющих интернет-услуги.

Появляются сомнения: поддельные сделки выводят на след пиратства

«Эта запись о сделке выглядит подозрительно!» В июле 2024 года, когда полицейские-участковые из отряда по охране продовольствия, лекарств и фармацевтики Бюро общественной безопасности уезда Юнцзи вели сетевое патрулирование, они обнаружили в зоне ответственности аномальные записи транзакций: учетная запись на платформе онлайн-покупок проводила операции под предлогом «запасных частей в разряде простоя» и «хранения данных под заказ», общий объем составил более 80 тысяч юаней, но при этом отсутствовала любая реальная информация о логистике.

При обычных сетевых сделках — независимо от того, какова сумма товара, — есть полный процесс: оформление заказа, отгрузка, получение по логистике и т. п., а эта учетная запись получает деньги, но не отгружает товары, не имеет реального перемещения по логистике, что явно противоречит нормальной логике ведения бизнеса. В сочетании с типичными приемами, используемыми в сетевом пиратстве и при работе нелегальных сайтов, в частности «отмывкой виртуальных товаров», сотрудники полиции чутко и точно предположили, что за этой учетной записью, вероятно, стоит кто-то, который обеспечивает техническую поддержку для незаконного пиратского сайта, или же есть подозрение в содействии в деятельности по преступлениям с использованием информационных сетей, нарушении авторских прав и в других составах преступлений, образующих несколько цепочек.

Учитывая, что такие места совершения сетевых преступлений не фиксированы, доказательства легко исчезают, а участники действуют скрытно и при этом характерно ведение в формате отрасли и «цепочками», Управление общественной безопасности уезда Юнцзи незамедлительно сформировало специальную группу: были выделены костяк сотрудников из подразделений по охране продовольствия, лекарств и фармацевтики, сетевой безопасности и уголовного розыска. Под руководством главного отряда Управления общественной безопасности провинции Цзянси по охране продовольствия, лекарств и фармацевтики была запущена модель взаимодействия по принципу «полная цепочка, межрегионально, с участием нескольких ведомств» с подключением полицейских подразделений на уровне города и уезда; была определена следственная стратегия «онлайн-отслеживание, офлайн-выявление, точная локализация», и против данного пиратского «черного звена» было официально начато расследование.

Точная прорывная работа: ухватиться за «основной узел», чтобы установить главного подозреваемого

«Человек, обеспечивающий техническую поддержку, — это “основной узел” работы цепочки пиратства. Если взять именно это звено, можно добиться прорыва!» — сказал сотрудник полиции на одном из обсуждений по делу. Специальная группа рассматривает звено технической поддержки как ключ к прорыву в цепочке пиратства; сотрудники технической группы углубились в массивы данных, сопоставляли по пунктам всю информацию об учетной записи, связанной с делом, и прилагали максимум усилий для поиска улик и зацепок.

Полицейские установили, что контрагенты по спорной учетной записи охватывают всю страну и все сделки относятся к виртуальным товарам. Эти виртуальные товары не имели четких описаний и тарифов, у сторон отсутствовали записи о коммуникации, а также в самой процедуре транзакций и в направлении движения денежных средств наблюдались отклонения, соответствующие типичным признакам «отмывания незаконных денежных средств». Затем полицейские углубленно прорабатывали сведения, связанные с этой учетной записью, и провели комплексную оценку личности, стоящей за ней. В ходе расследования полиция установила местного подозреваемого в уезде Юнцзи — Ли Моу: у него имелся опыт работы по созданию веб-сайтов, что соответствует условию для предоставления технической поддержки пиратским сайтам. При этом специальная группа пришла к выводу, что Ли Моу не действовал в одиночку: за ним обязательно стоят другие участники преступной цепочки — лица, занимающиеся управлением сайтом, загрузкой произведений, расчетами по денежным средствам и т. п.

После выявления по Ли Моу, когда момент задержания стал подходящим, полицейские решительно провели внезапный налет на его место проживания. На месте были изъяты инструменты, использовавшиеся для преступления, включая компьютер, жесткий диск, USB-накопитель и т. п. На экранах компьютера были четко видны несколько бэк-офисов пиратских сайтов, а также записи о загрузке материалов, нарушающих авторские права.

Полное разгромление цепочки: участники группы задержаны — раскрывается схема работы изнутри

После того как Ли Моу был доставлен, специальная группа всесторонне проанализировала данные на его электронных устройствах, восстановив скрытую информацию; таким образом удалось окончательно установить личности пяти подозреваемых по верхним и нижним звеньям преступной цепочки — включая Ван Моу, Сян Моу и др. С этого момента наружу вышла полностью укомплектованная межпровинциальная пиратская индустриальная цепочка.

Поскольку участники были распределены по нескольким провинциям и связывались только через интернет, специальная группа быстро организовала взаимодействие с полицейскими рядами нескольких провинций: онлайн — зафиксировала электронные доказательства, офлайн — одновременно проводила выявление и установление контроля. В то время подозреваемый Лу Моу, заметив признаки опасности, попытался уничтожить улики по делу. Тогда полиция немедленно объединилась с техническими специалистами компаний: в течение нескольких месяцев они многократно и тщательно восстанавливали всю оперативную информацию и денежные потоки, сформировав полную доказательственную цепочку, а затем по очереди арестовали членов этой группы и доставили их в установленном порядке.

В ходе проверки было установлено, что в молодости Ли Моу обучался по специальности в сфере финансов; после выхода на работу у него постепенно возник сильный интерес к интернет-технологиям, и он самостоятельно освоил несколько видов сетевых технологий. В процессе обучения и практики, поскольку для покупки продуктов или услуг из смежных направлений, таких как обслуживание сети и разработка технологий, требуются большие средства, Ли Моу, стремясь срочно закрыть финансовую нехватку, познакомился с Ван Моу, Сян Моу и другими по рекомендации. Узнав, что те занимаются эксплуатацией пиратских сайтов, для получения высокой оплаты Ли Моу взял на себя работу по сетевому обслуживанию пиратского сайта.

По мере углубления сотрудничества Ли Моу постепенно влился в группу: он сговаривался с Ван Моу, Сян Моу и другими, распределяли роли, совместно осуществляли незаконное извлечение прибыли. С момента начала работы группы, через незаконные каналы она получала ресурсы огромного объема пиратского контента — включая фильмы и сериалы. При этом, обходя надзор, группа управляла пиратскими сайтами, обновляла контент с нарушениями и скрытно привлекала трафик, побуждая пользователей платить за получение ресурсов. Одновременно, используя платформы онлайн-покупок, незаконные доходы маскировались под обычные сделки, тем самым осуществлялась «отмывка» незаконных денежных средств, и все это позволяло развернуть широкомасштабное извлечение прибыли.

В настоящее время все подозреваемые по данному делу были признаны виновными по составу преступления «нарушение авторских прав»; каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет шести месяцев до одного года.

Источник: газета о правопорядке

Огромный объем новостей и точный разбор — все в приложении Sina Finance APP