Министерство общественной безопасности и Главное управление по регулированию финансов совместно проводят новую кампанию по борьбе с группами преступлений в сфере финансов «черных и серых» производств

Главное управление по экономическим преступлениям Министерства общественной безопасности сообщило 3 апреля: 2 апреля Главное управление по экономическим преступлениям Министерства общественной безопасности и Контрольно-ревизионное управление Государственного управления финансового надзора провели видеоконференцию, совместно развернув задачи по проведению нового раунда кампании по пресечению незаконной деятельности «черных и серых индустрий» в финансовой сфере. В дальнейшем будет проведена дополнительная работа по упорядочению хаоса, создаваемого незаконными финансовыми посредниками, твердо будет поддерживаться порядок финансового управления, будут надлежащим образом защищены законные права и интересы финансовых потребителей, и будут прилагаться усилия для обеспечения высокоуровневой безопасности, чтобы поддержать высококачественное развитие финансов.

В ходе совещания отмечено, что необходимо координировать работу по борьбе с такими группами по более высоким стандартам: с одной стороны, с помощью мощного уголовного преследования сдерживать тенденцию к росту преступлений; с другой — способствовать совершенствованию финансовых услуг, максимально устраняя благоприятную почву для возникновения финансовых «черных и серых индустрий». На основе предыдущего раунда кампании по пресечению таких групп необходимо далее в полной мере использовать преимущества новой модели полицейской работы «профессионализм + механизм + большие данные», продвигая повышение уровня и модернизацию работы. Нужно усилить ориентирование на практические действия, на выявление проблем, на работу на уровне местных органов и на результат. Следует действовать так: какое преступление выделяется — то и преследовать; нацелиться на «зоны тяжелого поражения» финансовых «черных и серых индустрий» и прилагать все усилия для «поиска первопричины, разрушения сети, раскрытия дел».

Совещание подчеркнуло, что необходимо повысить качество и эффективность преследования: глубоко вскрывать преступные цепочки и преступные группировки, разрабатывать стратегии преследования по категориям, расширять пресечение «теневых» лиц, которые фактически управляют всем из-за кулис, чтобы обеспечить новые прорывы в рамках кампании по пресечению. Нужно выделить приоритеты преследования, сосредоточившись на незаконных посредниках по хранению вкладов и выдаче кредитов, незаконных платформах P2P-кредитования и учреждениях, предоставляющих услуги по выдаче кредитов (помощь в кредите), незаконных страховых агентах и посредниках, посредниках, занимающихся неправомерным «анти-досудебным/анти-collection (anti-collection)» давлением по кредитным картам и т. п.; следует исследовать инновационные стратегии, новые пути и новые методы пресечения и управления. Необходимо усилить взаимодействие между ведомствами, взаимодействие между типами полицейских подразделений и региональное сотрудничество, далее усовершенствовать долгосрочные механизмы, такие как уведомление о фактах наличия информации/зацепок, чтобы гарантировать «углубить расследование, проникнуть полностью и охватить все». Нужно строго соблюдать закон при ведении дел, придерживаться подхода «бить, чтобы лечить; бить, чтобы предотвращать», увеличивать масштабы профилактической пропаганды и повышать уровень осведомленности общества о профилактике.

Как стало известно, с июня по ноябрь 2025 года Министерство общественной безопасности совместно с Государственным управлением финансового надзора впервые развернули кампанию по пресечению незаконной деятельности «черных и серых индустрий» в финансовой сфере. Подразделения по экономическим расследованиям полиции возбудили и расследовали более 1500 уголовных дел о преступлениях в финансовой сфере, связанных с «черными и серыми индустриями», ликвидировали более 200 профессионализированных преступных группировок, а суммарный объем вовлеченных в дела средств составил почти 300 млрд юаней.

Огромный поток новостей и точные разъяснения — в приложении Sina Finance

Ответственный редактор: Лю Ваньли SF014