ComplyAdvantage назначает нового главного директора по данным

ComplyAdvantage, ведущая компания в сфере выявления мошенничества и финансовых преступлений, назначила Джима Эннинга (Jim Anning) главным специалистом по данным (Chief Data Officer). Это новая должность, отражающая акцент компании на инновациях в области данных и аналитических выводах. Назначение Эннинга является частью приверженности ComplyAdvantage услугам по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансовым терроризмом, а его роль в Руководящей команде (Executive Leadership Team) подчеркивает важность качества и всеобъемлющих аналитических выводов для миссии и продуктов компании.

Генеральный директор Ватса Нарасимха (Vatsa Narasimha) говорит, что инвестиции в данные и специалистов по данным (data scientists) необходимы для дальнейшего развития технологии выявления рисков финансовых преступлений, которая лежит в основе сервиса, который компания предоставляет своим клиентам. Он добавляет, что нормативно-комплаенсная среда становится более сложной по мере обновления санкционных списков и попыток злоумышленников обойти власти.

Эннинг, обладающий десятилетиями опыта в платежах и потребительских технологиях, присоединяется к ComplyAdvantage из GoCardless, где он руководил созданием возможностей компании в области данных и организацией, лежащей в основе ее продуктов по платежной аналитике (payment intelligence). Ранее он был руководителем направления данных и аналитики (Head of Data and Analytics) в Hive более четырех лет в период роста и расширения компании.

Эннинг отмечает, что информация в режиме, близком к реальному времени, является ядром борьбы с отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, а компания использует науку о данных и интеллектуальные технологии, чтобы выявлять закономерности транзакций и связи между людьми и преступными структурами. Он говорит, что донесение этой аналитики до клиентов требует богатого пласта релевантных исходных данных и глубоких компетенций в области данных по всей компании, и что он рад быть частью команды.

Согласно отчету ComplyAdvantage о состоянии финансовых преступлений (State of Financial Crime Report) за 2023 год, специалисты по данным играют важную роль в борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, осмысливая поток информации, который ежедневно проходит через систему. Эннинг говорит, что эффективный и точный анализ данных жизненно важен для результативных программ AML/CFT, особенно в условиях, когда глобальные тенденции финансовых преступлений продолжают расти, а команды по комплаенсу сталкиваются с увеличивающимися массивами данных, которые обгоняют традиционные инструменты — даже несмотря на рост бюджетных и кадровых нагрузок.

ComplyAdvantage — ведущий в финансовой индустрии источник данных о рисках финансовых преступлений, основанных на ИИ, и технологий выявления мошенничества. Более 1000 предприятий в 75 странах полагаются на ComplyAdvantage, чтобы понимать риск того, с кем они ведут бизнес, с помощью единственной в мире глобальной базы данных в реальном времени о людях и компаниях. Компания ежедневно выявляет тысячи событий риска из миллионов структурированных и неструктурированных точек данных. У ComplyAdvantage есть четыре глобальных хаба в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре и Клуж-Напоке (Cluj-Napoca), и компания поддерживается Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures и Balderton Capital.