Камбоджа принимает новый закон для борьбы с мошенничеством в криптовалюте, предусматривающий до 5 лет тюремного заключения и крупные штрафы

4 апреля Сенат Камбоджи объявил, что Камбоджа единогласно приняла новый закон, нацеленный на мошеннические синдикаты, концентрирующийся на трансграничном мошенничестве с использованием криптовалют. Законопроект был одобрен 58 голосами и официально вступит в силу при получении королевского одобрения. Новый закон предусматривает, что лица, участвующие в организованной мошеннической деятельности, будут приговорены к тюремному заключению на срок от 2 до 5 лет и штрафам до $125,000; если задействованы преступная группа или несколько пострадавших, наказания будут увеличены, потенциально вдвое. Этот законодательный акт принят в ответ на сохраняющуюся международную обеспокоенность по поводу мошеннических синдикатов в Юго-Восточной Азии. Эти структуры связывают с организованной преступностью, включая криптовалютное мошенничество, и они ассоциируются с такими серьезными проблемами, как принудительный труд. Ранее такие страны, как Соединенные Штаты и Великобритания, вводили санкции против связанных сетей, а Камбоджа сотрудничала в выдаче причастных лиц. Аналитики считают, что этот закон станет Cambodia’s first criminal legislative effort, направленным напрямую на борьбу с инфраструктурой мошенничества, связанного с криптовалютами. Однако рынок в целом полагает, что фактическая эффективность по-прежнему будет зависеть от силы правоприменения. Прошлые проблемы с недостаточно жестким регулированием и слабым правоприменением могут продолжить оставаться ключевой переменной, влияющей на эффективность закона. С точки зрения отрасли, этот шаг отражает глобальное ужесточение регулирования против криптовалютного мошенничества: в будущем торговые платформы и on-chain-платформы могут столкнуться с более высокими требованиями комплаенса в рамках процедур противодействия отмыванию денег (AML) и знайте своего клиента (KYC).