Только что наткнулся на кое-что, что действительно подчеркивает, как правоохранительные органы становятся лучше в отслеживании криптовалютных следов, даже с использованием приватных монет. Прокуратура Манхэттена только что завершила крупное дело о темной сети, связанное с операцией FireBunnyUSA, и честно говоря, детали довольно дикие.

Итак, что произошло: с 2019 по 2022 год эта группа перемещала более 10 000 наркотических посылок по США, используя Bitcoin и Monero для сокрытия следов. Они заработали всего 7,9 миллиона долларов, переводя Bitcoin в Monero для дополнительной анонимности, а затем возвращая его через биржи, чтобы замаскировать поток денег. Лидер операции, Нан Ву, получил как минимум 6,5 лет тюремного заключения, а прокуроры смогли задержать всего пятерых подозреваемых через 11 тайных покупок.

Что интересно, так это то, как их все равно поймали, несмотря на меры приватности. Дело FireBunnyUSA показывает, что даже с функциями анонимности Monero следователи могут собрать цифровые следы. Прокуроры конфисковали 20 BTC и 3 297 XMR, а также проследили 3,1 миллиона долларов, отмытых через криптовалютные биржи, и еще 2,4 миллиона долларов, переведенных в китайский юань за границей.

Время очень интересно, потому что в последнее время приватные монеты привлекают больше внимания. Недавно Monero обогнала Shiba Inu по рыночной капитализации, хотя с октября цифры немного изменились. Текущие данные показывают, что XMR находится примерно на уровне $5,93 млрд рыночной капитализации, снизившись на 7,10% за последнюю неделю, в то время как SHIB вырос на 3,88% за тот же период. Так что история о том, что приватные монеты завоевывают рынок, все еще развивается, просто с большей волатильностью, чем ожидалось.

Андрю Фирман из Chainalysis высказал хорошую мысль: приватные монеты все еще занимают небольшую часть нелегальных финансовых схем. Большинство преступников по-прежнему используют Bitcoin, потому что его проще перемещать. Главная проблема с приватными монетами — их обмен на фиатные деньги — крупные биржи их исключили, что создает узкое место.

Вердикт по делу FireBunnyUSA вписывается в более широкую тенденцию повышения эффективности правоохранительных органов. У вас есть операция RapTor, конфисковавшая $200M в криптовалюте, Индия, которая борется с LSD-кольцами на базе Monero, и теперь это. Между тем, ФРС говорит о создании платежных счетов для криптовалютных компаний, что подняло цену Bitcoin до $112K , поскольку трейдеры делают ставки на более ясное регулирование.

Итог: это дело показывает, что передовые технологии приватности — не билет на свободу. Власти разрабатывают лучшие инструменты для отслеживания денег, даже через сети с фокусом на приватность. Для более широкого рынка это напоминание о том, что регулирование криптовалют ужесточается, что может изменить способы взаимодействия людей с определенными активами.