Сучжоу Хэлин Вэйна Технологии股份有限公司

2026-04-02 19:39:27

Войдите в приложение Sina Finance и выполните поиск по [Раскрытие информации], чтобы просмотреть уровни оценки

(1) 25 ноября 2022 года компания провела 21-е заседание первого совета директоров. На заседании были рассмотрены и одобрены следующие вопросы: «О проекте “Плана стимулирования ограниченными акциями компании на 2022 год” (проект)» и его кратком изложении; «О проекте “Методов реализации и управления оценкой эффективности для плана стимулирования ограниченными акциями на 2022 год” компании»; а также «О представлении акционерам предложения о предоставлении общему собранию полномочий совету директоров для оформления соответствующих вопросов, связанных с планом стимулирования ограниченными акциями на 2022 год», и другие вопросы. Независимые директора компании высказали независимые мнения по соответствующим вопросам данного плана стимулирования.

В тот же день компания провела 16-е заседание первого наблюдательного совета, на котором были рассмотрены и одобрены следующие вопросы: «О проекте “Плана стимулирования ограниченными акциями компании на 2022 год” (проект)» и его кратком изложении; «О проекте “Методов реализации и управления оценкой эффективности для плана стимулирования ограниченными акциями на 2022 год” компании»; а также «О проверке списка лиц, являющихся участниками плана стимулирования ограниченными акциями на 2022 год компании». Наблюдательный совет компании провел проверку соответствующих вопросов по данному плану стимулирования и представил соответствующие заключения по результатам проверки.

(2) С 26 ноября 2022 года по 5 декабря 2022 года компания провела внутреннее публичное представление информации с объявлением имени и должности лиц, планируемых к стимулированию. В период публичного представления наблюдательный совет компании не получил никаких возражений со стороны каких-либо лиц в отношении участников стимулирования. 6 декабря 2022 года наблюдательный совет раскрыл на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) «Мнение о проверке списка участников, подлежащих первичному предоставлению ограниченных акций в рамках плана стимулирования ограниченными акциями компании на 2022 год, и пояснение по ситуации публичного объявления» (номер公告: 2022-064).

(3) 12 декабря 2022 года компания провела первое внеочередное общее собрание акционеров 2022 года, на котором были рассмотрены и одобрены следующие вопросы: «О проекте “Плана стимулирования ограниченными акциями компании на 2022 год” (проект)» и его кратком изложении; «О проекте “Методов реализации и управления оценкой эффективности для плана стимулирования ограниченными акциями на 2022 год” компании»; «О представлении акционерам предложения о предоставлении общему собранию полномочий совету директоров для оформления соответствующих вопросов, связанных с планом стимулирования ограниченными акциями на 2022 год». В тот же день компания на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn) раскрыла «Самоотчет о проведенном собственном расследовании по информации об инсайдерах и ситуации купли-продажи акций компанией лицами, являющимися участниками плана стимулирования ограниченными акциями компании на 2022 год» (номер公告: 2022-066).

(4) 4 января 2023 года компания провела первое заседание второго совета директоров и первое заседание второго наблюдательного совета. На заседаниях были рассмотрены и одобрены вопросы «О предоставлении ограниченных акций впервые участникам стимулирования». Независимые директора компании высказали независимые мнения по этому вопросу. Наблюдательный совет проверил список участников на дату первого предоставления и представил заключение по результатам проверки.

(5) 30 марта 2026 года на 7-м заседании третьего совета директоров было рассмотрено и одобрено «О признании недействительными/аннулировании ограниченных акций плана стимулирования ограниченными акциями на 2022 год». Комитет совета директоров по вознаграждениям и оценке единогласно согласился с тем, чтобы компания признала соответствующие ограниченные акции недействительными/аннулировала их.

