Хорошо, я только что увидел, что SEC подала иск против Touzi Capital и его CEO Энг Тайнг по поводу $100M мошеннической схемы. То есть... они собирали деньги на крипто-майнинговые операции, но, по всей видимости, просто смешивали все вместе и использовали средства инвесторов для личных целей. Это безумие.

Итак, по сути, с 2021 года по начало 2023 года иск Энг Тайнга утверждает, что они привлекли почти $95M от более чем 1200 инвесторов, заявляя, что это для конкретных майнинговых операций. Но затем компания якобы смешивала средства между несвязанными бизнесами, а Тайнг лично переводил часть денег. Они говорили людям, что это стабильные, предсказуемые инвестиции — по сути сравнивая их с денежными счетами — в то время как на самом деле они были очень рискованными и неликвидными.

Что меня удивляет, так это то, что даже после того, как ситуация начала разваливаться, они продолжали привлекать новых инвесторов, не раскрывая проблем. SEC преследует их за незарегистрированные предложения ценных бумаг, мошенничество и требует штрафов, а также постоянного запрета Тайнгу управлять любой компанией.

Этот иск против Энг Тайнга довольно важен, потому что он показывает, что SEC все еще активно борется с криптоинвестиционными схемами. Честно говоря, возникает вопрос, сколько еще подобных операций существует. Если вы рассматриваете инвестиционные возможности с обещаниями высокой доходности и низкого риска, это хорошее напоминание сделать домашнюю работу.