Shanghai Rontai Health Technology Co., Ltd. Отчет о выкупе акций в целях защиты стоимости компании и прав акционеров, а также о выкупе акций методом集中竞价

Войти в приложение SINA Finance и выполнить поиск по запросу «раскрытие информации» для просмотра уровней оценки

Код ценной бумаги: 603579         Обозначение ценной бумаги: Rongtai Health         Номер объявления: 2026-017

Настоящая компания, Совет директоров и все его члены гарантируют, что содержание настоящего объявления не содержит каких-либо ложных сведений, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений, и несут в соответствии с законом юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

Ключевые положения:

● Сумма выкупа акций: в рамках настоящего выкупа планируется общий объем денежных средств не менее 50 000 000 юаней (включительно) и не более 100 000 000 юаней (включительно).

● Источник средств для выкупа акций: собственные средства

● Целевое назначение выкупа акций: поддержание стоимости компании и прав и интересов акционеров

● Цена выкупа акций: не более 33 юаней/акцию (включительно); этот предельный уровень цены не выше 150% от средней цены торгов акциями компании за 30 торговых дней до принятия решения Советом директоров о выкупе.

● Способ выкупа акций: выкуп посредством торговли на основе аукциона по котировкам (концентрированный конкурсный оборот).

● Срок выкупа акций: со дня рассмотрения Советом директоров АО «Shanghai Rongtai Health Technology Co., Ltd.» (далее «компания») и утверждения данного плана выкупа акций — не более 3 месяцев.

● Наличие планов по сокращению доли соответствующих акционеров: по состоянию на день принятия Советом директоров решения по данному плану выкупа, директор компании, руководители высшего звена, контролирующий акционер, фактический контролирующий владелец и их согласованные действия не имеют планов по снижению доли (продаже) акций компании в ближайшие 3 месяца и в ближайшие 6 месяцев; если указанные выше субъекты в будущем планируют осуществить снижение доли акций, они строго соблюдут требования соответствующих законов и нормативных актов и будут своевременно содействовать компании в надлежащем исполнении обязанностей по раскрытию информации.

● Указания о соответствующих рисках:

1. После принятия данного плана выкупа Советом директоров все еще существует риск, что из-за того, что цена акций компании постоянно выходит за пределы ценового диапазона, раскрытого в плане выкупа, выкуп по данному плану не сможет быть осуществлен успешно или будет осуществлен лишь частично;

2. Риск того, что необходимые средства для выкупа акций не будут своевременно предоставлены, что приведет к невозможности осуществления плана выкупа либо к его реализации только частично;

3. Риск, что данный выкуп будет подвергнут влиянию вследствие наступления существенных событий, которые оказывают значительное влияние на цену торгов акциями компании, или вследствие решения Совета директоров о прекращении данного плана выкупа, и иных обстоятельств, способных повлиять на реализацию данного плана;

4. Акции, подлежащие выкупу в рамках настоящего выкупа, по истечении 12 месяцев после публикации объявления о результатах выкупа и изменениях в структуре акций, для поддержания стоимости компании и прав и интересов акционеров могут быть проданы с применением способа торговли по котировкам (концентрированной конкурентной сделки). Если выкупленные в рамках настоящего плана акции не будут реализованы путем продажи в течение 3 лет после публикации объявления о результатах выкупа и изменениях в структуре акций, может возникнуть риск того, что неисполненная часть после выполнения соответствующих процедур будет аннулирована;

5. Если регулирующий орган издаст новые нормативные документы, касающиеся выкупа, это может привести к риску необходимости корректировки соответствующих положений плана выкупа в процессе его реализации в соответствии с новыми требованиями регулятора.

Компания в течение срока выкупа примет решение о выкупе по мере возможности и по подходящему моменту в зависимости от рыночной ситуации, осуществит его, а также своевременно выполнит обязанности по раскрытию информации в зависимости от хода работ по выкупу акций; просим широкого круга инвесторов обращать внимание на инвестиционные риски.

I. Рассмотрение выкупного плана и порядок реализации

(1) Состояние рассмотрения Советом директоров

30 марта 2026 года компания провела 7-е заседание Совета директоров пятого созыва. Все директора приняли участие в голосовании; по результатам голосования: 9 голосов «за», 0 голосов «против», 0 «воздержались», было принято решение об утверждении «Плана по поддержанию стоимости компании и прав и интересов акционеров путем выкупа акций компании с использованием метода торговли на основе аукциона (концентрированного конкурсного оборота)». Компания согласилась выкупить акции компании с применением торговли на основе аукциона (концентрированного конкурсного оборота), при этом все выкупленные акции будут направлены на поддержание стоимости компании и прав и интересов акционеров, а в дальнейшем будут проданы также посредством торговли на основе аукциона (концентрированного конкурсного оборота).