II. Конкретные обстоятельства данного признания недействительными/аннулирования ограниченных акций

Согласно соответствующим положениям «Плана стимулирования (проекта)», первый этап предоставления по данному плану стимулирования включает три учетных года периода оценки: 2023–2025. Оценка проводится один раз в каждый учетный год. Целевые показатели оценки результатов деятельности по годам первого предоставления следующие:

■

Примечание: «Доход от операционной деятельности» выше определяется по показателю дохода от операционной деятельности в консолидированной финансовой отчетности компании.

Согласно отчетам компании «Годовой отчет за 2023 год», «Годовой отчет за 2024 год», «Годовой отчет за 2025 год», в период 2023–2025 годов результаты деятельности компании не достигли указанных целей оценки результатов деятельности; компания намерена принять решение признать недействительными все ограниченные акции в количестве 400 000 штук, которые уже были предоставлены, но еще не подлежат передаче/закреплению прав.

III. Влияние данного признания недействительными/аннулирования ограниченных акций на компанию

Данное признание недействительными/аннулирование ограниченных акций не окажет существенного влияния на финансовое состояние и результаты деятельности компании, а также не повлияет на усердие и добросовестность руководства компании и основной команды.

IV. Мнения комитета по вознаграждениям и оценке

Комитет по вознаграждениям и оценке считает, что: ограниченные акции плана стимулирования ограниченными акциями на 2022 год, которые уже были предоставлены, но еще не подлежат передаче/закреплению прав, соответствуют соответствующим положениям «Положения об управлении акционерными стимулирующими программами листинговых компаний», «Правил листинга акций Шанхайской фондовой биржи для сектора Science and Technology Innovation Board», а также положениям «Плана стимулирования» и другим соответствующим требованиям; процедура принятия решения является законной и соответствующей требованиям. Данный вопрос не окажет существенного влияния на финансовое состояние и результаты деятельности компании, а также не содержит обстоятельств, которые бы причинили ущерб компании и всем ее акционерам, в особенности интересам миноритарных акционеров. В итоге комитет по вознаграждениям и оценке единогласно согласился с тем, чтобы компания признала соответствующие ограниченные акции недействительными/аннулировала их.

V. Заключительное мнение юридического заключения

Юристы юридической фирмы Jiangsu Shiji Tongren (Цзянсу Шицзи Тунжэнь) считают:

На дату выдачи настоящего юридического заключения соответствующие вопросы по данному признанию недействительными/аннулированию уже прошли законодательно требуемые процедуры, подлежащие выполнению на текущем этапе, и соответствуют соответствующим положениям «Методов управления» и других законов, нормативных актов и документов, а также «Плана стимулирования (проекта)»; причины и количество данного признания недействительными/аннулирования соответствуют соответствующим положениям «Методов управления» и других законов, нормативных актов и документов, а также «Плана стимулирования (проекта)», и не окажут существенного влияния на финансовое состояние и результаты деятельности компании, а также не повлияют на усердие и добросовестность руководства компании и основной команды; после завершения данного признания недействительными/аннулирования план стимулирования компании будет реализован; компания все еще должна выполнить соответствующие обязанности по раскрытию информации в соответствии с соответствующими положениями «Методов управления» и других законов, нормативных актов и документов и «Плана стимулирования (проекта)».

Настоящим публикуется уведомление.

Совет директоров Сущеу Хэлин Вэйна Кэцзи Ко., Лтд.

31 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 688661 Код акций: 和林微纳 Номер公告: 2026-013

Suzhou Haining Weina Technology Co., Ltd.

О сообщении о проведении операций по хеджированию фьючерсами и опционами

Настоящий совет директоров и все директора гарантируют, что в содержании данного объявления отсутствуют какие-либо ложные записи, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и принимают ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания в индивидуальном и солидарном порядке.

Ключевые положения:

● Основные сведения о сделках

■

● Процедуры рассмотрения, которые были выполнены и планируются к выполнению

Данный вопрос был рассмотрен и одобрен 7-м заседанием третьего совета директоров Суzhou Haining Weina Technology Co., Ltd. (далее «компания»). Данный проект решения все еще подлежит представлению на рассмотрение общему собранию акционеров 2025 года.

