Объявление о ходе подготовки к крупной реструктуризации активов компанией Beijing Han Jian Heshan Pipe Industry Co., Ltd.

Войдите в приложение Sina Finance и выполните поиск 【раскрытие информации】, чтобы посмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 603616. Сокращение названия: HanJian HeShan. Номер объявления: 2026-023

Beijing HanJian HeShan Pipe Industry Co., Ltd.

О прогрессе в планировании существенной реорганизации активов

Настоящим Совет директоров и все его члены гарантируют, что в содержании данного объявления отсутствуют любые ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и несут юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту этого содержания.

I. Обзор данной сделки

Beijing HanJian HeShan Pipe Industry Co., Ltd. (далее — «Компания») планирует приобрести 99.9978% акций Liaoning Xingfu New Materials Co., Ltd. (далее — «Xingfu New Materials») , принадлежащих 25 акционерам, включая Chen XuHui, путем выпуска акций и осуществления платежей наличными, а также выпустить акции для привлечения средств на цели сопутствующего финансирования (далее — «данная сделка») не более чем для 35 конкретных инвесторов. Согласно «Административным мерам по существенной реорганизации активов листинговых компаний» и «Правилам листинга акций на Шанхайской фондовой бирже» и другим соответствующим нормативным актам, данная сделка, как ожидается, будет являться сделкой между связанными сторонами, будет представлять собой существенную реорганизацию активов, но не будет считаться реорганизацией с отнесением к категории «реорганизации листинга».

II. Прогресс данной сделки

3 февраля 2026 года Компания провела третье заседание Совета директоров пятого созыва, на котором рассмотрела и приняла такие решения, относящиеся к данной сделке, как «О том, что Компания соответствует условиям выпуска акций и оплаты наличными для покупки активов и привлечения средств на сопутствующее финансирование», «О плане сделки — выпуск акций и оплата наличными для покупки активов и привлечения средств на сопутствующее финансирование при связанных сделках», «О проекте «Beijing HanJian HeShan Pipe Industry Co., Ltd. (проект решения о выпуске акций и осуществлении платежей наличными для покупки активов и о привлечении сопутствующего финансирования с сопутствующей связанной сделкой)» и его резюме» и другие. Подробное содержание см. в «Проекте «выпуск акций и осуществление платежей наличными для покупки активов и о привлечении сопутствующего финансирования с сопутствующей связанной сделкой» и соответствующих документах, опубликованных Компанией 4 февраля 2026 года.

3 февраля 2026 года Компания получила от Комитета по управлению листинговыми компаниями Шанхайской фондовой биржи «Запрос о разъяснении по вопросам раскрытия информации в проекте предстоящей сделки — выпуск акций и оплата наличными для покупки активов — в отношении Beijing HanJian HeShan Pipe Industry Co., Ltd.» (Шанхайские биржевые уведомления【2026】0360) (далее — «Запрос о разъяснении»). Подробное содержание см. в объявлении, опубликованном Компанией 4 февраля 2026 года: «Объявление о получении Shanghai Stock Exchange «Запроса о разъяснении по вопросам раскрытия информации в проекте предстоящей сделки — выпуск акций и оплата наличными для покупки активов — в отношении Beijing HanJian HeShan Pipe Industry Co., Ltd.»» (номер объявления: 2026-010).

25 февраля 2026 года Компания подала в Шанхайскую фондовую биржу заявление о продлении срока ответа на «Запрос о разъяснении» не более чем на 5 торговых дней по соответствующим вопросам. Подробное содержание см. в объявлении Компании, опубликованном 26 февраля 2026 года: «Объявление о продлении ответа на запрос о разъяснении Шанхайской фондовой биржи» (номер объявления: 2026-014).

4 марта 2026 года Компания подала в Шанхайскую фондовую биржу заявление о повторном продлении срока ответа на «Запрос о разъяснении» не более чем на 5 торговых дней по соответствующим вопросам. Подробное содержание см. в объявлении Компании, опубликованном 5 марта 2026 года: «Объявление о повторном продлении ответа на запрос о разъяснении Шанхайской фондовой биржи» (номер объявления: 2026-017).