(2) Состояние подачи плана выкупа акций на рассмотрение общего собрания акционеров

Согласно требованиям «Правил обратного выкупа акций листинговых компаний», «Руководства по саморегулированию №7 — выкуп акций листинговых компаний со стороны Шанхайской фондовой биржи» и «Устава АО Shanghai Rongtai Health Technology Co., Ltd.» (далее «Устав компании») и иных соответствующих положений, данный план выкупа акций не подлежит вынесению на рассмотрение общего собрания акционеров компании.

(3) Соответствие данного плана выкупа соответствующим условиям

Настоящий выкуп акций осуществляется в целях поддержания стоимости компании и прав и интересов акционеров и соответствует ситуации «цена закрытия акций компании ниже 50% от максимальной цены закрытия акций за последний год», предусмотренной подпунктом (iii) пункта 2 статьи 2 «Руководства по саморегулированию №7 — выкуп акций листинговых компаний со стороны Шанхайской фондовой биржи». 30 марта 2026 года компания провела 7-е заседание Совета директоров пятого созыва и рассмотрела «План по поддержанию стоимости компании и прав и интересов акционеров путем выкупа акций компании с использованием метода торговли на основе аукциона (концентрированного конкурсного оборота)». Это соответствует требованиям «Руководства по саморегулированию №7 — выкуп акций листинговых компаний со стороны Шанхайской фондовой биржи» в части сроков и процедур проведения заседаний Совета директоров.

II. Основное содержание плана выкупа

Основное содержание данного плана выкупа следующее:

(1) Цель выкупа акций

Чтобы эффективно поддержать стоимость компании и интересы широкого круга акционеров, содействовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию компании, исходя из уверенности в дальнейшее стабильное развитие компании и признания стоимости ее акций, а также с учетом ситуации развития ее деятельности и финансового состояния. Компания планирует осуществить выкуп части акций у широкого круга общественности посредством торговли на основе аукциона с использованием собственных средств для поддержания стоимости компании и прав и интересов акционеров, а в дальнейшем — продать эти акции также посредством торговли на основе аукциона.

Настоящий выкуп акций осуществляется в целях поддержания стоимости компании и прав и интересов акционеров и соответствует ситуации «цена закрытия акций компании ниже 50% от максимальной цены закрытия акций за последний год», предусмотренной подпунктом (iii) пункта 2 статьи 2 «Руководства по саморегулированию №7 — выкуп акций листинговых компаний со стороны Шанхайской фондовой биржи».

(2) Вид предполагаемых к выкупу акций

Акции типа A в национальной валюте, обычные акции, выпущенные компанией.

(3) Способ выкупа акций

Выкуп акций компании посредством торговой системы Шанхайской фондовой биржи с применением метода торговли на основе аукциона (концентрированного конкурсного оборота).

(4) Срок осуществления выкупа акций

Срок выкупа составляет 3 месяца со дня утверждения Советом директоров плана выкупа акций. Если наступят следующие условия, срок выкупа будет завершен досрочно:

1. В течение срока выкупа сумма использованных средств на выкуп достигнет верхнего предела — тогда план выкупа будет завершен, а срок выкупа будет завершен досрочно с указанной даты;

2. Если Совет директоров решит прекратить данный план выкупа, срок выкупа будет завершен досрочно с даты вынесения Советом директоров соответствующего решения. Компания в соответствии с решением Совета директоров в течение срока выкупа примет решение о выкупе в зависимости от ситуации на рынке и осуществит его;

3. Если в течение срока выкупа сумма использованных средств на выкуп достигнет нижнего предела — план выкупа может быть завершен досрочно со дня, который будет определен решением руководства компании.

Компания не вправе выкупать акции компании в следующих периодах:

1. Со дня наступления существенных событий, которые могут оказать значительное влияние на цену торгов акциями компании, либо в ходе принятия решения — до даты надлежащего раскрытия в соответствии с законом;

2. Иные случаи, предусмотренные положениями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

В период осуществления выкупа, если акции компании будут последовательно приостанавливать торги из-за планирования существенных событий более 10 торговых дней, план выкупа будет продлен после возобновления торгов акциями и будет своевременно раскрыт.