● Особые предупреждения о рисках

При проведении операций по хеджированию фьючерсами и опционами компания руководствуется принципами законности, осторожности, безопасности и эффективности и не осуществляет операции с целью арбитража или спекуляции, однако при проведении сделок по хеджированию фьючерсами и опционами все же могут возникать рыночные риски, риски нехватки средств, риски ликвидности, операционные риски, технологические риски, риски политики и т. п. Просим многочисленных инвесторов обратить внимание на инвестиционные риски.

I. Обзор ситуации по сделкам

(1) Цель сделок

Для снижения предпринимательских рисков, связанных с колебаниями цен на сырье, и обеспечения, а также повышения способности компании получать прибыль, компания планирует, в сочетании с собственной операционной ситуацией, по мере возможности проводить операции по хеджированию фьючерсами и опционами, в полной мере используя механизмы хеджирования на рынках фьючерсов и опционов для повышения способности противостоять рискам колебаний рыночных цен и обеспечения стабильного развития основной деятельности.

Планируемое проведение операций по хеджированию товарными фьючерсами и опционами: для инструментов выбираются фьючерсы и опционы на сырьевые товары, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью компании; ожидается, что это эффективно контролирует риск «экспозиции» к колебаниям цен на сырье и готовую продукцию.

(2) Сумма сделок

Гарантийные взносы и стоимостная величина прав, которые компания планирует использовать при проведении операций по хеджированию товарными фьючерсами и опционами, не должны превышать 45 000 000 юаней (без учета сумм по физической поставке базового актива по фьючерсным контрактам); ожидается, что максимальная стоимость контрактов, удерживаемых в любой торговый день, не должна превышать 85 000 000 юаней. В рамках указанной суммы в течение срока действия можно осуществлять многократное использование по кругу; сумма в любой момент времени (включая суммы, связанные с использованием прибыли от указанных сделок для торговли) не должна превышать утвержденный объем.

Совет директоров предлагает общему собранию акционеров уполномочить руководство компании и уполномоченных лиц компании в рамках утвержденного лимита и срока действия осуществлять конкретную реализацию вышеуказанных хеджирующих операций и управлять ими, а также осуществлять операции и управление в соответствии с соответствующими правилами и процедурами компании.

(3) Источник средств

Источник средств при проведении операций по хеджированию товарными фьючерсами и опционами — собственные средства компании; средства, привлеченные путем размещения, не используются.

(4) Способ проведения сделок

При проведении операций по хеджированию товарными фьючерсами и опционами инструменты сделок ограничиваются только стандартными фьючерсными и опционными контрактами, допущенными к торгам на биржах фьючерсов и опционов внутри страны; номенклатура продуктов ограничивается продуктами, тесно связанными с производственно-хозяйственной деятельностью; в основном, включая, помимо прочего, такие позиции, как золото, серебро и т. п.; запрещается осуществление любых спекулятивных сделок с целью получения прибыли.

(5) Сроки сделок

Срок проведения операций по хеджированию товарными фьючерсами и опционами — с даты одобрения общим собранием акционеров 2025 года компании и до декабря 2026 года.

II. Процедуры рассмотрения

Компания 27 марта 2026 года провела первое заседание комитета по аудиту третьего совета директоров, и 30 марта 2026 года провела 7-е заседание третьего совета директоров; были рассмотрены и одобрены «О проекте проведения компанией операций по хеджированию фьючерсами и опционами», согласно которому компания должна осуществлять операции по хеджированию товарными фьючерсами и опционами за счет собственных средств; ожидаемые гарантийные взносы и лимит стоимости прав не должны превышать 45 000 000 юаней, а максимальная стоимость контрактов, удерживаемых в любой торговый день, не должна превышать 85 000 000 юаней; срок использования лимита — с даты одобрения общим собранием акционеров компании и до декабря 2026 года. В рамках указанных лимита и срока средства могут многократно использоваться по кругу. Данный вопрос все еще подлежит представлению на рассмотрение общему собранию акционеров 2025 года компании.

