Ренсен Тонг Динамикс планирует выкупить акции на сумму от 100 миллионов до 200 миллионов юаней для сотрудников и мотивации через участие в акционерном капитале

Войдите в приложение Sina Finance, выполните поиск по【раскрытию информации】, чтобы увидеть уровни оценки

3 апреля компания Softcom Dynamic Information Technology (Group) Co., Ltd. (далее — «Softcom Dynamic») опубликовала отчет о выкупе, объявив о намерении использовать собственные средства и/или привлеченные средства для выкупа части акций класса A компании посредством биржевых торгов с использованием метода централизованных конкурентных заявок. Общий объем средств на выкуп составляет от 100 млн до 200 млн юаней, и выкупленные акции будут использованы для программы долевого участия сотрудников или плана акционерного стимулирования.

Ключевые положения выкупной программы

Согласно объявлению, тип выкупаемых акций в рамках данного выкупа — размещенные обыкновенные акции, номинированные в юанях (акции класса A). Верхний предел цены выкупа составляет 68,57 юаня за акцию; эта цена не выше 150% от средней цены торгов акциями компании за 30 торговых дней до даты принятия советом директоров решения о выкупе. По этому верхнему пределу цены и общему объему средств ожидаемое количество выкупаемых акций составляет примерно от 1.46M до 2,9167 млн акций, что соответствует 0,14%–0,28% от текущего общего капитала компании.

Срок выкупа — в течение 45 дней с даты, когда совет директоров рассмотрел и одобрил данную выкупную программу. Источник средств — собственные средства компании и/или привлеченные средства. Выкупленные в рамках данного выкупа акции будут использованы для программы долевого участия сотрудников или плана акционерного стимулирования, и планируется передать их в течение трех лет после даты публикации отчета об итогах реализации выкупа и объявления о движении акций; если передать акции в указанные сроки не удастся, невыпределенные к передаче акции будут аннулированы в соответствии с законом.

Источник средств и финансовое влияние

По состоянию на 30 сентября 2025 года (без аудита) совокупные активы Softcom Dynamic составляют 2.92M юаней, чистые активы, относимые к акционерам материнской компании, — 10.37B юаней, оборотные активы — 22.05B юаней, коэффициент активов и обязательств — 60,64%. При расчете исходя из верхнего предела средств на выкуп 200 млн юаней доля средств на выкуп в общей стоимости активов, чистых активах и оборотных активах компании составляет соответственно 0,74%, 1,93% и 0,91%.

Руководство компании заявляет, что данный выкуп не окажет существенного неблагоприятного влияния на операционную деятельность, финансы, НИОКР и способность исполнять обязательства по долгам; наоборот, это поможет усовершенствовать механизм долгосрочного стимулирования, глубоко связав интересы акционеров, компании и сотрудников, и будет способствовать долгосрочному развитию. Все директора обязуются, что данный выкуп не повредит способность компании исполнять долговые обязательства и обеспечивать непрерывное ведение деятельности.

Расчет изменений в структуре акционерного капитала

Если рассчитать исходя из нижнего предела средств на выкуп 100 млн юаней и верхнего предела 200 млн юаней (верхний предел цены выкупа 68,57 юаня за акцию), то после выкупа изменения в структуре акционерного капитала компании будут следующими:

Примечание: данные — результаты расчетов с округлением; не учитываются влияния других факторов; окончательные результаты — по фактическим данным, оформленным Шэньчжэньским филиалом China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.

Динамика увеличения/снижения доли акционерами

В объявлении указано, что по состоянию на дату раскрытия компания, ее директора и руководители высшего звена, контролирующий акционер, фактический контролер и их лица, действующие согласованно, в период выкупа не планируют ни увеличения, ни уменьшения доли. Однако акционер с долей более 5% — CEL Bravo Limited — уже 18 марта 2026 года раскрыла предварительное объявление о сокращении доли, намереваясь в течение 3 месяцев после истечения 15 торговых дней со дня опубликования этого объявления сократить принадлежащие компании акции.

Кроме того, председатель совета директоров, фактический контролер Лю Тяньвэнь и его лица, действующие согласованно, в период с 31 октября 2025 года по 20 января 2026 года сократили долю на 14.28M акций; это действие соответствует соответствующим положениям и не создает конфликта интересов с данным выкупом.

Информация о рисках

Softcom Dynamic предупреждает, что данный выкуп может столкнуться с множеством рисков неопределенности: во‑первых, если цена акций продолжит превышать верхний предел цены выкупа, программа может не быть реализована или будет реализована частично; во‑вторых, важные вопросы или решение совета директоров об отмене может повлиять на исполнение программы; в‑третьих, изменения в операционном состоянии компании, финансовой ситуации или внешней среде могут привести к изменению или прекращению программы; в‑четвертых, если выкупленные акции не будут использованы для программы долевого участия сотрудников или акционерного стимулирования в установленные сроки, может возникнуть риск аннулирования.

Компания заявляет, что в период выкупа будет осуществлять выкуп по мере возможности в зависимости от ситуации на рынке и своевременно исполнять обязанности по раскрытию информации. Просим инвесторов обратить внимание на риски инвестирования.

Заявление: на рынке есть риски, инвестируйте осторожно. Эта статья подготовлена ИИ-моделью автоматически на основе сторонней базы данных и не отражает точку зрения Sina Finance; любая информация, появляющаяся в данной статье, приводится только в качестве справки и не является персональной инвестиционной рекомендацией. При наличии расхождений руководствуйтесь фактическим объявлением. При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с biz@staff.sina.com.cn.

Нажмите, чтобы просмотреть оригинальный текст объявления>>

Огромный поток новостей и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance

Ответственный: Сяо Лан, быстрые новости