(5) Назначение, количество, доля от общего уставного капитала компании и общий объем средств

Назначение выкупа акций: все акции будут использоваться для поддержания стоимости компании и прав и интересов акционеров, а в дальнейшем будут проданы посредством торговли на основе аукциона (концентрированного конкурсного оборота).

Компания в будущем может скорректировать назначение акций, подлежащих выкупу, в зависимости от фактической ситуации. Если компания не сможет реализовать указанное назначение в течение 36 месяцев после завершения выкупа в рамках настоящего плана, соответствующая невостребованная оставшаяся часть выкупленных акций будет полностью аннулирована; конкретный способ определяется в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами.

Общий объем средств на настоящий выкуп: не менее 50 000 000 юаней (включительно) и не более 100 000 000 юаней (включительно).

Количество выкупаемых акций: если произвести расчет исходя из верхнего уровня цены выкупа 33 юаня/акцию в рамках настоящего плана, верхнего предела по сумме средств для выкупа — 100 000 000 юаней, и нижнего предела — 50 000 000 юаней, конкретное количество выкупаемых акций и ситуация по средствам приведены ниже:

Конкретная сумма выкупаемых акций и количество акций, подлежащих выкупу, будут определены по фактическому результату при завершении срока выкупа.

(6) Цена или ценовой диапазон выкупа акций, принцип ценообразования

Цена предполагаемого выкупа акций — не более 33 юаней/акцию (включительно). Данная цена не превышает 150% от средней цены торгов акциями компании за 30 торговых дней до принятия Советом директоров решения о выкупе. Конкретная цена выкупа определяется Советом директоров компании в течение срока реализации выкупа с учетом цены акций, финансового состояния и операционных показателей компании.

Если в течение срока выкупа акций компания реализует такие действия, как передача акций (送股), увеличение уставного капитала за счет капитальных резервов (资本公积金转增股本), денежные дивиденды, распределение акций путем допэмиссии (配股) и иные действия, связанные с корректировкой цены по причине исключения/включения прав (дивидендов и т.п.), начиная с даты исключения прав (除权) и даты исключения дивидендов (除息) будет соответственно скорректирован верхний предел цены на выкуп акций в соответствии с соответствующими положениями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и Шанхайской фондовой биржи.

(7) Источник средств для выкупа акций

Источник средств для выкупа акций — собственные средства компании.

(8) Ожидаемые изменения в структуре акционерного капитала компании после выкупа

Если расчет производить исходя из верхнего предела суммы средств на выкуп 100 000 000 юаней и верхнего предела цены выкупа 33 юаня/акцию, ожидаемое количество выкупаемых акций составляет около 3 030 303 акций, что примерно равно 1,51% от текущего общего уставного капитала компании 201 052 364 акций; если расчет производить исходя из нижнего предела суммы средств на выкуп 50 000 000 юаней и верхнего предела цены выкупа 33 юаня/акцию, ожидаемое количество выкупаемых акций составляет около 1 515 152 акций, что примерно равно 0,75% от текущего общего уставного капитала компании 201 052 364 акций.

Все вышеуказанные выкупленные акции будут использоваться для поддержания стоимости компании и прав и интересов акционеров; в дальнейшем они будут проданы посредством торговли на основе аукциона (концентрированного конкурсного оборота), при этом общий уставный капитал компании не изменится. Сведения об изменениях структуры акционерного капитала приведены ниже:

Примечание: вышеуказанные сведения об изменениях временно не учитывают влияние иных факторов; приведенные расчетные данные предназначены только для справки, и фактическое изменение количества выкупленных акций и структуры акционерного капитала компании будет зависеть от дальнейшей реализации.

Если после завершения выкупа в течение 3 лет компания не реализует акции путем продажи или не реализует их полностью, часть, не реализованная путем продажи, после выполнения соответствующих процедур будет аннулирована, в результате чего общий уставный капитал компании соответственно уменьшится. Конкретное количество выкупаемых акций и фактические изменения структуры акционерного капитала компании будут зависеть от дальнейшей реализации.

(9) Анализ возможного влияния выкупа акций в рамках настоящего плана на ежедневную деятельность компании, финансовое состояние, НИОКР, способность получать прибыль, способность исполнять долговые обязательства, будущее развитие и поддержание статуса листинга и т.п.