III. Анализ рисков сделок и меры управления рисками

(1) Анализ рисков

Рыночный риск: если на рынке возникает системный риск, когда динамика цен по фьючерсам и опционам противоречит динамике цен на спот, возможны убытки по сделкам.
Риск нехватки средств: фьючерсные и опционные сделки проводятся с использованием гарантийных взносов и процедуры ежедневной «переоценки по рынку»; если в процессе хеджирования возникает временный убыток и потребуется пополнение гарантийных взносов, компания может понести потери из-за вынужденного закрытия позиций вследствие несвоевременного пополнения гарантийных взносов.
Риск ликвидности: если активность по контрактам низкая, из-за чего хеджируемые позиции не удастся заключить по сделке или не удастся заключить по приемлемой цене, это может привести к существенным отклонениям фактического результата сделок от проекта, что может вызвать убытки.
Операционный риск: фьючерсные и опционные сделки требуют высокой профессиональности и имеют высокий уровень сложности; возможны риски, связанные с несовершенством системы внутреннего контроля или ошибками при операциях.
Технологический риск: вследствие невозможности контролировать и непредсказуемых системных сбоев, сетевых сбоев, сбоев связи и т. п. транзакционная система может работать ненормально, из-за чего команды на сделки могут задерживаться, прерываться или данные могут быть ошибочными; вследствие этого могут возникать соответствующие риски.
Риск политики: если в правовых нормах и политике рынка фьючерсов и опционов произойдут существенные изменения, это может вызвать рыночные колебания или сделать сделки невозможными, что приведет к рискам.

(2) Меры контроля рисков

Операции компании по хеджированию товарными фьючерсами и опционами согласуются с производственно-хозяйственной ситуацией в максимальной степени, чтобы максимально компенсировать риск колебаний цен; операции по хеджированию товарными фьючерсами и опционами ограничены товарными фьючерсами и опционами, торгуемыми на биржах фьючерсов и опционов внутри страны; строго контролируются позиции по фьючерсам и опционам; период удержания позиций по фьючерсам и опционам, как правило, должен соответствовать периоду времени, в течение которого спот-рынок несет риск.
Компания рационально распределит собственные средства для операций по хеджированию товарными фьючерсами и опционами; не будет использовать привлеченные средства напрямую или косвенно для таких операций; также компания усилит управление внутренним контролем средств и строго будет контролировать гарантийные взносы и премии, а также максимальную стоимость контрактов в пределах лимита, утвержденного общим собранием акционеров.
Компания будет уделять особое внимание торговле по фьючерсам и опционам, разумно выбирать месяцы по контрактам, чтобы избежать риска ликвидности на рынке.
Компания в соответствии с положениями «Закона Китайской Народной Республики о фьючерсах и производных финансовых инструментах», «Правил листинга акций Шанхайской фондовой биржи для сектора Science and Technology Innovation Board», «Порядка саморегулирования для листинговых компаний Шанхайской фондовой биржи № 5 — торговля и связанные сделки» и т. п. разработала «Положение об управлении операциями по хеджированию фьючерсами и опционами». В нем предусмотрены четкие положения об организационных структурах и обязанностях, полномочиях на утверждение, системе делегирования полномочий, бизнес-процессах и правилах управления, мерах по сохранению конфиденциальности информации и изоляции, внутреннем управлении рисками, раскрытии информации и т. д.
Компания будет строго организовывать планирование в соответствии с внутренними правилами контроля и использовать профессиональных сотрудников, создаст строгий механизм делегирования полномочий и противовесов по должностям, усилит обучение профессиональной этике и бизнес-тренинги для соответствующих сотрудников и повысит их общую квалификацию.
Департамент внутреннего аудита компании будет регулярно проверять операции по хеджированию товарными фьючерсами и опционами, осуществлять надзор за тем, как сотрудники по операциям выполняют политику управления рисками и процедуры управления рисками, своевременно предотвращать операционные риски в бизнесе; а также своевременно сообщать результаты проверки руководству компании и совету директоров.
Компания будет своевременно отслеживать изменения в соответствующих законах и нормативных актах и политике, усилит понимание и анализ соответствующих законов и политики, и при необходимости своевременно корректировать планы по хеджированию.

