Дело Ашока Харaта: выявлены связи с хawala, фальшивые аккаунты и темные секреты

(MENAFN- IANS) Нашик, 3 апреля (IANS) Крупная финансовая афера вскрылась в ходе продолжающегося расследования самопровозглашенного «божьего человека» Ашока Харрата. Ему уже предъявляются серьезные обвинения в сексуальной эксплуатации женщин и финансовом мошенничестве во имя духовности.

Предварительные данные показали, что Харрат, как утверждается, открыл более 130 поддельных банковских счетов в 2021–22 годах, сообщили представители спецкриминальной службы. Эти счета были оформлены на имена разных людей и использовались для проведения операций на суммы в кроры рупий, добавили они.

Несколько из этих счетов, как утверждается, обслуживались через финансовые организации, такие как Samata Credit Institution и Jagdamba Credit Institution, указывают представители.

В другом шокирующем открытии, как отмечается в сообщении спецкриминальной службы, Харрат был указан в качестве номинального держателя во всех этих счетах. Есть доказательства, которые, как считают следователи, указывают на то, что крупные суммы — часто достигающие лаков — переводились через эти счета в течение одного дня. Официальные лица оценивают, что операции на сумму свыше Rs 50 crore могли быть проведены через эту сеть на данный момент.

Расследование также вызвало подозрения о причастности влиятельных лиц: власти проверяют, использовались ли имена родственников известных персон для открытия некоторых из этих счетов.

Однако официального подтверждения этих связей пока не сделано.

Прорыв в финансовых следах произошел во время допроса двух обвиняемых, ранее задержанных по отдельному делу о ростовщичестве, сотрудниками полиции Ширди.

Специальная следственная группа (SIT), ведущая разбирательство по делу, тем временем изучает обвинения в масштабных финансовых нарушениях и возможной легализации (отмывании) денег. По данным источников, незаконные средства, собранные у преданных, могли быть направлены через каналы хавала, чтобы скрыть их происхождение.

В связанном событии SIT готовилась задержать жену Харрата для допроса, но, как сообщается, она скрылась до того, как можно было предпринять действия.

Впоследствии под стражу был взят сын Харрата. Во время допроса он поначалу не проявлял сотрудничества, но позже признал, что крупные суммы наличных часто доставлялись в их резиденцию, хотя он утверждал, что не знает точных источников этих денег.

При этом он признал, что его отец полностью контролировал финансовые операции. В настоящее время SIT проведет детальную финансовую проверку Shivnika Sansthan — института, с которым, как утверждается, связан Харрат, чтобы выяснить, использовались ли религиозные платформы для передачи и легитимизации незаконных средств.

MENAFN03042026000231011071ID1110940279