1. По состоянию на 30 сентября 2025 года, общий объем активов компании до аудита составляет 3 347 963 775,30 юаней, денежные средства — 424 289 289,40 юаней, чистые активы, относящиеся к акционерам листинговой компании — 2 747 982 971,64 юаней, коэффициент финансового левериджа — 17,81% (в консолидированной отчетности). Предположим, что в рамках настоящего выкупа будет полностью использован максимальный объем средств 100 000 000 юаней; тогда средства на выкуп составят примерно 2,99% от общего объема активов компании и 3,64% от чистых активов, относящихся к акционерам листинговой компании. Согласно текущим планам компании в части операционной деятельности, финансового состояния и будущего развития, осуществление выкупа акций на собственные средства в объеме не менее 50 000 000 юаней (включительно) и не более 100 000 000 юаней (включительно) не окажет существенного влияния на ежедневную операционную деятельность компании, финансовое состояние, НИОКР, способность получать прибыль, способность исполнять долговые обязательства и будущее развитие.

2. После завершения реализации настоящего выкупа акций не будет приводить к изменению контроля над компанией, распределение акций компании после выкупа будет соответствовать условиям, предъявляемым к листинговым компаниям, и не повлияет на статус листинга компании.

(10) Сведения о том, осуществляли ли директор компании, руководители высшего звена, контролирующий акционер, фактический контролирующий владелец и лица, действующие согласованно с ним, куплю-продажу акций компании в течение 6 месяцев до принятия Советом директоров решения о выкупе, имеется ли отдельное либо совместное осуществление инсайдерской торговли и действий по манипулированию рынком, а также планы по увеличению или уменьшению доли в период выкупа

После направления соответствующих запросов компания получила следующие сведения: контролирующий акционер, фактический контролирующий владелец и лица, действующие согласованно с ними, а также директора и руководители высшего звена в течение шести месяцев до принятия Советом директоров решения о выкупе не осуществляли операции купли-продажи акций компании; при этом отсутствует конфликт интересов в отношении данного плана выкупа, отсутствуют действия по отдельному либо совместному осуществлению инсайдерской торговли и манипулированию рынком. Контролирующий акционер, фактический контролирующий владелец и лица, действующие согласованно с ними, а также директора и руководители высшего звена в период выкупа не имеют планов по увеличению или уменьшению доли акций компании. Если в будущем планируется реализовать план по увеличению или уменьшению доли акций, будет строго выполняться раскрытие информации и его реализация в соответствии с соответствующими положениями и нормативными документами Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и Шанхайской фондовой биржи; просим инвесторов обращать внимание на инвестиционные риски.

(11) Конкретные сведения, заданные листинговой компанией директорам, руководителям высшего звена, контролирующему акционеру, фактическому контролирующему владельцу и лицам, действующим согласованно с ними, а также акционерам, владеющим более чем 5% акций, относительно наличия планов по снижению доли в ближайшие 3 месяца и ближайшие 6 месяцев

После направления компанией запросов директорам, руководителям высшего звена, контролирующему акционеру, фактическому контролирующему владельцу и лицам, действующим согласованно с ними, по состоянию на день, когда Совет директоров принял решение по данному плану выкупа, директора и руководители высшего звена, контролирующий акционер, фактический контролирующий владелец и лица, действующие согласованно с ними, не имеют планов по снижению доли в ближайшие 3 месяца и ближайшие 6 месяцев. Если в указанные периоды будет осуществлено снижение доли акций, компания своевременно выполнит обязанности по раскрытию информации в соответствии с соответствующими положениями.

(12) Соответствующие договоренности об аннулировании по закону либо о передаче после выкупа акций

После публикации объявления о результатах выкупа и изменениях в структуре акций, по истечении 12 месяцев акции, выкупленные по настоящему плану, для поддержания стоимости компании и прав и интересов акционеров могут быть проданы с применением торговли на основе аукциона. Если выкупленные акции в рамках настоящего плана не будут реализованы путем продажи или не будут полностью реализованы путем продажи в течение 3 лет после публикации объявления о результатах выкупа и изменениях в структуре акций, может возникнуть риск того, что неисполненная часть после выполнения соответствующих процедур будет аннулирована.

(13) Соответствующие меры для предотвращения нарушения интересов кредиторов

Настоящий выкуп акций осуществляется в целях поддержания стоимости компании и прав и интересов акционеров и не повлияет на нормальную непрерывную операционную деятельность компании; также не приведет к ситуации, когда компания окажется неплатежеспособной и ее активы будут недостаточны для покрытия обязательств. Если возникнет ситуация с аннулированием акций, компания в соответствии с положениями «Закона Китайской Народной Республики о компаниях» и иных соответствующих законов и нормативных актов исполнит предусмотренные законом процедуры уведомления кредиторов и другие формальные процедуры, чтобы в полной мере обеспечить законные права и интересы кредиторов.