IV. Влияние на компанию и соответствующий учет

Компания проводит операции по хеджированию фьючерсами и опционами на сырьевые продукты, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью компании. Следуя принципам законности, осторожности, безопасности и эффективности, без цели получения арбитражной выгоды или спекуляции, такие операции способствуют обходу предпринимательских рисков, вызванных колебаниями цен на сырьевые материалы, позволяют контролировать производственные затраты компании и обеспечивают стабильное развитие основной деятельности. Проведение компанией вышеуказанных операций не наносит ущерба интересам компании и всех ее акционеров.

■

Настоящим публикуется уведомление.

Совет директоров Suzhou Haining Weina Technology Co., Ltd.

31 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 688661 Код акций: 和林微纳 Номер公告: 2026-009

Suzhou Haining Weina Technology Co., Ltd.

О сообщении о проведении операций по форвардному обмену иностранной валюты (удаленное конвертирование) и продаже/покупке на 2026 год

30 марта 2026 года совет директоров Suzhou Haining Weina Technology Co., Ltd. (далее «компания») третьего созыва провел 7-е заседание и рассмотрел «О проекте обращения в банк с запросом на проведение сделок по форвардной конвертации иностранной валюты/покупке-продаже иностранной валюты». Данный вопрос подлежит представлению на рассмотрение общему собранию акционеров 2025 года. Подробности следующие:

I. Цель проведения соответствующих операций

Для эффективного обхода рисков на рынке иностранной валюты и предотвращения неблагоприятного влияния значительных колебаний валютного курса на финансовые результаты компании, а также для повышения эффективности использования средств в иностранной валюте и разумного снижения финансовых расходов, компания в сочетании с объемом зарубежных продаж в 2026 году планирует вместе с банком проводить операции по валютным форвардам по конвертации и продаже/покупке иностранной валюты.

Операции по форвардному обмену иностранной валюты (форвардная конвертация и продажа/покупка) означают, что компания заключает с банком форвардный контракт на продажу/покупку иностранной валюты, предусматривающий валютные коды, суммы, курс и сроки, по которым в будущем будет осуществлена конвертация или продажа/покупка иностранной валюты; по сроку исполнения сделка проводится в соответствии с условиями указанного форвардного контракта.

II. Виды валютных форвардов по конвертации и продаже/покупке

Виды валютных форвардов по конвертации и продаже/покупке, которые компания планирует проводить, ограничиваются валютами расчетов, используемыми компанией в производственно-хозяйственной деятельности.

III. Масштаб бизнеса на 2026 год и вложение средств

Совет директоров разрешает руководству компании в течение 12 месяцев с даты одобрения данного вопроса общим собранием акционеров и с возможностью подписания соответствующих контрактов проводить операции по форвардному обмену иностранной валюты по конвертации и продаже/покупке; сумма в иностранной валюте по форвардным сделкам не должна превышать эквивалент 30 000 000 долларов США (в рамках лимита средства могут использоваться по кругу). Также уполномочивается финансовый отдел компании в указанный период и в рамках указанных лимитов заниматься конкретными вопросами.

IV. Анализ осуществимости операций по форвардному обмену иностранной валюты по конвертации и продаже/покупке

У компании есть зарубежная сбытовая деятельность. Поэтому при значительных колебаниях валютного курса курсовые разницы могут существенно повлиять на операционные результаты компании. Проведение компанией с банком операций по форвардному обмену иностранной валюты — это подход с точки зрения фиксации стоимости затрат на конвертацию/продажу и покупку, который позволяет снизить влияние колебаний валютного курса на производственно-хозяйственную деятельность компании и поддерживать относительно стабильный уровень прибыли, соответствующий потребностям развития компании в будущем. Риски контролируемы; действия не причиняют ущерба компании и акционерам, в особенности миноритарным акционерам.