5 марта 2026 года Компания опубликовала «Объявление о прогрессе в планировании существенной реорганизации активов» (номер объявления: 2026-018). Подробное содержание см. в соответствующем объявлении, опубликованном Компанией на сайте Шанхайской фондовой биржи.

9 марта 2026 года Компания уже заключила с Zhongde Securities Co., Ltd. «КРЕДИТНО-НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАНТСКИЙ ДОГОВОР между Beijing HanJian HeShan Pipe Industry Co., Ltd. и Zhongde Securities Co., Ltd. по проекту выпуска акций и оплаты наличными для покупки активов и привлечения средств на сопутствующее финансирование». Компания привлекла его в качестве независимого финансового консультанта по данному проекту существенной реорганизации активов. Подробное содержание см. в объявлении Компании, опубликованном 11 марта 2026 года: «Объявление о прогрессе в планировании существенной реорганизации активов» (номер объявления: 2026-019).

17 марта 2026 года Компания опубликовала «Объявление о ответе на запрос о разъяснении по проекту предстоящей сделки — выпуск акций и оплата наличными для покупки активов». Компания ответила на вопросы, указанные в запросе о разъяснении по проекту предстоящей сделки — выпуск акций и оплата наличными для покупки активов, и внесла поправки в проект «выпуск акций и осуществление платежей наличными для покупки активов и о привлечении сопутствующего финансирования с сопутствующей связанной сделкой» и его резюме. Подробное содержание см. в объявлениях, опубликованных Компанией 17 марта 2026 года: «Объявление о ответе на запрос о разъяснении по проекту предстоящей сделки — выпуск акций и оплата наличными для покупки активов» и «Пояснение об изменениях в проекте «выпуск акций и осуществление платежей наличными для покупки активов и о привлечении сопутствующего финансирования с сопутствующей связанной сделкой» и его резюме» (номер объявления: 2026-021, 2026-022), а также «Проект «выпуск акций и осуществление платежей наличными для покупки активов и о привлечении сопутствующего финансирования с сопутствующей связанной сделкой» (в редакции с изменениями)», «Резюме проекта «выпуск акций и осуществление платежей наличными для покупки активов и о привлечении сопутствующего финансирования с сопутствующей связанной сделкой» (в редакции с изменениями)».

По состоянию на дату данного объявления Компания и соответствующие стороны активно продвигают работы по данной сделке. Однако связанные работы, включая due diligence, аудит и оценку, все еще не завершены. После завершения соответствующих работ Компания вновь созовет заседание Совета директоров для рассмотрения соответствующих вопросов по данной сделке, а также Совет директоров представит акционерам на рассмотрение вопросы, связанные с данной сделкой. Компания будет, исходя из прогресса работ по данной сделке, строго в соответствии с положениями «Административных мер по существенной реорганизации активов листинговых компаний», «Руководящих указаний по саморегулированию для листинговых компаний № 6 — существенная реорганизация активов» и других законов, нормативных актов и документов своевременно выполнять процедуры рассмотрения и раскрытия информации.

III. Уведомление о рисках

Для осуществления данной сделки еще необходимо выполнить необходимые внутренние процедуры принятия решений, такие как рассмотрение Советом директоров и общим собранием акционеров, а также получить одобрение со стороны компетентных регулирующих органов, прежде чем она сможет быть официально реализована. Возможно ли осуществление — остается неопределенным. Компания будет в соответствии с прогрессом соответствующих вопросов строго выполнять обязательства по раскрытию информации в соответствии с соответствующими законами и нормативными требованиями. Вся информация Компании определяется содержанием, раскрытым на указанных средствах массовой информации по раскрытию информации; просьба ко всем инвесторам принимать рациональные инвестиционные решения, учитывая инвестиционные риски.

Настоящим объявление сделано.

Совет директоров Beijing HanJian HeShan Pipe Industry Co., Ltd.

3 апреля 2026 года

Масштабные новости и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance