Zhongying Electronics планирует привлечь 1 миллиард юаней через дополнительное размещение акций у контролирующего акционера, доля которого в собственности увеличится до 33.08%

Zhongying Electronics Co., Ltd.（далее — «Zhongying Electronics»）3 апреля 2026 года опубликовала объявление, сообщив, что на 7-м заседании Совета директоров 6-го созыва было рассмотрено и принято решение по проекту «О вынесении на утверждение общего собрания акционеров вопроса о предоставлении контролирующему акционеру освобождения от увеличения доли в капитале компании путем направления оферты на приобретение акций». Согласно объявлению, компания планирует осуществить направленную эмиссию акций класса A в пользу контролирующего акционера Shanghai Zhinneng Industrial Electronics Co., Ltd.（далее — «Zhinneng Industrial Electronics»）с общим размером привлеченных средств не более 1 млрд юаней; в результате доля голосующих прав Zhinneng Industrial Electronics в компании превысит 30%, и компания поэтому просит общее собрание акционеров утвердить предоставление ему освобождения от увеличения пакета акций путем направления оферты.

План дополнительной эмиссии: контролирующий акционер в полном объеме подпишет акции на 1 млрд юаней

В объявлении указано, что Zhongying Electronics и Zhinneng Industrial Electronics подписали «Условное соглашение о подписке на акции», согласно которому компания планирует направленно разместить для Zhinneng Industrial Electronics 49,407,114 акций класса A, цена размещения составляет 20.24 юаня за акцию; общий объем средств, привлекаемых в ходе размещения, не более 1B юаней（включая данное значение）。Все выпущенные в рамках данного выпуска акции будут подписаны контролирующим акционером Zhinneng Industrial Electronics.

Структура владения существенно изменится: доля голосующих прав контролирующего акционера превысит 30%

До и после данного размещения доля участия и ситуация с голосующими правами Zhinneng Industrial Electronics в Zhongying Electronics существенно изменятся.

До размещения Zhinneng Industrial Electronics напрямую владеет 48,485,396 акциями, что составляет 14.20% от общего капитала компании; при этом Weilang International Group Co., Ltd. передала голосующие права по 31,392,176 акциям（9.20% от общего числа акций）в пользу Zhinneng Industrial Electronics для осуществления. Таким образом, Zhinneng Industrial Electronics, объединив прямое владение и передачу голосующих прав, суммарно контролирует голосующие права по 79,877,572 акциям, что составляет 23.40% от общего числа акций.

После завершения данного размещения количество акций, которыми Zhinneng Industrial Electronics напрямую владеет, увеличится до 97,892,510 акций, что составит 25.05% от общего числа акций компании после размещения; при этом по-прежнему через передачу голосующих прав будет контролироваться голосование по 31,392,176 акциям, принадлежащим Weilang International, на уровне 8.03% от общего числа акций после размещения. В целом, Zhinneng Industrial Electronics, объединив прямое владение и передачу голосующих прав, суммарно контролирует голосующие права по 129,284,686 акциям, что составляет 33.08% от общего числа акций после размещения.

Ссылаясь на правовые нормы, ходатайствовать об освобождении от публичного предложения о приобретении; обязательство: 3 года не отчуждать вновь размещенные акции

Согласно статье 63 «Правил по управлению приобретением компаний, котирующихся на бирже», «в случае, когда после утверждения общим собранием акционеров компании неаффилированными акционерами инвестор получает новые акции, выпущенные компанией в его адрес, вследствие чего принадлежащие ему акции, дающие право участия, превышают 30% от выпущенных акций этой компании; при этом инвестор обязуется не отчуждать в течение 3 лет вновь выпущенные акции, а общее собрание акционеров компании соглашается освободить инвестора от направления оферты», инвестор может быть освобожден от направления оферты.

В объявлении указано, что после завершения данного размещения доля акций Zhinneng Industrial Electronics, дающих право голоса в компании, превысит 30%; акции, на которые он подпишется в рамках данного размещения, не подлежат отчуждению в течение 36 месяцев с даты окончания эмиссии. Если указанные договоренности о периоде ограничения оборота не совпадут с последними надзорными мнениями или требованиями органов регулирования ценных бумаг, они будут скорректированы в соответствии с соответствующими надзорными мнениями. На этом основании Zhinneng Industrial Electronics соответствует предусмотренным «Правилами по управлению приобретением компаний, котирующихся на бирже» условиям освобождения от направления оферты.

Дальнейшие меры: все еще требуется рассмотрение общим собранием; аффилированные акционеры не будут участвовать в голосовании

Zhongying Electronics заявляет, что вопрос о размещении акций конкретным адресатам в рамках данного размещения имеет отношение к аффилированным сделкам; специальное заседание независимых директоров уже рассмотрело и одобрило вопрос, однако он все еще должен быть представлен на рассмотрение общему собранию акционеров компании. На соответствующем этапе аффилированные акционеры воздержатся от голосования на общем собрании.

Окончательное исполнение вопроса о данном дополнительном размещении и об освобождении от публичного предложения о приобретении по-прежнему зависит от ожидания результатов рассмотрения общим собранием акционеров и последующего одобрения соответствующими органами регулирования.

Заявление: на рынке есть риски, вложения следует делать осторожно. Данный текст является автоматической публикацией AI-модели на основе сторонней базы данных и не отражает точку зрения Sina Finance; любая информация, появляющаяся в данном тексте, предназначена только для справки и не является персональной инвестиционной рекомендацией. В случае расхождений, следует ориентироваться на фактическое объявление. При наличии вопросов, пожалуйста, свяжитесь с biz@staff.sina.com.cn.

Нажмите, чтобы посмотреть оригинальный текст объявления>>

Огромный объем новостей и точное разъяснение — всё в приложении Sina Finance

Ответственный: Сяо Лан куаи бао