V. Риски форвардного обмена иностранной валюты и меры контроля

Компания будет определять сроки и суммы при проведении сделок по форвардной конвертации/продаже-покупке иностранной валюты с учетом траектории и колебаний валютного курса и в сочетании с закупочными платежами и использованием валюты для оплаты.
Компания создаст строгие и эффективные системы управления рисками и будет использовать меры контроля до сделки, во время сделки и после сделки для предотвращения, выявления и урегулирования различных рисков. Будут даны четкие положения по полномочиям на утверждение сделок, внутренним процедурам аудита, процедурам принятия решений, мерам информационной изоляции, системе внутренних отчетов о рисках и процедурам обработки рисков, а также по раскрытию информации.

VI. Соответствующие процедуры рассмотрения

7-е заседание третьего совета директоров, созванное 30 марта 2026 года, рассмотрело и одобрило «О проекте обращения в банк с запросом на проведение сделок по форвардной конвертации иностранной валюты/покупке-продаже иностранной валюты».

VII. Пояснение мнений комитета по аудиту

Компания и ее дочерние компании проводят операции по форвардной конвертации/продаже-покупке иностранной валюты на основе нормальной производственно-хозяйственной деятельности, с целью сохранения стоимости валюты и обхода рисков валютного курса, чтобы избежать неблагоприятного влияния колебаний валютного курса на операционные результаты и прибыль компании. Отсутствуют действия, которые бы наносили ущерб компании и интересам миноритарных акционеров, также отсутствуют ситуации спекулятивного получения прибыли.

Настоящим публикуется уведомление.

Совет директоров Suzhou Haining Weina Technology Co., Ltd.

31 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 688661 Код акций: 和林微纳 Номер: 2026-005

Suzhou Haining Weina Technology Co., Ltd.

О сообщении о решении 7-го заседания третьего совета директоров

Настоящий совет директоров и все директора гарантируют, что в содержании данного объявления отсутствуют какие-либо ложные записи, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения, и принимают ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания в установленном законом порядке.

I. Ситуация созыва заседания совета директоров

7-е заседание третьего совета директоров Suzhou Haining Weina Technology Co., Ltd. (далее «Haining Weina» или «компания») (далее «данное заседание») было уведомлено всем директорам путем факса, вручения уполномоченным лицом, электронной почты и т. п. 20 марта 2026 года, а само заседание состоялось 30 марта 2026 года в конференц-зале компании по адресу: No. 196 Putuoshan Road, High-tech Zone, Suzhou, в форме сочетания очного участия и участия по коммуникации. На заседании должны были присутствовать 7 директоров; фактически присутствовали 7 директоров (в том числе очно и по коммуникации). Заседание проводил председатель Ло Синшунь (Luo Xingshun). Другие соответствующие лица присутствовали без права голоса. Процедуры созыва и проведения заседания соответствуют требованиям применимых законов, административных регламентов, ведомственных правил, нормативных документов и устава компании; решения совета директоров являются законными и действительными.

II. Ситуация рассмотрения вопросов на заседании совета директоров

(1) Принятие решения по вопросу «О проекте “Годового отчета за 2025 год и его краткого изложения”»

Все директора рассмотрели и проголосовали по содержанию вышеуказанного вопроса. По итогам рассмотрения совет директоров считает: процедуры подготовки и рассмотрения годового отчета компании за 2025 год соответствуют соответствующим законам и нормативным актам и внутренним правилам, включая «Устав компании»; содержание и формат годового отчета за 2025 год соответствуют соответствующим положениям и объективно отражают финансовое положение и результаты операционной деятельности компании за 2025 год и другие вопросы; в процессе подготовки годового отчета не обнаружены случаи нарушения положений о конфиденциальности со стороны лиц, участвующих в подготовке и рассмотрении годового отчета; все члены совета директоров гарантируют, что раскрываемая в годовом отчете за 2025 год информация является достоверной, точной и полной, и отсутствуют любые ложные записи, вводящие в заблуждение утверждения или существенные упущения; компания принимает ответственность за достоверность, точность и полноту раскрываемой информации в установленном законом порядке.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Данный вопрос был рассмотрен и одобрен комитетом совета директоров по аудиту; он еще подлежит представлению на рассмотрение общему собранию акционеров.

