Данные: Гуайвань Гарантия и его торговцы использующие криптовалютные кошельки получили более 24 миллиардов долларов США

Сообщение Deep Tide TechFlow: 2 апреля, как сообщается в Caixin, меры китайского правительства против преступной группы Чэнь Чжи движутся вглубь. Как сообщается, один из ключевых членов этой преступной группы — Ли Сюн — был этапирован обратно в страну, и в ходе проверки установлено, что Ли Сюн ранее занимал должность председателя совета директоров Группы Хуавэнь, входившей в состав группы Тайцзы. Он подозревается в совершении целого ряда преступлений, включая организацию азартных игр, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность, а также легализацию и сокрытие преступных доходов. В настоящее время в отношении Ли Сюна приняты предусмотренные законом принудительные меры, а соответствующие дела продолжают дополнительно расследоваться.

По данным Elliptic, начиная с 2021 года, криптовалютные кошельки, используемые Hуавэнь в сфере гарантий и ее торговцами, получили более 24 млрд долларов, что сделало Hуавэнь гарантии крупнейшим по масштабам операционной деятельности онлайн-нелегальным рынком за всю историю.