Южная Корея экстрадировала предполагаемого наркобарона Пак Ван‑ёля и готовит наступление в области блокчейн‑судебной экспертизы, чтобы проследить как минимум 6,8 млрд вон в наркодоходах, связанных с Bitcoin.

Краткое содержание

• Южная Корея экстрадировала предполагаемого наркокрёстного отца Пак Ван‑ёля из Филиппин и взяла его под контроль совместной целевой группы по расследованию преступлений в сфере наркотиков.
• Следователи будут изучать активность биткоин‑кошельков, чтобы проследить по меньшей мере 6,8 млрд вон (примерно $5 млн) в подтверждённых доходах, а также искать гораздо более крупные скрытые активы.
• Дело демонстрирует, как южнокорейские правоохранительные органы теперь опираются на блокчейн‑судебную экспертизу, чтобы распутать сложные трансграничные сети незаконного оборота наркотиков.

Южнокорейские власти взяли под стражу предполагаемого «наркобарона» Пак Ван‑ёля, экстрадированного из филиппинской тюрьмы, где он отбывал 60‑летний срок за тройное убийство на «плантации сахарного тростника» в 2016 году, чтобы столкнуться с новыми обвинениями в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег на родине. Как сообщило Reuters, Пак, которому, как полагают, 47 лет, подозревается в том, что он руководил сетью торговли наркотиками из своей камеры на Филиппинах, координируя поставки «крупных партий» метамфетамина и других наркотиков в Южную Корею через зашифрованные приложения. Согласно кратким обзорам материалов южнокорейских СМИ, на которые ссылаются, в том числе, Dong‑A Ilbo, чиновники оценивают, что он руководил ежемесячным наркобизнесом стоимостью примерно 30 млрд вон (около $22 млн), превращая тюрьму в центр управления, а не в сдерживающий фактор.

Bitcoin‑кошельки под прицелом

Совместная штаб‑квартира по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, — объединённая целевая группа прокуроров и полиции — дала понять, что отслеживание финансового следа Пака будет в значительной степени опираться на ончейн‑анализ биткоин‑кошельков, которые, как считают, получили наркодоходы. Хотя подтверждённые криминальные поступления по текущему обвинительному заключению составляют примерно 6,8 млрд вон (чуть более $5 млн), следователи сообщили местным СМИ, что они подозревают: истинный масштаб активов, прошедших через криптокошельки в период с ноября 2019 года по июль 2024 года, — «в несколько раз больше».

Материалы Chosun Ilbo описывают, как, по версии обвинения, Пак направлял в Корее сообщников для продажи наркотиков, полученных из‑за рубежа — включая как минимум 4,9 кг метамфетамина и тысячи доз экстази и кетаина — а затем направлял прибыли через цифровые каналы, а не через традиционные банковские маршруты. Целевая группа установила более 200 сообщников на ролях вроде поставщиков, контрабандистов и уличных дилеров, подчёркивая сетевой характер операции и необходимость инструментов, которые могут составлять карту сложных потоков средств.

Блокчейн‑судебная экспертиза как стандартный набор инструментов

Южная Корея тихо выстроила одну из наиболее агрессивных программ правоприменения в отношении криптопреступлений в Азии: она задействует специализированные подразделения, которые регулярно используют платформы блокчейн‑аналитики, чтобы деанонимизировать кошельки и возвращать незаконные доходы. В брифинге за 2024 год Blockchain Intelligence Group отмечалось, что совместное следственное подразделение Сеула за один год вернуло примерно 163,87 млрд вон (около $121 млн) в крипто‑связанных преступных доходах, опираясь на инструменты, которые «позволяют выявлять кластеры кошельков», «отслеживать поток средств» и связывать адреса с реальными субъектами.

Последние дела подчёркивают как потенциал, так и подводные камни этого подхода: DL News сообщало в феврале, что прокурорам удалось вернуть имущество на сумму $22 млн в биткоинах, которые фактически «пропали» в более раннем фишинговом расследовании, даже несмотря на то, что в отдельных случаях допущенные ошибки привели к тому, что полиция неверно распорядилась и временно потеряла более $1,4 млн в конфискованных BTC. На этом фоне расследование по делу Пак Ван‑ёля начинает играть роль витрины того, насколько далеко власти Южной Кореи могут продвинуться в ончейн‑судебной экспертизе, чтобы вскрыть одну из самых печально известных империй по распространению наркотиков в стране — и смогут ли они сделать это, одновременно усиливая собственный контроль над изъятыми цифровыми активами.