(14) Конкретные полномочия для осуществления данного выкупа акций

Чтобы обеспечить успешную реализацию выкупа акций в рамках настоящего плана, в соответствии с «Законом Китайской Народной Республики о компаниях» и соответствующими положениями «Устава компании», Совет директоров компании уполномочивает руководство компании в процессе реализации данного плана выкупа осуществлять оформление различных вопросов, включая, но не ограничиваясь, следующими вопросами:

1. Уполномочить руководство компании и уполномоченных лиц осуществлять выкуп акций в подходящий момент в соответствии с соответствующими положениями, включая, помимо прочего, конкретное время, цену, количество и т.д.;

2. В зависимости от фактической ситуации компании, а также показателей динамики цены акций и иных факторов комплексно определять, продолжать реализацию или прекратить реализацию данного плана выкупа;

3. В зависимости от фактических результатов выкупа вносить изменения в положения «Устава компании», а также в другие материалы и документы, которые могут затрагиваться изменениями, и оформлять соответствующую работу по подаче уведомлений и регистрации изменений в органах工商 (торгово-административной регистрации) и т.п.;

4. На основании соответствующих положений (т.е. применимых законов и нормативных актов, а также соответствующих положений регулирующих органов) корректировать конкретный план реализации и осуществлять другие вопросы, связанные с выкупом акций;

5. Уполномочить руководство компании для реализации выкупа акций привлекать посреднические организации и т.п., включая независимого финансового консультанта, юридическую фирму и др.;

6. Прочие вопросы, которые хотя и не перечислены выше, но являются необходимыми для данного выкупа акций.

Настоящие полномочия действуют с даты рассмотрения и утверждения их Советом директоров компании и до даты завершения оформления вышеуказанных вопросов.

III. Риски неопределенности в отношении предварительного плана выкупа

1. После того как данный выкуп будет рассмотрен и утвержден Советом директоров, все еще существует риск того, что из-за продолжающегося выхода цены акций компании за ценовой диапазон, раскрытый в плане выкупа, осуществление выкупа будет затронуто;

2. Риск того, что необходимые денежные средства на выкуп акций не будут предоставлены, что приведет к невозможности осуществления плана выкупа или его реализации лишь частично;

3. Риск, что в рамках данного выкупа могут произойти существенные события, которые оказывают значительное влияние на цену торгов акциями компании, либо Совет директоров примет решение о прекращении данного плана выкупа, и иные события, которые приведут к тому, что на данный план будет оказано влияние;

4. Акции, выкупаемые в рамках настоящего выкупа, по истечении 12 месяцев после публикации объявления о результатах выкупа и изменениях в структуре акций, для поддержания стоимости компании и прав и интересов акционеров могут быть проданы с применением торговли на основе аукциона. Если компания в течение 3 лет после публикации объявления о результатах выкупа и изменениях в структуре акций не реализует путем продажи выкупленные акции или не реализует их полностью, может существовать риск того, что неисполненная часть после выполнения соответствующих процедур будет аннулирована;

5. Если регулирующий орган издаст новые нормативные документы, касающиеся выкупа, это может привести к риску необходимости корректировки соответствующих условий выкупа в процессе реализации выкупа в соответствии с новыми требованиями регулятора.

Компания в пределах срока выкупа будет принимать решения о выкупе в подходящий момент в зависимости от рыночной ситуации, осуществлять их, а также своевременно выполнять обязанности по раскрытию информации в зависимости от прогресса по выкупу акций; просим широкий круг инвесторов обратить внимание на инвестиционные риски.

IV. Прочие пояснения

(1) Сведения об открытии выкупного счета

Согласно соответствующим требованиям компания подала заявку в China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. на открытие специального счета для выкупа акций в Шанхайском филиале. Сведения о специальном счете следующие:

Наименование держателя: специальный счет для выкупа акций АО Shanghai Rongtai Health Technology Co., Ltd.

Номер ценной бумаги счета: B882424877

Этот счет используется исключительно для выкупа акций компании.

(2) Организация раскрытия информации в период выкупа

Компания в соответствии с соответствующими законами, нормативными актами и документами по правилам своевременно выполнит обязанности по раскрытию информации в период осуществления выкупа и будет публиковать сведения о прогрессе выкупа в каждом периодическом отчете.

С уважением сообщаем.

Совет директоров АО Shanghai Rongtai Health Technology Co., Ltd.

31 марта 2026 года

Огромный объем информации, точные разъяснения — в приложении SINA Finance