(2) Принятие решения по вопросу «О проекте “Отчета генерального директора за 2025 год”»

В отчетном периоде генеральный директор компании строго соблюдал законы и нормативные акты, включая «Закон Китайской Народной Республики о компаниях» и «Закон Китайской Народной Республики о ценных бумагах», а также соответствующие положения «Устава компании». Он добросовестно выполнял обязанности, возложенные на него советом директоров, обеспечивал нормативное ведение деятельности и научное принятие решений, активно продвигал развитие всех видов бизнеса компании.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

(3) Принятие решения по вопросу «О проекте “Отчета совета директоров о работе за 2025 год”»

В отчетном периоде совет директоров компании строго выполнял соответствующие законы и нормативные акты, добросовестно и ответственно, контролировал и направлял руководство на то, чтобы оно тщательно реализовывало стратегию развития компании и важные решения по ведению бизнеса; общая ситуация деятельности компании была хорошей; компания продолжила увеличивать расходы на НИОКР, чтобы еще больше повысить способность к инновациям, а также усилить управление операциями, повышая способность компании получать прибыль; все директора добросовестно и ответственно, и каждый из них смог присутствовать на заседаниях и голосовать в соответствии с требованиями.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Данный вопрос еще подлежит представлению на рассмотрение общему собранию акционеров.

(4) Принятие решения по вопросу «О проекте “Отчета о финансовых результатах за 2025 год”»

В 2025 году компания обеспечила выручку от операционной деятельности 86 755,96 млн юаней, что на 52,47 % больше, чем за аналогичный период прошлого года; обеспечила чистую прибыль, относящуюся к акционерам материнской компании, 29 79,18 млн юаней, что на 3 849,99 млн юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года; обеспечила чистую прибыль, относящуюся к акционерам материнской компании, за вычетом нечастных прибылей и убытков, 25 06,03 млн юаней, что на 4 494,36 млн юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

(5) Принятие решения по вопросу «О проекте “Отчета независимых директоров о деятельности за 2025 год”»

В отчетном периоде независимые директора компании на основе принципов осторожности и объективности добросовестно и ответственно выполняли свои обязанности, в полной мере использовали свои профессиональные преимущества, основываясь на накопленных профессиональных знаниях и опыте практической деятельности, предоставляли компании обоснованные предложения, всесторонне отслеживали развитие компании, своевременно получали информацию о производственно-хозяйственной деятельности компании и постоянно содействовали совершенствованию системы корпоративного управления. Кроме того, они внимательно рассмотрели все вопросы повестки заседаний, финансовые отчеты и другие документы, представленные компанией, и в соответствии с рамками обязанностей независимых директоров и их соответствующих специальных комитетов высказали соответствующие письменные мнения, активно способствуя научности и объективности решений совета директоров.

Подробности изложены в сообщении компании, опубликованном в тот же день на Шанхайской фондовой бирже.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Общее собрание акционеров заслушает «Отчет независимых директоров о деятельности за 2024 год».

(6) Принятие решения по вопросу «О проекте специального отчета об осуществлении самопроверки независимости независимых директоров»

После проверки установлено, что все независимые директора соответствуют соответствующим требованиям к независимости независимых директоров, предусмотренным «Методами управления независимыми директорами листинговых компаний» и «Порядком саморегулирования для листинговых компаний Science and Technology Innovation Board Шанхайской фондовой биржи № 1 — Нормативные правила», в части требований к независимости независимых директоров.

Результат голосования: «за» — 4 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов; независимые директора не участвовали в голосовании по данному вопросу.

