Только что увидел объявление Минюста о масштабной операции по борьбе с криптовалютными мошенничествами. Говорят, за первые три месяца с момента запуска оперативной группы в прошлом ноябре было изъято более $580 миллионов. Это действительно впечатляет, если подумать о масштабе того, что происходит тихо по этим сетям.

Вот что привлекло мое внимание: американцы теряют примерно $10 миллиардов в год из-за операций по «заготовке свиней», которые ведутся из комплексов в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Вырезанные суммы составляют примерно шесть недель этого ежегодного ущерба, что показывает, насколько организованными и настойчивыми на самом деле являются эти операции.

Для тех, кто не погружен в эту тему, «заготовка свиней» — это не просто случайный ярлык мошенничества. Механика довольно жесткая. Кто-то подходит к вам в соцсетях, на протяжении недель или месяцев наращивает доверие, создает ощущение, что ему действительно не безразлично, а затем casually вводит в тему криптоинвестиций. Они ведут вас к фальшивой платформе с фальшивой прибылью, позволяют вам вывести деньги пораньше, чтобы повысить доверие, а затем делают большой запрос. Как только ваши средства переводятся, и человек, и платформа исчезают.

Что делает это правоохранительное действие особенно заметным, так это то, что его рассматривают одновременно как финансовое преступление и расследование по торговле людьми. Многие из тех, кто управляет этими мошенничествами из тех комплексов? Их туда привезли насильно, обещая реальные рабочие места, а потом заставляли заниматься мошенничеством под угрозой. Эта сложность, вероятно, и стала причиной того, что в операцию одновременно вовлекли ФБР, Секретную службу и Казначейство.

Темп изъятий в первом квартале очень интересен. Либо у них было много разведданных, ожидающих подходящей институциональной структуры для действий, либо условия были необычно благоприятными. В любом случае, у вас есть специально созданная многоагентственная операция, которая целенаправленно борется с этими сетями. Разрыв между $580M миллиардами ежегодных потерь и $10 миллионами изъятых средств все еще огромен, но, по крайней мере, наконец-то есть целенаправленная операция, которая работает над его сокращением.