(7) Принятие решения по вопросу «О проекте “Плана распределения прибыли за 2025 год”»

Распределение прибыли за 2025 год учитывает операционную ситуацию компании, потребности в капитале и будущие планы развития и соответствует требованиям соответствующих законов, нормативных актов и «Устава компании»; отсутствуют обстоятельства, которые бы наносили ущерб интересам всех акционеров, в особенности миноритарных акционеров. Это благоприятствует долгосрочному, стабильному и здоровому развитию компании.

Подробности изложены в сообщении компании, опубликованном в тот же день на Шанхайской фондовой бирже.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

(8) Принятие решения по вопросу «О проекте отчета об оценке внутреннего контроля за 2025 год»

В соответствии с «Базовыми нормами внутреннего контроля предприятия» и соответствующими руководствами, а также другими требованиями надзора за внутренним контролем, с учетом системы внутреннего контроля компании и методов оценки, на основе ежедневного надзора и специального надзора по внутреннему контролю, мы оценили эффективность внутреннего контроля компании по состоянию на 31 декабря 2025 года (базовая дата для отчета об оценке внутреннего контроля) и подготовили «Отчет об оценке внутреннего контроля за 2025 год».

Подробности изложены в сообщении компании, опубликованном в тот же день на Шанхайской фондовой бирже.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Данный вопрос был рассмотрен и одобрен комитетом совета директоров по аудиту.

(9) Принятие решения по вопросу «О проекте обращения в банк за совокупным кредитным лимитом на 2026 год»

Для удовлетворения потребностей компании в финансировании и ведении деятельности Suzhou Haining Weina Technology Co., Ltd. (далее «компания») в 2026 году планирует обратиться в банки за совокупным кредитным лимитом не более 1,2 млрд юаней, предназначенным для оформления различных видов кредитов и торгового финансирования, включая: ссуды на оборотный капитал, ссуды на финансирование проектов, банковские акцептные векселя, внутренние кредитные письма, упакованные кредиты, факторинг дебиторской задолженности, финансирование по залогу в экспортно-импортных сделках, учет коммерческих векселей, банковские гарантии и т. п.

Подробности изложены в сообщении компании, опубликованном в тот же день на Шанхайской фондовой бирже.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

(10) Принятие решения по вопросу «О проекте “Отчета о выполнении обязанностей комитетом по аудиту за 2025 год”»

В отчетном периоде комитет по аудиту компании в соответствии с «Уставом компании», «Правилами проведения заседаний комитета по аудиту совета директоров» и другими соответствующими положениями полностью использовал профессиональные знания, придерживался осторожных, объективных и независимых принципов, добросовестно и ответственно выполнял обязанности, всесторонне реализовывал надзорную функцию комитета по аудиту и реально выполнял ответственность в пределах своих полномочий.

Подробности изложены в сообщении компании, опубликованном в тот же день на Шанхайской фондовой бирже.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Данный вопрос был рассмотрен и одобрен комитетом совета директоров по аудиту.

(11) Принятие решения по вопросу «О проекте “Оценочного отчета о выполнении обязанностей бухгалтерской фирмой за 2025 год”»

Подробности изложены в сообщении компании, опубликованном в тот же день на Шанхайской фондовой бирже.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Данный вопрос был рассмотрен и одобрен комитетом совета директоров по аудиту.

(12) Принятие решения по вопросу «О проекте “Отчета комитета по аудиту о надзорных обязанностях в отношении бухгалтерской фирмы за 2025 год”»

Подробности изложены в сообщении компании, опубликованном в тот же день на Шанхайской фондовой бирже.

Результат голосования: «за» — 7 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Данный вопрос был рассмотрен и одобрен комитетом совета директоров по аудиту.

(13) Принятие решения по вопросу «О проекте “Подтверждения вознаграждения директоров и руководителей высшего звена за 2025 год и плана вознаграждения на 2026 год”»

До проведения данного заседания совета директоров данный вопрос был рассмотрен и у

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .